Operatørerne af en global cryptocurrency-baseret Ponzi-ordning er blevet anklaget for bedrageri og hvidvaskning af penge efter en undersøgelse af USA's Homeland Security Investigations.
Ifølge en meddelelse fra det amerikanske justitsministerium blev fire af de fem påståede operatører af AirBit Club, der angiveligt netto titusinder af dollars fra ofre, anholdt og skulle møde i retten 18. august, mens den femte blev anholdt i Panama og er afventer udlevering til USA
Ordningen blev lanceret i slutningen af 2015 og solgt som en marketingklub på flere niveauer i kryptovalutaindustrien. De tiltalte var angiveligt vært for overdådige præsentationer for at tilskynde investorer til at skille sig af med kontanter, hvilket lover garanteret dagligt afkast fra minedrift og handel med kryptokurrency.
Mens en online portal for investorer faktisk viste, at disse "profits" var opbygget, fandt der faktisk ingen cryptocurrency-udvinding eller -handel sted. I stedet blev de indskudte penge brugt på luksusvarer og fast ejendom og blev angiveligt brugt til at finansiere endnu mere ekstravagante præsentationer for at lokke flere ofre ind.
Allerede i 2016 blev klubbens medlemmer, der ønskede at trække provenuet, mødt med undskyldninger, forsinkelser og skjulte gebyrer, og fortalte angiveligt, at de skal rekruttere nye medlemmer, hvis de ville modtage afkastet.
De tiltalte forsøgte også at skjule ordningen og deres inddragelse ved at anmode om kontantbetalinger til medlemmer, angiveligt hvidvaskning af mindst 20 millioner dollars i proveny via forskellige trusts og bankkonti og fjerne negative oplysninger om ordningen fra internettet.
Som Cointelegraph rapporterede i sidste måned, var et medlem af et andet tidligt krypto-baseret Ponzi-skema, der gav 722 millioner dollars. erkendte sig skyldig i anklager om elektronisk bedrageri og salg af uregistrerede værdipapirer.