Den russiske centralbank har for nylig udvidet sin database over aktører på det finansielle marked, der er mistænkt for ulovlige aktiviteter. Adskillige kryptovirksomheder er blevet tilføjet til listen sammen med enheder, der bærer tegn på Ponzi-ordninger, såvel som ulovlige kreditorganisationer og forex-forhandlere.
Central Bank of Russia sortlister kryptoplatforme
Som en del af sin overvågning af den finansielle sektor identificerer Central of Russia (CBR) regelmæssigt ulovlige udbydere af finansielle tjenesteydelser og advarer russiske investorer om svigagtige platforme. I denne uge tilføjede regulatoren yderligere 105 virksomheder til væksten liste af virksomheder, der viser "tegn på ulovlige aktiviteter på det finansielle marked."
Blandt de nye poster har den monetære myndighed sortlistet en række kryptovirksomheder. De fleste af dem er blevet klassificeret som at ligne finansielle pyramidespil. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital og Money Miner falder ind under denne kategori. En anden enhed, Bitford, er blevet udpeget som en "ulovlig professionel deltager på værdipapirmarkedet."
Banken mindede offentligheden om, at for at kunne tilbyde de fleste finansielle tjenester i Den Russiske Føderation, skal udbydere indhente en licens fra centralbanken eller registrere sig hos tilsynsmyndigheden. "Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, så er det højst sandsynligt, at organisationen opererer ulovligt, og forbrugerne kan blive bedraget," siger myndigheden, mens den også advarer, at den ikke er forpligtet i henhold til gældende lovgivning til at kompensere ofre for ulovlige platforme.
I sidste måned sortlistede Bank of Russia tre enheder - To The Mars, To The Moon og TTM Group - knyttet til promoveringen af Finiko kryptopyramide. Økonomiske skader, der tilskrives Ponzi-ordningen, en af de største i moderne russisk historie, beløber sig til 4 milliarder dollars ifølge uafhængige skøn citeret af Forklog. EN indberette af Chainalysis afslørede, at pyramiden modtog bitcoin for over 1.5 milliarder dollars på mindre end to år, før den kollapsede i sommer.
CBR sortlistede Finiko i februar, og en batch af 15 kryptovalutaprojekter blev tilføjet i juni, bemærkede kryptonyhedsforretningen. "For at undertrykke ulovlige finansielle aktiviteter træffer Bank of Russia foranstaltninger til at blokere sådanne virksomheders hjemmesider og interagerer også med retshåndhævende myndigheder og andre autoriserede organer, udenlandske regulatorer for at anvende andre foranstaltninger," forklarede myndigheden.
Ruslands centralbank har løbende modsætning vedtagelsen af kryptovalutaer, der udsteder flere advarsler til investorer. I sidste uge, dens næstformand Sergei Shvetsov erklærede Banken vil ikke støtte øget adgang til kryptomarkeder, idet den insisterer på, at kryptovaluta er "meget risikabelt og har tegn på et pyramidespil." Tidligere i september, regulatoren anbefales banker blokerer kort og tegnebøger, der bruges til at handle med kryptoudvekslere, og i juli CBR rådgivet Russiske børser for at undgå handel med kryptoinstrumenter.
Tror du, at Bank of Russia behandler virksomheder involveret i kryptoområdet ens? Del din mening i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Læs ansvarsfraskrivelse
Kilde: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/