I sin kampagne mod svindel med kryptovaluta øger Israel satsen. Ny lovgivning er gået i gang for at forhindre ulovlig adfærd og normalisere brugen af bitcoin og andre FinTech-produkter, ifølge Myndigheden for Bekæmpelse Finansiering af terrorisme og Hvidvasknings direktør.
Udførelsen af disse regler, som anført af lederen, Shlomit Wegman, vil være med til at etablere orden og klare normer.
Nye begrænsninger og fordele
Reglerne er et direkte resultat af Financial Action Task Forces krav fra 2018. Financial Action Task Force (FATF) består af 39 medlemmer og et globalt netværk af FATF-lignende regionale enheder, der spænder over 200 herredømmer.
Wegman mener, at de nye restriktioner vil gavne kompatible kryptovirksomheder ved at berolige potentielle kunders sind. Det fritager dem også for den ubehagelige opgave selvregulering.
Hvidvaskning af penge trivedes i Israel tidligere på grund af manglende lovgivningsmæssig kontrol og den hastighed, hvormed penge kan flyttes mellem forskellige kryptovirksomheder.
Kryptovirksomheder skal nu offentliggøre rapporter på samme måde, som banker skal, og omfattende krav til kundeidentifikation vil blive implementeret for at forbedre granulariteten af digitale papirspor.
Den voksende brug af kryptovalutaer i Israel har fået skattemyndighederne til at kræve, at indbyggere afslører deres beholdning af kryptoaktiver inden december 2020.
Israel optrapper sin indsats mod kryptokriminalitet
For at tackle ransomware-angreb har Israel tilsluttet sig det amerikanske finansministerium, hvor afpressere foretrækker kryptovalutaer som bitcoin og Monero.
National Bureau for Counter-Terrorism Financing in Israel beslaglagde for nylig kryptovalutaer, som blandt andet var blevet sendt til den militante gruppe Hamas til brug for dens militære afdeling. En stigning i cryptocurrency-donationer til Hamas har ført til dette.
Interaktioner med kryptobørser var akilleshælen i dette tilfælde, hvilket gør det nemt for lovmyndigheder at indefryse ulovligt udbytte.
Billede venligst udlånt af Cointelegraph Nyheder/Youtube