Justitsministeriet i Californien knækker ulovlig Bitcoin ATM-ring

Kais Mohammad har været dømt til to års fængsel efter at have erkendt sig skyldig i at drive en ulicenseret virtuel valutaforretning og hvidvaskning af mellem 15 millioner og 25 millioner dollars i Bitcoin og kontanter. 

Mellem december 2014 og november 2019 ejede og drev Mohammad "Herocoin" og brugte monikeren "Superman29" til at reklamere for sin virksomhed online, hvor kunderne købte og sælger Bitcoin for kontanter i transaktioner på op til $25,000. 

Han satsede også på 25 % provision på disse transaktioner, hvilket er en betydelig stigning i forhold til standardsatsen. 

Disse operationer var forskellige fra hans flåde af Bitcoin-kiosker, hvor brugere kunne købe og sælge Bitcoin uden de nødvendige identifikationsprocedurer. Han tillod også kunder at udføre flere på hinanden følgende transaktioner på op til $3,000 hver. 

Det er uklart, hvor forskellige disse maskiner var fra en standard kryptoautomat.

Han vidste, at nogle af hans klienters midler kom fra ulovlig aktivitet og var udbyttet af kriminalitet. Specifikt var Mohammad klar over, at en klients penge var udbyttet af kriminalitet, der stammede fra det mørke web. 

Ulicenseret Bitcoin ATM-netværk

Ciaran McEvoy, en talsmand for det amerikanske advokatkontor sagde at Mohammad også var tidligere ansat i bankbranchen. Han var sandsynligvis klar over, at han var forpligtet til at registrere sin aktivitet hos det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 

"I stedet for at bruge sin viden til at skabe et robust overholdelsesprogram, undgik Mohammad et helt og tjente ved at gøre sin virksomhed til en effektiv, ukontrolleret og næsten anonym kanal for hvidvaskning af penge og andre forbrydelser," sagde anklagere involveret i Mohammads dom. 

McEvoy sagde, at Mohammad sandsynligvis ville have været klar over, at hans aktivitet også faldt ind under reglerne mod hvidvaskning af penge, herunder behovet for at indsende valutatransaktionsrapporter, udføre due diligence på kunder og indgive mistænkelige aktivitetsrapporter for alle transaktioner over $2,000, som han kendte eller havde grund til mistanke om at være involveret i kriminel aktivitet.

Mohammad valgte dog ikke at rapportere disse oplysninger. 

Efter at være blevet kontaktet af FinCEN, har Mohammad angiveligt registreret sin virksomhedsaktivitet, men han forblev med at leve op til de bredere regulatoriske krav. 

Kilde: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring