Schweiziske føderale anklagere kræver omkring 42.4 millioner schweizerfranc (45 millioner USD) i bøder fra Credit Suisse for dets involvering i alvorlige brud på hvidvaskning af penge. Retssagen mod investeringsbankgiganten starter den 7. februar, bekræftede den schweiziske føderale straffedomstol (FCC) mandag.
Beskyldningerne mod den schweiziske bank kom først frem i en anklageskrift i december 2020 var relateret til en 14-årig efterforskning af aktiviteterne i en bulgarsk narkotikakriminalitet. Anført af en wrestler på topniveau, deponerede den kriminelle organisation omkring 55 millioner francs hos Credit Suisse.
I det seneste dokument på 500 sider, som blev forelagt for den schweiziske føderale straffedomstol, påpegede anklagerne 'alvorlige organisatoriske mangler' fra bankens side med hensyn til at bekæmpe hvidvaskning. Derudover sigtede anklagerne en af dets tidligere ansatte for hendes involvering.
Attorney General søger erstatning på omkring 34.8 millioner schweizerfranc samt yderligere erstatning på omkring 7.6 millioner franc fra Credit Suisse AG fra banken for bortfaldene.
Banken vil forsvare sig selv
Credit Suisse afviste dog alle påstandene. "[Banken] afviser uforbeholdent alle beskyldninger i denne arvesag, som er rejst mod den, og er overbevist om, at dens tidligere medarbejder er uskyldig," hedder det i en erklæring. "Banken vil forsvare sig kraftigt i retten."
Credit Suisse er den næststørste bank i Schweiz, men er plaget af kontroverser. En enhed i den schweiziske bank Credit Suisse var bøde på 9 millioner dollars af FINRA tidligere på måneden efter yderligere $475 millioner bøder fra SEC i oktober sidste år.
I mellemtiden annoncerede det schweiziske selskab sine planer om at side yderligere 500 millioner francs til retssager. Bankens finansielle stilling er i en svimmelhed på grund af tab, den pådrog sig ved sammenbruddet af Archegos Capital Management og Greensill Capital.
Schweiziske føderale anklagere kræver omkring 42.4 millioner schweizerfranc (45 millioner USD) i bøder fra Credit Suisse for dets involvering i alvorlige brud på hvidvaskning af penge. Retssagen mod investeringsbankgiganten starter den 7. februar, bekræftede den schweiziske føderale straffedomstol (FCC) mandag.
Beskyldningerne mod den schweiziske bank kom først frem i en anklageskrift i december 2020 var relateret til en 14-årig efterforskning af aktiviteterne i en bulgarsk narkotikakriminalitet. Anført af en wrestler på topniveau, deponerede den kriminelle organisation omkring 55 millioner francs hos Credit Suisse.
I det seneste dokument på 500 sider, som blev forelagt for den schweiziske føderale straffedomstol, påpegede anklagerne 'alvorlige organisatoriske mangler' fra bankens side med hensyn til at bekæmpe hvidvaskning. Derudover sigtede anklagerne en af dets tidligere ansatte for hendes involvering.
Attorney General søger erstatning på omkring 34.8 millioner schweizerfranc samt yderligere erstatning på omkring 7.6 millioner franc fra Credit Suisse AG fra banken for bortfaldene.
Banken vil forsvare sig selv
Credit Suisse afviste dog alle påstandene. "[Banken] afviser uforbeholdent alle beskyldninger i denne arvesag, som er rejst mod den, og er overbevist om, at dens tidligere medarbejder er uskyldig," hedder det i en erklæring. "Banken vil forsvare sig kraftigt i retten."
Credit Suisse er den næststørste bank i Schweiz, men er plaget af kontroverser. En enhed i den schweiziske bank Credit Suisse var bøde på 9 millioner dollars af FINRA tidligere på måneden efter yderligere $475 millioner bøder fra SEC i oktober sidste år.
I mellemtiden annoncerede det schweiziske selskab sine planer om at side yderligere 500 millioner francs til retssager. Bankens finansielle stilling er i en svimmelhed på grund af tab, den pådrog sig ved sammenbruddet af Archegos Capital Management og Greensill Capital.
- 2020
- 7
- aktiviteter
- Yderligere
- Alle
- annoncerede
- hvidvaskning af penge
- omkring
- Bank
- Bank
- brud
- kapital
- opladet
- selskab
- Compensation (Kompensation)
- Ret
- kredit
- kredit suisse
- Kriminalitet
- Criminal
- medarbejdere
- FCC
- Federal
- finansielle
- Fornavn
- Generelt
- HTTPS
- undersøgelse
- investering
- IT
- seneste
- Led
- lys
- Retssager
- ledelse
- Matter
- million
- Mandag
- ordrer
- organisation
- ring
- Said
- SEK
- starte
- Statement
- indsendt
- Schweizisk
- Schweiz
- øverste niveau
- retssag