Sydkoreanske myndigheder arresterer 16 personer, der er forbundet med $2B crypto forex transaktioner: Rapport

Myndigheder med Sydkoreas toldvæsen har angiveligt anholdt 16 personer involveret i ulovlige valutatransaktioner forbundet med kryptoaktiver til en værdi af omkring 2 milliarder dollars.

Ifølge en tirsdagsrapport fra det sydkoreanske nyhedsbureau Newsis, landets toldmyndigheder fly at retsforfølge to unavngivne personer med tilknytning til de ulovlige transaktioner, pålægge syv personer, der er relateret til uagtsomhed, bøder og fortsætte efterforskningen af ​​de resterende syv. Siden februar har Korea Customs Service's undersøgelse angiveligt opdaget mere end 2.7 billioner won - omkring 2 milliarder dollars på tidspunktet for offentliggørelsen - knyttet til transaktioner med indenlandske og udenlandske kryptobørser.

Mere end 380 milliarder vundne - $283 millioner - af de rapporterede transaktioner blev lettet gennem ulovlige pengeoverførsler. Ifølge rapporten stammer anklagerne mod to af personerne fra påståede overtrædelser af Koreas lov om valutatransaktioner - lovgivning ændret i 2017, som kræver, at enheder involveret i kryptotransaktioner skal få regulatorisk godkendelse fra Financial Services Commission.

Relateret: Sydkorea udsætter 20% skat på kryptogevinster til 2025

Den 18. august blev Sydkoreas finansielle efterretningsenhed slog ned på 16 udbydere af virtuelle aktiver i landet, herunder KuCoin, Poloniex og Phemex. Den regulerende myndighed påstod, at børserne havde engageret sig i forretningsaktiviteter uden at registrere sig og sagde, at de potentielt ville pålægge bøder og fængselsstraf i overensstemmelse hermed.

Efter en meddelelse fra landets Financial Services Commission i juli, skal Sydkorea-baserede kryptofirmaer registrere sig senest den 24. september eller stå over for mulig retsforfølgelse og monetære sanktioner. Landets Nationalforsamling har også flere love under behandling med potentiale til at påvirke kryptokurrency og blockchain industri.