United States District Court for Southern District of New York rykker frem
i strafudmålingsprocessen for nøglepersoner involveret i det notoriske
cryptocurrency Ponzi-ordning kendt som AirBit Club.
On
3. oktober annoncerede kontoret for den amerikanske advokat i New York officielt
strafudmålingen af tre ud af de fem overlevende tiltalte impliceret i
AirBit etui. De dømte personer omfatter Scott Hughes, Cecilia Millan,
og Karina Chairez, som alle tidligere havde erkendt sig skyldige i penge
hvidvaskning og relaterede anklager tidligere i 2023.
Scott
Hughes, en advokat anklaget for at have hvidvasket cirka 18 millioner dollars i udbytte
fra AirBit Club-svindel, fik 18 måneders fængsel. Cecilia
Millan, en promotor på højt niveau for AirBit Club, blev idømt fem år
bag tremmer, mens Karina Chairez, en anden promotor på højt niveau, blev dømt
til et år og en dags fængsel.
Desuden
Hughes blev beordret til at afsone tre års overvåget løsladelse. Millan og
Chairez modtog tre år og tre måneders overvåget løsladelse,
henholdsvis.
Præsentation
som en Cryptocurrency MLM Club
AirBit Club-ordningen blev lanceret i slutningen af 2015. Den havde præsenteret sig selv som en "multi-level marketing club" inden for cryptocurrency
industri. De tiltalte brugte lokkende præsentationer til at narre investorer til
at tro, at AirBit Club garanterede daglige afkast igennem krypto minedrift ,
handelsaktiviteter.
Imidlertid
i stedet for at finansiere de fremmede kryptooperationer, som aldrig havde eksisteret,
cirka 100 millioner dollars af investorernes midler endte i hænderne på
ordningens stiftere og initiativtagere. På trods af tidlige klager fra brugere vedr
tilbagetrækningsforsinkelser og skjulte gebyrer i 2016, fortsatte AirBit Club sin
svigagtige aktiviteter indtil 2020.
USA
Advokat Damian Williams understregede de centrale roller, som Hughes, Millan,
og Chairez i at forevige AirBit Club pyramide ordningen.
Williams udtalte: "På den øverste række af promotorer, Millan og Chairez for
år aggressivt anmodet om investeringer fra og vildledt hårdtarbejdende og
usofistikerede investorer til at fore deres egne lommer."
He
tilføjet: “Dagens sætninger sender en besked, som enhver, der faciliterer
cryptocurrency investeringsordninger — ikke kun dem, der er helt i toppen af
pyramide - vil stå over for alvorlige konsekvenser for sådanne forbrydelser."
Disse
sætninger følger afsoningen af AirBit Clubs medstifter Pablo Rodriguez. Han
modtog 12 års fængsel i slutningen af september 2023. En anden medstifter, Dos
Santos har erkendt sig skyldig i anklager, herunder ledningssvindel sammensværgelse, hvidvaskning,
og banksvindel sammensværgelse.
Santos
er planlagt til at blive dømt den 4. oktober 2023. Han er den sidste tiltalte til
blive dømt ud af i alt seks personer tilknyttet AirBit Club,
med en tiltalt, Jackie Aguilar, der døde inden domsafsigelsen i maj,
efter at have erkendt sig skyldig i februar 2023.
United States District Court for Southern District of New York rykker frem
i strafudmålingsprocessen for nøglepersoner involveret i det notoriske
cryptocurrency Ponzi-ordning kendt som AirBit Club.
On
3. oktober annoncerede kontoret for den amerikanske advokat i New York officielt
strafudmålingen af tre ud af de fem overlevende tiltalte impliceret i
AirBit etui. De dømte personer omfatter Scott Hughes, Cecilia Millan,
og Karina Chairez, som alle tidligere havde erkendt sig skyldige i penge
hvidvaskning og relaterede anklager tidligere i 2023.
Scott
Hughes, en advokat anklaget for at have hvidvasket cirka 18 millioner dollars i udbytte
fra AirBit Club-svindel, fik 18 måneders fængsel. Cecilia
Millan, en promotor på højt niveau for AirBit Club, blev idømt fem år
bag tremmer, mens Karina Chairez, en anden promotor på højt niveau, blev dømt
til et år og en dags fængsel.
Desuden
Hughes blev beordret til at afsone tre års overvåget løsladelse. Millan og
Chairez modtog tre år og tre måneders overvåget løsladelse,
henholdsvis.
Præsentation
som en Cryptocurrency MLM Club
AirBit Club-ordningen blev lanceret i slutningen af 2015. Den havde præsenteret sig selv som en "multi-level marketing club" inden for cryptocurrency
industri. De tiltalte brugte lokkende præsentationer til at narre investorer til
at tro, at AirBit Club garanterede daglige afkast igennem krypto minedrift ,
handelsaktiviteter.
Imidlertid
i stedet for at finansiere de fremmede kryptooperationer, som aldrig havde eksisteret,
cirka 100 millioner dollars af investorernes midler endte i hænderne på
ordningens stiftere og initiativtagere. På trods af tidlige klager fra brugere vedr
tilbagetrækningsforsinkelser og skjulte gebyrer i 2016, fortsatte AirBit Club sin
svigagtige aktiviteter indtil 2020.
USA
Advokat Damian Williams understregede de centrale roller, som Hughes, Millan,
og Chairez i at forevige AirBit Club pyramide ordningen.
Williams udtalte: "På den øverste række af promotorer, Millan og Chairez for
år aggressivt anmodet om investeringer fra og vildledt hårdtarbejdende og
usofistikerede investorer til at fore deres egne lommer."
He
tilføjet: “Dagens sætninger sender en besked, som enhver, der faciliterer
cryptocurrency investeringsordninger — ikke kun dem, der er helt i toppen af
pyramide - vil stå over for alvorlige konsekvenser for sådanne forbrydelser."
Disse
sætninger følger afsoningen af AirBit Clubs medstifter Pablo Rodriguez. Han
modtog 12 års fængsel i slutningen af september 2023. En anden medstifter, Dos
Santos har erkendt sig skyldig i anklager, herunder ledningssvindel sammensværgelse, hvidvaskning,
og banksvindel sammensværgelse.
Santos
er planlagt til at blive dømt den 4. oktober 2023. Han er den sidste tiltalte til
blive dømt ud af i alt seks personer tilknyttet AirBit Club,
med en tiltalt, Jackie Aguilar, der døde inden domsafsigelsen i maj,
efter at have erkendt sig skyldig i februar 2023.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-court-advances-sentencing-in-airbit-club-cryptocurrency-ponzi-scheme/
- :har
- :er
- :ikke
- $ 100 millioner
- $OP
- 2015
- 2016
- 2020
- 2023
- 7
- a
- Om
- anklagede
- aktiviteter
- tilføjet
- fremrykkende
- Efter
- Alle
- an
- ,
- annoncerede
- En anden
- nogen
- cirka
- AS
- forbundet
- At
- advokat
- væk
- Bank
- banner
- barer
- BE
- før
- bag
- tro
- by
- tilfælde
- afgifter
- klub
- Medstifter
- klager
- Konsekvenser
- Conspiracy
- fortsatte
- Ret
- forbrydelser
- krypto
- cryptocurrency
- dagligt
- Damian Williams
- dag
- tiltalte
- forsinkelser
- Trods
- distrikt
- byretten
- DOS
- tidligere
- Tidligt
- understreget
- sluttede
- lokkende
- Ansigtet
- letter
- februar
- Gebyrer
- endelige
- fem
- følger
- Til
- stiftere
- bedrageri
- svigagtig
- fra
- finansiering
- fonde
- garanteret
- skyldig
- havde
- hænder
- he
- Skjult
- HTTPS
- in
- omfatter
- Herunder
- enkeltpersoner
- industrien
- i stedet
- ind
- investering
- Investeringer
- Investorer
- involverede
- IT
- ITS
- selv
- jpg
- Nøgle
- kendt
- Sent
- lanceret
- hvidvaskning
- Line (linje)
- Marketing
- Kan..
- besked
- million
- penge
- måned
- aldrig
- Ny
- New York
- berygtet
- oktober
- of
- Office
- Officielt
- on
- ONE
- kun
- Produktion
- ud
- egen
- Passing
- afgørende
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spillet
- lommer
- ponzi
- Ponzi Scheme
- Præsentationer
- forelagt
- tidligere
- fængsel
- udbytte
- behandle
- fremmes
- initiativtagere
- Pyramid
- modtaget
- relaterede
- frigive
- henholdsvis
- afkast
- roller
- s
- planlagt
- Ordningen
- ordninger
- scott
- send
- dømme
- dømt
- september
- alvorlig
- tjener
- SIX
- opfordret
- Syd
- Det sydlige distrikt i New York
- erklærede
- Stater
- sådan
- semester
- at
- deres
- dem
- tre
- Gennem
- til
- i dag
- top
- I alt
- Trading
- os
- Forenet
- Forenede Stater
- indtil
- anvendte
- brugere
- meget
- var
- som
- mens
- WHO
- vilje
- Williams
- Tråd
- Wire Fraud
- med
- tilbagetrækning
- inden for
- år
- år
- york
- zephyrnet
