Abonner på vores nyhedsbrev!
Redigering af Nathaniel Cajuday
- Securities and Exchange Commission (SEC) advarer mod ti enheder, der udfører investeringsanmodninger uden den nødvendige licens, og advarer investorer mod at engagere sig i disse ordninger.
- De advarede enheder omfatter Fresh Deals Meat Trading, Life Blessing Philippines, Salig Philippines, Seven Co, Gemini Trust Company, Prolayer Egg Layer Poultry Farming, QZ Asset Management, Crypto Hub Finance, Enjoy PH og Shopro International.
- Disse enheder lover høje afkast inden for en kort periode, anvender Ponzi-ordninger og mangler korrekt registrering, licens eller autorisation fra SEC.
I overensstemmelse med deres igangværende bestræbelser på at beskytte offentligheden, der investerer mod svigagtige ordninger, har Securities and Exchange Commission (SEC) udstedt en advarsel mod ti enheder, der advarer investorer mod at engagere sig i ordningerne, da de har foretaget investeringsanmodninger uden den nødvendige tilladelse fra Kommissionen.
"Kommissionen forbliver urokkelig i sine bestræbelser på at udrydde ulovlige investeringsaktiviteter gennem kampagner for finansiel forståelse og rådgivning til offentligheden. Du kan besøge SEC's hjemmeside på www.sec.gov.ph for at lære mere om Kommissionens håndhævelsesforanstaltninger og investoruddannelseskampagne." skrev SEC.
De ti investeringsordninger
1. FRISKE TILBUD KØDHANDEL
Dato Rådgivende: Marts 28, 2023.
Fresh Deals Meat Trading har sammen med dets CEO/grundlægger Raymond C. Cabanting lokket enkeltpersoner til at tilmelde sig deres eksklusive sociale mediegruppe på Facebook og tilmelde sig deres hjemmeside for at drage fordel af deres lokkende investeringsordninger.
Enheden siges at fremme investeringsmuligheder, der starter fra så lavt som ₱ 500.00 op til ₱ 500,000.00, og lover investorerne daglige afkast på 20 % eller i alt 300 % inden for 15 dage. Derudover hævder de at tilbyde en provision på 15 % gennem direkte henvisninger.
Når dette skrives, er det Facebook Group er stadig aktiv med 353 medlemmer, mens dens hjemmeside er ikke længere aktiv.
2. LIV VELSIGNENDE FILIPPINERNE
Dato Rådgivende: Marts 28, 2023
Ledet af Michael Macayana præsenterer denne gruppe investeringsmuligheder, der hævder at give garanterede afkast fra 25 % til 150 % inden for en periode på 10 til 40 dage. Ifølge de oplysninger, den delte med sine investorer, genereres disse afkast gennem forex trading og online casino forretning.
På sin Facebook-side, udsender det ofte et udvalg af investeringsplaner, hvor potentielle investorer kan vælge deres ønskede kontotype sammen med det tilsvarende investeringsbeløb og det forventede overskudsafkast.
I skrivende stund er siden allerede nede. Nogle rapporter understregede også, at dens "Lifeblessing PH Community" FB-gruppe er blevet ændret til "Køb og sælg PH" dage efter kommissionens rådgivning.
3. SALIG FILIPPINERNE
Dato Rådgivende: April 4, 2023.
Grundlagt af Ireneo T. Daligdigan, Jr., aka Jun Daligdigan, har de Mindanao-baserede enheder Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. og Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. fremmet investeringsmuligheder med en minimumsinvestering på ₱5,800.00, hvilket lover et afkast på 30 % efter 30 dage.
SEC bemærkede, at driften af disse enheder anvender en Ponzi-ordning, hvor investorer tjener gennem rekrutteringsgebyrer i stedet for salg af faktiske produkter/tjenester, og investorer betales ved hjælp af bidrag fra nye medlemmer.
Ifølge Kommissionen, på trods af at Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. er registreret som et ikke-aktieselskab, mangler det registrering for at udstede, sælge eller udbyde værdipapirer til offentligheden eller deltage i forretningsaktiviteter, der kræver en sekundær licens. Kommissionen har derfor allerede suspenderet sin registrering.
4. SYV CO
Dato Rådgivende: Marts 28, 2023.
Forretningsordningerne med titlen Seven Co Investment & Online Paluwagan / Seven Co Profit Sharing & Online Paluwagan tilbyder lokkende pengebelønninger. De promoverer på sociale medieplatforme og lover garanteret overskud på 20% for en 10-dages investering og 30% for en 15-dages investering.
Ifølge SEC drives firmaet af personer identificeret som Angel Camille Martin og hans medarbejdere, nemlig Lander Jones Arsenio og Mary Ann Ranole Cortez.
5. GEMINI TRUST COMPANY, LLC
Dato Rådgivende: May 18, 2023
Det internationale firma Gemini Trust Company, LLC, som tilbyder sit produkt, Gemini-derivater, modtog a advarsel fra den filippinske SEC for åbent at tilbyde derivater, der er klassificeret som "værdipapirer".
Kommissionen bemærkede, at enheden opererer uden korrekt registrering hos SEC og mangler den nødvendige licens eller autoritet til at anmode om investeringer fra offentligheden, acceptere placeringer eller udstede værdipapirer.
Efter dette har Gemini for nylig udelukket Filippinerne på sin hjemmeside fra listen over lande, hvor det leverer derivater.
6. FJERKRÆAvl
Dato Rådgivende: Maj 25, 2023.
Ifølge Kommissionen opdagede den enhedens uregistrerede enhed, der opererede via sociale medieplatforme og hævdede at være involveret i æg- og fjerkræavl.
De tiltrækker investormedlemmer ved at love en daglig indtjening på 5 % i en periode på 30 dage, hvilket resulterer i et samlet investeringsafkast på 150 %. Desuden er investormedlemmer sikret at modtage provision gennem både direkte og indirekte henvisninger.
SEC identificerede en bestemt Anthony Pascual Ebusca (kendt som Anton Ebusca på Facebook) som dens CEO/stifter.
I øjeblikket er den hjemmeside hvor de opfordrer deres proaktive investorer til at registrere sig, er ikke længere tilgængelig.
7. QZ ASSET MANAGEMENT
Dato Rådgivende: May 30, 2023
QZ Asset har tiltrukket offentlige investeringer ved at tilbyde to typer investeringsplaner: "Basic Plan", med et minimumsbeløb på $100 til $900, og "Elite Plan", med et minimumsbeløb på $1000 og derover. De lokker investorer ved at sikre garanteret indtjening fra 0.5 % til 1.0 % dagligt, 3.5 % til 7.0 % ugentligt og 15 % til 30 % månedligt, sammen med yderligere belønninger og bonusser.
Derudover tiltrækker virksomheden yderligere investorer ved at udnytte sin påståede proprietære og anerkendte fintech-løsning, QZ Big Data and Artificial Intelligence (BDAI) analytics, hvilket hævder sin evne til at opretholde robust vækst på tværs af forskellige markedsforhold.
Når dette skrives, er det hjemmeside er ikke længere tilgængelig.
8. FINANSIERING AF KRYPTOHUB
Dato Rådgivende: May 30, 2023
På en anden enhed, der udnytter kryptos popularitet i landet, har SEC udgivet en advarsel vedrørende Crypto Hub Finance, en enhed, der garanterer daglige afkast på op til 2% i 75 dage sammen med en 5% affiliate bonus og yderligere 5 % penge tilbage.
Baseret på kommissionens undersøgelser, er det blevet fastslået, at Crypto Hub Finance fungerer uden den nødvendige licens og registrering, og dens drift er i overensstemmelse med en Ponzi-ordning.
I øjeblikket arbejder dens hjemmeside og den officielle FB-gruppe stadig, og dens team frigav sine planer for resten af året på trods af rådgivningen.
9. NYD PH
Dato Rådgivende: Juni 8, 2023
Ifølge SEC lokker Enjoy PH offentligheden til at investere gennem sociale medieplatforme. ENJOY PH tilbyder forskellige måder at tjene på som investor, herunder at udføre daglige opgaver, henvise venner og modtage bonusser. Virksomheden har forskellige VIP-niveauer med tilsvarende abonnementsgebyrer og direkte henvisningsbonusser.
De har lokket offentligheden til online investeringer ved at tilbyde daglige afkast fra 3 % til 3.5 % i en periode på 60 dage. For at opnå dette overskud skal enkeltpersoner investere i deres aktietildelingsplaner, som spænder fra 1,100.00 ₱17,600.00 til XNUMX ₱.
SEC fremhæver, at opgave- og genopladningssvindel ansat af Enjoy PH ligner Ponzi-ordninger, som bruger midler fra nye investorer til at betale overskud til tidligere investorer.
Dens Facebook-side er stadig aktiv og har i øjeblikket 1.2K likes og 1.3K følgere.
10. SHOPRO INTERNATIONAL
Dato Rådgivende: 8. Juni, 2023
Kommissionen bemærkede, at enheden ikke har tilladelse til at anmode offentligheden om investeringer ved at lokke dem via sociale medier til at investere i deres forskellige aktietildelingsplaner med lovet daglige overskud i over en 60-dages periode. Enheden er dog ikke registreret hos Kommissionen og har ikke opnået de nødvendige licenser eller tilladelser til at sælge værdipapirer eller deltage i regulerede aktiviteter.
Denne gruppe lokkede offentligheden til at investere i deres enhed ved at følge tre trin: at fuldføre daglige opgaver, henvise venner og optjene bonusser, når teamet fuldfører opgaver. For at deltage skal investorer tegne en investering fra $100 til $10,000 og nå bestemte niveauer baseret på deres abonnementsgebyr. Investorer kan optjene minimum 3.5 % kommission og modtage bonusser for henvisninger og opgaveafslutning.
Seneste SEC-nyheder
Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: [Investor Alert] SEC udsteder meddelelser mod 10 investeringsordninger
Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne indhold er ikke økonomisk rådgivning. Holdet tjener til at levere uafhængige, upartiske nyheder for at give information til filippinsk krypto og videre.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- EVM Finans. Unified Interface for Decentralized Finance. Adgang her.
- Quantum Media Group. IR/PR forstærket. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-against-10-investment-schemes/
- :har
- :er
- :ikke
- :hvor
- $1000
- $OP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 15 %
- 2%
- 2023
- 25
- 28
- 2K
- 30
- 40
- 500
- 60
- 7
- 75
- 8
- a
- evne
- Om
- over
- Acceptere
- tilgængelig
- anmelderroste
- Ifølge
- Konto
- opnå
- tværs
- aktioner
- aktiv
- aktiviteter
- faktiske
- Desuden
- Yderligere
- Derudover
- Fordel
- rådgivning
- rådgivende
- fortaler
- Affiliate
- Efter
- mod
- Alert
- sammen
- allerede
- også
- beløb
- an
- analytics
- ,
- Angel
- En anden
- Anthony
- april
- ER
- artikel
- artikler
- kunstig
- kunstig intelligens
- AS
- hævde
- aktiv
- formueforvaltning
- sikker
- At
- tiltrække
- tiltrækker
- tiltrækker
- myndighed
- tilladelse
- autoriseret
- til rådighed
- baseret
- BE
- været
- være
- Beyond
- Big
- Big data
- BitPinas
- velsignelse
- Bonus
- bonusser
- både
- virksomhed
- by
- Kampagne
- Kampagner
- CAN
- cashback
- Kasino
- vis
- ændret
- Vælg
- krav
- hævder
- klassificeret
- CO
- Kommissionen
- kommissær
- provisioner
- selskab
- Fuldender
- færdiggøre
- færdiggørelse
- betingelser
- udførelse
- følgelig
- konsekvent
- indhold
- bidrag
- VIRKSOMHED
- Tilsvarende
- lande
- land
- krypto
- krypto-hub
- For øjeblikket
- dagligt
- data
- Dage
- Tilbud
- levere
- Derivater
- ønskes
- Trods
- bestemmes
- forskellige
- direkte
- opdaget
- ned
- tjene
- Optjening
- Indtjening
- Uddannelse
- indsats
- selvstændige
- tilskynde
- håndhævelse
- engagere
- engagerende
- nyde
- lokkende
- enheder
- enhed
- egenkapital
- udveksling
- udelukket
- Eksklusiv
- forklarede
- ekstern
- landbrug
- FB
- gebyr
- Gebyrer
- finansiere
- finansielle
- økonomisk rådgivning
- Finansiel læseevne
- fintech
- Firm
- Markeret
- tilhængere
- efter
- Til
- forex
- Forex Trading
- svigagtig
- hyppigt
- frisk
- venner
- fra
- fonde
- yderligere
- Endvidere
- Gemini
- Generelt
- offentligheden
- genereret
- gruppe
- Vækst
- garanteret
- garantier
- Have
- Høj
- højdepunkter
- hans
- Hvordan
- Men
- http
- HTTPS
- Hub
- identificeret
- Ulovlig
- in
- Inc.
- omfatter
- Herunder
- uafhængig
- enkeltpersoner
- oplysninger
- i stedet
- Intelligens
- internationalt
- ind
- Invest
- investere
- investering
- investeringsmuligheder
- Investeringer
- investor
- Investorer
- involverede
- spørgsmål
- Udstedt
- spørgsmål
- IT
- ITS
- deltage
- juni
- Kelvin
- kendt
- Mangel
- lag
- LÆR
- niveauer
- løftestang
- Licens
- licenser
- Livet
- synes godt om
- Line (linje)
- Liste
- læsefærdigheder
- LLC
- længere
- kærlighed
- Lav
- ledelse
- Marts
- Marked
- markedsforhold
- Martin
- Kan..
- Medier
- mediegruppe
- Medlemmer
- Michael
- minimum
- Monetære
- månedligt
- mere
- skal
- nemlig
- nødvendig
- Ny
- nyheder
- ingen
- bemærkede
- opnået
- of
- tilbyde
- tilbyde
- Tilbud
- officiel
- on
- igangværende
- online
- online casino
- åbent
- betjenes
- drift
- Produktion
- Muligheder
- or
- vores
- ud
- i løbet af
- side
- betalt
- deltage
- Betal
- periode
- filippinske
- Filippinerne
- investeringer
- fly
- planer
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- ponzi
- Ponzi Scheme
- Ponzi-ordninger
- popularitet
- Indlæg
- potentiale
- gaver
- Forud
- Proaktiv
- Produkt
- Profit
- overskud
- fremskrevet
- løfte
- lovede
- lovende
- fremme
- Fremme
- passende
- proprietære
- beskytte
- give
- giver
- offentlige
- offentliggjort
- rækkevidde
- spænder
- nå
- modtage
- modtaget
- modtagende
- for nylig
- rekruttering
- Henvisning
- henvisninger
- om
- register
- registreret
- Registrering
- reguleret
- frigivet
- resterne
- Rapporter
- kræver
- påkrævet
- REST
- resulterer
- afkast
- afkast
- Belønninger
- robust
- Said
- salg
- svindel
- Ordningen
- ordninger
- SEK
- SEC-kommissær
- sekundær
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- valg
- sælger
- tjener
- syv
- delt
- deling
- Kort
- underskrive
- Social
- sociale medier
- sociale medieplatforme
- Samfund
- løsninger
- nogle
- specifikke
- Starter
- Statement
- Steps
- Stadig
- Hold mig opdateret
- abonnement
- suspenderet
- Tag
- Opgaver
- opgaver
- hold
- ti
- at
- oplysninger
- Filippinerne
- deres
- Them
- Disse
- de
- denne
- tre
- Gennem
- titlen
- til
- I alt
- Trading
- Stol
- to
- typen
- typer
- uregistrerede
- urokkelig
- brug
- ved brug af
- forskellige
- via
- VIP
- Besøg
- advarer
- måder
- Hjemmeside
- ugentlig
- hvornår
- som
- mens
- hvorfor
- med
- inden for
- uden
- arbejder
- skrivning
- år
- Du
- zephyrnet