Regulatorer over hele kloden hævder mere kontrol over krypto: lovafkodet

Regulatorer over hele kloden hævder mere kontrol over krypto: lovafkodet

Tidsstempel: 23. oktober 2023 kl. 3
Regulators around the globe assert more control over crypto: Law Decoded PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

I den sidste uge har flere store finansielle regulatorer, både nationale og internationale, samtidig udarbejdet nye retningslinjer for decentraliserede aktiver. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed foreslog retningslinjer for vurdering af ledelsesmedlemmers egnethed i kryptovirksomheder, tilbyde standardiserede kriterier for at evaluere deres viden, ekspertise, integritet og evne til at afsætte tilstrækkelig tid til at opfylde deres ansvar.

Baselkomitéen for banktilsyn med Bank for International Settlements (BIS) foreslog at forpligte banker til at levere både kvantitative og kvalitative data på eksponeringer mod kryptoaktiver og de tilsvarende kapital- og likviditetskrav. Ifølge BIS vil brugen af ​​et ensartet oplysningsformat tilskynde til anvendelsen af ​​markedsdisciplin og mindske informationsasymmetrien mellem banker og markedsdeltagere.

Det amerikanske finansministeriums netværk for håndhævelse af finansiel kriminalitet foreslog at udpege blanding af kryptovaluta som et område med "primær bekymring for hvidvaskning af penge" efter Hamas' angreb på Israel. Det tyder på kræver indenlandske finansielle institutioner og agenturer at "implementere visse registrerings- og rapporteringskrav" for transaktioner med kryptomixere.

Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) vil lave visse digitale valutaprodukter kun tilgængelig for professionelle investorer. De opdaterede krav betragter digitale aktiver som "komplekse produkter" under SFC og er underlagt de samme retningslinjer som lignende finansielle produkter. Kommissionen nævner kryptobørshandlede fonde og produkter udstedt uden for Hong Kong som komplekse produkter.

FTX domstol opdateringer 

FTX's tidligere generaladvokat Can Sun var uvidende om udvekslingen af ​​midler med Alameda Research, fortalte han nævninge under sit vidneudsagn i Sam Bankman-Frieds straffesag. Sun sagde, at han lærte fra andre medarbejdere om Alamedas fritagelse fra likvidationsmotorsystemet i august 2022. Systemet ville typisk likvidere tabsgivende handler, men Alameda omgik angiveligt mekanismen på grund af dens undtagelse.

Regnskabsprofessor Peter Easton gav en oversigt over den påståede sammenblanding af midler mellem FTX og Alameda Research siden 2021. Ifølge Eastons analyse investerede Alameda i Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital og andre ventures, delvist vha. midler fra FTX-kunder. I juni 2022 havde Alameda en negativ saldo på 11.3 milliarder dollars med FTX, mens selskabernes likvide aktiver udgjorde 2.3 milliarder dollars, hvilket betyder en forskel på 9 milliarder dollars mellem søsterfirmaerne. Et andet kritisk punkt fra analysen: Alameda har 57 konti hos FTX, der kan have negative saldi, hvorimod ingen andre kunder kunne gøre det. Analysen udfordrer Bankman-Frieds forsvarsargument om, at Alameda havde lignende privilegier som andre market makers på FTX.

Fortsæt med at læse

Pennsylvania afbryder to-årig minedrift moratorium bill 

En repræsentant fra Pennsylvania House har afskåret et to-årigt forbud mod kryptominedrift fra et lovforslag for at regulere sektorens energiforbrug, idet han hævder, at fagforeninger pressede ændringen. Udvalgets formand og lovforslagets sponsor, den demokratiske repræsentant Greg Vitali, afslørede, at det demokratiske partis ledere pressede ham til ikke at køre lovforslaget inklusive moratoriet. Vitali sagde, at byggefagforeninger havde "kronisk modstand" mod miljøpolitikken og hævdede, at fagforeningerne havde hans demokratiske kolleger i lommen. Ifølge politikeren ville en stemme imod fagforeningerne risikere det demokratiske flertal i Pennsylvanias hus, og han ville hellere se lovforslaget vedtages uden moratorium end slet ikke.

Fortsæt med at læse

Gemini, Genesis, DCG anklaget for $1 milliard bedrageri

New Yorks statsadvokat har anlagt en retssag mod kryptovalutafirmaerne Gemini, Genesis og Digital Currency Group (DCG) for angiveligt at have bedraget investorer gennem investeringsprogrammet Gemini Earn. En officiel erklæring fra justitsminister Letitia James' kontor skitserer grundlaget for anklagerne og hævder, at selskaberne svindlede mere end 23,000 investorer, herunder 29,000 New York-borgere, for mere end $1 mia. En undersøgelse udført af James' kontor hævder, at Gemini løj for investorer om deres Gemini Earn-investeringsprogram, som det kørte i samarbejde med Genesis. Det hævder, at mens Gemini havde forsikret investorerne om, at programmet var en lavrisikoinvestering, viser undersøgelser, at Genesis' økonomiske forhold "var risikable."

Fortsæt med at læse

Tidsstempel:

Mere fra Cointelegraph