Spaniens centralbank er klar til at udrulle den nye registreringsproces for kryptobørser inden september-oktober. Udvekslinger, sammen med platforme til opbevaring af kryptoaktiver og tegnebøger, vil være påkrævet at registrere sig hos myndigheder for at overholde lovkrav. Dette, mener institutionen, vil behandle spørgsmål om gennemsigtighed og finansiering af terrorisme.
De førnævnte trin er påbudt af loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Det blev vedtaget af det spanske parlament sidste år. Efterfølgende blev denne bestemmelse optaget i kgl 7 / 2021. Den giver en periode på seks måneder til implementering af registret fra dets ikrafttræden, dvs. fra 29. april til 29. oktober. Loven siger, at formålet er at
"Forbedre mekanismerne til forebyggelse af terrorisme og forbedre gennemsigtigheden og tilgængeligheden af oplysninger om ægte kryptovalutaejere."
Når proceduren med instruktioner og de nødvendige formularer til at anmode om registrering i det nye register er frigivet af banken, har enheder indtil januar 2022 til at indsende deres ansøgninger. Accept i registret vil være baseret på implementering af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Sammen med AML-protokoller bør udbydere af digitale aktiver også opfylde centralbankens "kommercielle og professionelle" overholdelseskrav.
Yderligere vil personer, der er involveret i at levere tjenester relateret til "udveksling af virtuel valuta til lovligt betalingsmiddel" være underlagt "forebyggende forpligtelser". Desuden vil registret være forbundet med andre lande i EU. Den vil også være tilgængelig for offentligheden til visning i et forsøg på at øge gennemsigtigheden.
Et proaktivt reguleringsmiljø
Spanske myndigheder og lovgivere har brugt meget tid på at regulere kryptovalutaindustrien på det seneste. Tidligere i år, det spanske skattebureau optrappet dets overvågning af brugen af kryptovaluta ved at give både borgere og beboere mandat til at erklære deres kryptovalutabeholdninger, selv dem der holdes på oversøiske platforme.
Desuden Spaniens National Securities Market Commission (CNMV) for nylig udstedte advarsler mod Huobi og Bybit, sammen med flere andre, for at operere uden licens. Registrerede enheder skal have tilladelse til at tilbyde værdipapirrelaterede tjenester i Spanien.
Hvor skal man investere?
Abonner på vores nyhedsbrev
Kilde: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/