Lande, der ignorerer crypto AML-regler, risikerer at blive placeret på FATF's 'grå liste' — Rapport

By Clark

Rapporter anbefaler, at den monetære Action Task Force kan udføre årlige kontroller for at bekræfte, at lande implementerer regler for hvidvask af penge for kryptoleverandører.

Lande, der undlader at holde sig til anti-money wash (AML) tips til kryptovalutaer, kan realisere sig selv ud over den monetære Action Task Forces (FATF's) "grå liste."

Ifølge en rapport fra Al Jazeera den 7. november siger kilder, at verdens monetære vagthund deltager for at udføre årlige kontroller for at bekræfte, at lande implementerer AML og regler for antiterrorfinansiering (CTF) på kryptoleverandører.

Den grå liste henviser til listen over stater, som FATF betragter som "Jurisdiktioner under øget overvågning."

FATF siger, at landene på denne liste har forpligtet sig til at løse "strategiske mangler" inden for forenede tidsrammer og derfor er underlagt oppustede observationer.

Den adskiller sig fra FATF's "sortliste", der henviser til lande med "væsentlige strategiske mangler med hensyn til hvidvaskning af kontanter", en notering, som har Persien og derfor Den Demokratiske Folkerepublik Choson.

I øjeblikket er der 23 lande på den grå liste sammen med Syrien, Sydsudan, Haiti og Uganda.

Krypto-hotspots ligesom De Forenede Arabiske Emirater (UAE) og derfor er Filippinerne på den grå liste; dog i overensstemmelse med FATF har hvert land skabt et "politisk engagement på højt niveau" for at finde sammen med verdens monetære vagthund om at styrke deres AML- og CFT-regime.

Pakistan var tidligere samlet på listen, men når de tager fireogtredive handlinger for at løse FATF's problemer, er de ikke genstand for oppustet observation.

En af de anonyme kilder citeret af Al Jazeera bemærkede, at mens manglende fordele ved krypto-AML-tips ikke automatisk vil placere en rustik på FATF's grå liste, kan det have en effekt på dens overordnede bedømmelse, hvilket tipper nogle til at blive oppustet observat.

Cointelegraph har kontaktet den monetære Action Task Force for kommentarer, men har ikke modtaget et svar på tidspunktet for offentliggørelsen.

I april 2022 rapporterede AML-vagthunden, at flere lande, sammen med dem med virtuelle plus-tjenesteleverandører (VASP'er), ikke ser ud til at være i overensstemmelse med dens standarder for bekæmpelse af finansiering af tvang (CFT) og anti-pengevask ( AML).

I henhold til FATF-tips skulle VASP'er i drift inden for visse jurisdiktioner være autoriseret eller registreret.

I marts fandt den, at mange lande havde "strategiske mangler" i relevans for AML og CTF, sammen med De Forenede Arabiske Emirater, Malta, Caymanøerne og derfor Filippinerne.

I oktober bemærkede Svetlana Martynova, Organisator for modfinansiering af tvang i FN (FN), at penge- og bankindustrien er de "overvejende metoder" til terrorfinansiering.

Martynova fremhævede dog i fællesskab, at teknologier som kryptovalutaer plejer at "skabe muligheder for misbrug."

"Hvis de er udelukket fra det formelle økonomiske system, og at de har brug for at få eller investere i én ting med navnløshed, og de er avancerede til det, er de i stand til at misbruge kryptovalutaer," sagde hun under et "særligt møde" af hvem i oktober. 28.

Clark

Leder af teknologien.

Lande, der ignorerer crypto AML-regler, risikerer placering på FATF's 'grå liste' — Rapportkilde https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/