Binance schränkt über 200 nigerianische Konten aufgrund von Geldwäscheanforderungen ein

Krypto-Austausch Binance hat insgesamt 281 persönliche Konten nigerianischer Benutzer eingeschränkt, per Reuters. 

Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) soll diesen Kunden in einem Brief mitgeteilt haben, dass die Entscheidung getroffen wurde, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten – aber auch auf Anfrage internationaler Strafverfolgungsbehörden. 

„Derzeit haben wir 79 Fälle gelöst und arbeiten weiter an anderen. Alle nicht mit der Strafverfolgung zusammenhängenden Fälle werden innerhalb von zwei Wochen gelöst“, sagte CZ Berichten zufolge. 

Die Nachricht kommt inmitten einer Reihe ernsthafter regulatorischer Probleme für den Krypto-Austausch. 

Die regulatorischen Schwierigkeiten von Binance

Anfang dieses Monats wurden die regulatorischen Mängel von Binance festgestellt kam zu einem kopf. 

Gemäß einer Reuters Untersuchung „ignorierte“ CZ Warnungen vor den schwachen Know-your-Customer (KYC)-Prüfungen der Börse, die als erste Verteidigungslinie gegen Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten dienen sollen. 

Im Jahr 2019 hieß es in einer Nachricht der ehemaligen Global Money Laundering Reporting Officer Karen Long, dass CZ „kein kyc“ wolle. Samuel Lim, Chief Compliance Officer von Binance, schrieb ebenfalls: „Verdammt, warum Fiat anfassen, wenn Sie nicht konform sein wollen. So ironisch LOL. Sagen Sie einfach voller Krypto-Mann. Jizzus“, in einem Text. 

Das Reuters Die Untersuchung ergab auch, dass Binance den deutschen Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf 44 Briefe, in denen nach Transaktionen im Wert von 2 Millionen Euro (etwa 2.2 Millionen US-Dollar) gefragt wurde, von denen angenommen wurde, dass sie gestohlene und gewaschene Gelder beinhalteten, nicht geholfen hat. 

Zuvor hat die Krypto-Börse den Zorn der Regulierungsbehörden weltweit erregt. 

In Niederlande und Japan, haben die Aufsichtsbehörden Verbraucher vor dem Austausch gewarnt. Der Cayman Inseln und Italien haben gesagt, dass Binance nicht lizenziert ist, in ihren jeweiligen Ländern Geschäfte zu tätigen. 

In Malaysia, haben die Aufsichtsbehörden Durchsetzungsmaßnahmen gegen Binance wegen illegaler Tätigkeit in der Gerichtsbarkeit ergriffen. 

In Singapurkündigte Binance an, dass es einen Antrag auf eine Lizenz zurückziehe, nachdem die Aufsichtsbehörden das Unternehmen auf die Investor Alert List des Stadtstaates gesetzt hatten. 

Die britischen Aufsichtsbehörden haben auch eine Verbraucherwarnung gegen die Kryptobörse. Sie verdoppelten Monate später und behaupteten, Binance Markets Limited – die britische Einheit der Börse – sei es gewesen nicht regulierbar nachdem es der Aufsichtsbehörde grundlegende Informationen nicht zur Verfügung gestellt hatte.

Quelle: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements