In Kürze
- Antinalysis wurde heute geschlossen, nachdem die Anti-Geldwäsche-Software AML Bot, aus der Antinalysis die Daten abgerufen hatte, ihren Drittanbieterdienst eingestellt hatte.
- AML Bot bestätigte gegenüber Decrypt, dass Adressen, die das Tool nutzten, den Strafverfolgungsbehörden gemeldet wurden.
- Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic teilte Decrypt mit, dass die Strafverfolgungsbehörden nun möglicherweise auch den Ersteller identifizieren könnten.
Dieses Wochenende entdeckten Blockchain-Sicherheitsanalysten ein Dark-Web-Tool namens Antinalysis, das kriminelle Risikoberichte erstellt die zur Identifizierung von Unrecht verwendet werden können Bitcoin.
Die plötzliche Aufmerksamkeit hat jedoch dazu geführt, dass das Tool abgeschaltet wurde, da einer seiner Dienstanbieter, AML Bot, den Zugriff sperrte.
AML Bot bestätigt Entschlüsseln in einer Erklärung heute, dass das Unternehmen, das Antinalysis unabsichtlich Zugriff auf seinen Dienst gewährt hat, „führte eine interne Untersuchung durch und [schloss] das Antinalysis-Konto.“ AML Bot ist selbst Wiederverkäufer von Crystal Blockchain, einem weiteren Blockchain-Analysetool.
„Wir möchten Ihnen versichern, dass wir an intelligenten Maßnahmen arbeiten, um eine solche Registrierung in Zukunft zu verhindern“, heißt es in der Erklärung von AML Bot.
Das Unternehmen bestätigte außerdem, dass es alle relevanten Adressen, die Antinalysis nutzten, den Strafverfolgungsbehörden gemeldet habe. Das könnte Hinweise liefern, die dabei helfen könnten, den Erfinder von Antinalysis zu identifizieren, sagte Tom Robinson, Mitbegründer des in London ansässigen Blockchain-Ermittlungsunternehmens Elliptic Entschlüsseln.
Gleichzeitig beschrieb ein anonymer technischer Administrator von Antinalysis das Vorgehen von AML Bot als „die rechtswidrige berechtigte Beschlagnahme“ ihrer Datenquelle, die sie auf die Medienpräsenz zurückführten.
„Wir betrachten uns als Aktivisten, denen es nicht gefällt, dass staatliche Behörden Massenüberwachung unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit und strafrechtlicher Ermittlungen durchführen“, sagte der technische Administrator von Antinalysis, der sich Pharao nennt, in einer Erklärung gegenüber dem BBC.
Ein Tool, das einst nach schmutzigen Bitcoins suchte
Mit der Antianalyse können Benutzer überprüfen, ob bestimmte Bitcoins auf Straftaten zurückgeführt werden können. Sobald eine Bitcoin-Wallet verknüpft war, würde das Tool aufschlüsseln, woher die Bitcoins in dieser Wallet stammen und wie riskant es ist, sie zu behalten.
Die Möglichkeit, eine solche Analyse durchzuführen, ist zum Teil auf die Transparenz zurückzuführen, die der Blockchain-Technologie innewohnt. Blockchains, wie Bitcoin und Ethereum, zeichnen Sie einen unveränderlichen Transaktionsverlauf auf, sodass Sie leicht feststellen können, ob eine bestimmte Kryptowährung jemals für illegale Aktivitäten verwendet wurde.
Das Tool stufte Bitcoin aus Darknet-Märkten, Ransomware und Diebstahl als „extremes Risiko“ ein, während Bitcoin von Börsen und frisch geschürften Münzen als „kein Risiko“-Vermögenswerte kategorisiert wurden.
Der Zweck des Tools bestand darin, Geldbörsen zu überprüfen, bevor Kryptowährungsbörsen dasselbe taten. Als illegales Bitcoin auf eine Plattform wie folgt gelangte Binance or CoinbaseBeispielsweise würde das Tool ein Warnsignal auslösen. An diesem Punkt könnte eine Plattform dann den betreffenden Bitcoin stoppen.
Bei einem Stopp können diese Bitcoins den Behörden übergeben werden.
Die US-Regierung versteigert Bitcoin beschlagnahmt, oft mit einer Prämie, und so findet der schmutzige Bitcoin seinen Weg zurück in den Umlauf. Im Jahr 2014 gründete der Risikokapitalgeber Tim Draper 30,000 Bitcoin erworben vom Dark-Web-Marktplatz Silk Road zu einem nicht genannten Preis beschlagnahmt. Vermutlich wird Drapers Bitcoin in den Augen der Erkennungstools freigesprochen, sodass er nicht als Krimineller eingestuft wird.
Bei vielen anderen Wallets, die unabsichtlich Bitcoin mit einer schmutzigen Erfolgsbilanz enthalten, ist dies jedoch möglicherweise nicht der Fall.
Antianalyse- und Inkognito-Markt
Aber der technische Administrator, Pharoah, behauptet, das Tool sei nicht nur für Kriminelle gedacht.
„Unser Team glaubt, dass in der gegenwärtigen demokratischen Welt jeder einzelne Mensch das Recht hat, zu tun, was er will, und einen vollständigen Überblick über seine Privatsphäre zu haben, ohne die individuellen Rechte anderer zu verletzen“, sagten sie.
„Es stimmt, dass das Tool von jedem genutzt werden kann – nicht nur von Kriminellen. Es wurde jedoch von einem der Administratoren eines Darknet-Marktes erstellt“, sagte Robinson Entschlüsseln.
In seiner Analyse letzte Woche sagte Robinson den Ersteller identifiziert von Antinalysis, einer der Entwickler von Incognito Market zu sein, einem Dark-Web-Marktplatz für Betäubungsmittel – jetzt bestätigt in der Erklärung des technischen Administrators, der Verbindungen zu Incognito identifizierte.
Incognito wurde Ende 2020 eingeführt und akzeptiert Zahlungen in Bitcoin und datenschutzorientierter Monero.
Die Einführung eines Tools zur Kriminalitätsprüfung sei ein Zeichen dafür, dass Kriminelle Schwierigkeiten haben, ihre Bitcoin-Erlöse auszuzahlen, sagte Robinson letzte Woche in seiner Analyse.
Aber es machte auch kriminalitätsorientierte Blockchain-Analysen erstmals der Öffentlichkeit zugänglich.
Nun ja, nicht mehr lange.
Quelle: https://decrypt.co/78613/dark-web-tool-that-checked-dirty-bitcoin-shuts-down
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