Das US-Justizministerium erwägt, Binance wegen möglicher Geldwäscheverstöße anzuklagen: Bericht von PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

Das US-Justizministerium erwägt, Binance wegen möglicher Verstöße gegen die Geldwäsche anzuklagen: Bericht

Zeitstempel: 12. Dezember 2022, 10:02 Uhr

Berichten zufolge sind sich die Staatsanwälte des US-Justizministeriums (DOJ) uneinig darüber, ob sie im Rahmen einer langjährigen strafrechtlichen Untersuchung der weltweit größten Kryptowährungsbörse Anklage gegen Binance und seine Führungskräfte wegen möglicher Geldwäsche und Sanktionsverstößen erhoben haben.

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Kurzinformation

  • Mindestens sechs Bundesanwälte glauben, dass die bisher gesammelten Beweise die Einreichung von Strafanzeigen gegen Binance und seine einzelnen Führungskräfte, darunter CEO Changpeng Zhao, rechtfertigen, teilten vier ungenannte Quellen mit Reuters.
  • Die Untersuchung begann im Jahr 2018 zur Einhaltung der US-amerikanischen Gesetze und Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Binance.
  • Obwohl keine offiziellen Anklagen erhoben wurden, wird gegen die Börse wegen nicht lizenzierter Geldtransfers, Verschwörung zur Geldwäsche und Verstößen gegen strafrechtliche Sanktionen ermittelt.
  • Die anonymen Quellen sagten, dass die Verteidiger von Binance bei der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Gibson Dunn in den letzten Monaten mehrere Treffen mit Beamten des Justizministeriums hatten, wobei Binance argumentierte, dass eine strafrechtliche Verfolgung dem Kryptomarkt, der sich bereits im Abschwung befindet, weiteren Schaden zufügen würde.
  • „Reuters hat wieder einmal Unrecht“ gepostet Der verifizierte Twitter-Account von Binance fügte hinzu: „Wir haben keine Einblicke in das Innenleben von [DOJ]“ und dass „unser Finanzkriminalitätsteam mit etwa 300 Ermittlungen an vorderster Front arbeitet, um Benutzer vor illegalen Akteuren zu schützen …“
  • Potenzielle Strafanzeigen könnten die Position von Binance als weltgrößter Krypto-Börse schwächen, die dadurch weiter gestärkt wurde Zusammenbruch von FTX.

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