Die US-amerikanischen und brasilianischen Behörden lösen einen mutmaßlichen Krypto-Verbrecherring im Wert von 768 Millionen US-Dollar auf

Behörden in den USA und Brasilien haben einen Krypto-Betrugsring in Curitiba, Brasilien, aufgelöst, der angeblich für Transaktionen im Wert von bis zu 4 Milliarden Reais (768 Millionen US-Dollar) verantwortlich ist, da er Investoren über Kryptoprodukte in die Irre führte, die sich als weitgehend wertlos herausstellten. 

„Die US-Untersuchung ergab, dass die Organisation angeblich Investoren in über einem Dutzend Ländern getäuscht hat, indem sie fälschlicherweise behauptete, sie hätten voll funktionsfähige, hochmoderne Finanzprodukte im Zusammenhang mit Kryptowährungen entwickelt“, heißt es in einer Pressemitteilung vom 6. Oktober ausgegeben von der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) angegeben. „In Wirklichkeit wird die Organisation verdächtigt, für betrügerische Partnerschaften und Lizenzen geworben zu haben, die verwendet wurden, um Opfer dazu zu bringen, Millionen in von den Verdächtigen geprägte Kryptowährungen zu investieren. Die Kryptowährungen hatten schließlich wenig bis gar keinen Wert.“

Der Betrugsring wird von „einem 37-jährigen brasilianischen Staatsbürger und ehemaligen US-Bürger“ angeführt, heißt es in der ICE-Erklärung. Die brasilianische Polizei hat Francisley Valdevino da Silva als mutmaßlichen Anführer des Verbrecherrings benannt, lokale Nachrichtenagenturen, darunter G1 berichtet. 

Die Untersuchung ergab, dass die Operation angeblich „Tausende von Opfern“ getäuscht hat, indem sie Dienstleistungen anbot, die monatliche Renditen von bis zu 20 % des investierten Betrags versprachen, sagte die brasilianische Bundespolizei in ihrer Erklärung.

Laut einer Erklärung der Strafverfolgungsbehörde vom 20. Oktober erließ die brasilianische Bundespolizei im Rahmen einer als Operation Poyais bekannten Untersuchung 6 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle. Etwa 100 Polizisten waren zusammen mit Mitarbeitern der brasilianischen Notenbank an der Ausstellung dieser Haftbefehle und der Beschlagnahme von Eigentum beteiligt. 

„Die Verstöße umfassen internationale Geldwäsche, das Betreiben eines kriminellen Unternehmens, Betrug und Verbrechen gegen das nationale Finanzsystem“, heißt es in der ICE-Erklärung.

Die Operation Poyais begann im Januar 2022, als der Anführer des Betrugsrings von den USA nach Brasilien zog, sagte ICE in seiner Erklärung. Die brasilianische Polizei stellte jedoch fest, dass der Verdacht auf die Beteiligung der Organisation an Finanzkriminalität bis ins Jahr 2016 zurückreicht.

Kryptowährungsbezogene Pyramidensysteme haben ergriffen in Brasilien in den letzten Jahren. Polizei beschlagnahmt Fast 28 Millionen US-Dollar an Krypto im Zusammenhang mit einer der bekanntesten Operationen im August 2021.

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