Binance heuert ehemaligen IRS-Beamten für Geldwäsche-Berichterstellung an

Die Krypto-Börse Binance hat Greg Monahan, einen ehemaligen US-Regierungsbeamten beim Internal Revenue Service (IRS), eingestellt, um ihre weltweiten Bemühungen zur Berichterstattung über Geldwäsche zu leiten.

Monahan hat seinen Sitz in Washington und verbrachte über 20 Jahre beim IRS, die bei der Behörde kriminelle Ermittlungen im Bereich Cyberkriminalität leitete. Er kommt von Deloitte zu Binance, wo er laut LinkedIn weniger als fünf Monate in einer Compliance-Position verbracht hat.

Bei Binance übernimmt Monahan die Rolle des globalen Geldwäschebeauftragten. „Meine Bemühungen werden sich darauf konzentrieren, die internationalen Anti-Geldwäsche- (AML) und Untersuchungsprogramme von Binance auszubauen sowie die Beziehungen der Organisation zu Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden weltweit zu stärken“, sagte Monahan.

Binance ist angeblich untersuchten des IRS und des US-Justizministeriums für potenzielle illegale Aktivitäten. In den letzten Monaten hat Binance sein Compliance- und Regulierungsberatungsteam verstärkt. Die Börse hat eingestellt ehemaliger US-Senator Max Baucus als Politik- und Regierungsberater und ehemalige FATF-Mitglieder Rick McDonell und Josée Nadeau als Compliance- und Regulierungsberater.

„Wir erweitern ständig unsere Fähigkeiten, um Binance und die gesamte Branche zu einem sicheren Ort für alle Teilnehmer zu machen“, sagte Changpeng „CZ“ Zhao, CEO von Binance.

Karen Leong, die seit 2018 die globale Meldebeauftragte für Geldwäsche bei Binance ist, wird Direktorin für Compliance, sagte Binance.