DoJ, SEC und CFTC bilden eine Strategie zur Eindämmung kryptobezogener Verbrechen.

Top-Regierungsanwälte führender Aufsichtsbehörden haben ihre Pläne zur Eindämmung der Kriminalität im Zusammenhang mit digitaler Währung dargelegt. Beamte der Securities and Exchange Commission (SEC), des Justizministeriums (DoJ) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) waren unter den Anwesenden beim Annual Institute on White Collar Crime der American Bar Association in Miami. Sie erwähnten auf einer kürzlich durchgeführten Branchenveranstaltung, Gatekeeper wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Anwälte als eine ihrer Top-Strategien anzusprechen. 

Kryptokriminalität stand ganz oben auf der Liste der Themen, über die die Beamten sprachen.

Nach einem Gesetz360 berichten, die Eindämmung der Kryptokriminalität stand ganz oben auf der Liste der Themen, über die die Beamten sprachen. Jede Agentur skizzierte, was sie in dieser Hinsicht getan hat, was sie bisher erreicht hat und was sie für die Zukunft auf Lager hat. Der hochrangige Beamte Nicholas McQuaid sagte den Teilnehmern, dass die Verfolgung von Personen, die in Wirtschaftskriminalität verwickelt sind, eine Priorität für das DoJ sei. Auch bei digitalen Währungen wollen die Fachbereiche den Einsatz datenbasierter Sonden ausweiten.  

Das DoJ hat sich mit dem FBI zusammengetan, um Krypto-Verbrechen zu untersuchen. 

Das DoJ hat sich mit dem FBI zusammengetan, um eine spezialisierte Gruppe innerhalb des FBI zu bilden, um die Ermittlungen der Abteilung zu digitalen Währungen zu unterstützen. Die CFTC hat sein Spiel nach Kriminellen im Zusammenhang mit Kryptowährung intensiviert, sagte der amtierende Direktor der Durchsetzung Vincent McGonagle den Teilnehmern. „Im Bereich der digitalen Assets haben wir mehrere Klagen gegen Unternehmen eingereicht, die digitale Assets, Bitcoin oder andere, auf Margen- oder Finanzbasis anbieten“, kommentierte er. Der Direktor glaubt jedoch, dass noch viel mehr getan werden muss, insbesondere im aufstrebenden Sektor der dezentralisierten Finanzen (DeFi). Gurbir Grewal, ihr Durchsetzungsdirektor, vertrat die SEC. Er bestand darauf, dass die Agentur weiterhin hart gegen diejenigen vorgehen würde, die unter dem Deckmantel von Bitcoin gegen das Gesetz verstoßen.