Das kalifornische Justizministerium geht gegen den illegalen Bitcoin-Geldautomatenring vor

Kais Mohammad war verurteilt zu zwei Jahren Gefängnis, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, ein nicht lizenziertes Geschäft mit virtuellen Währungen betrieben und zwischen 15 und 25 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben Bitcoin und Bargeld. 

Zwischen Dezember 2014 und November 2019 besaß und betrieb Mohammad „Herocoin“ und benutzte den Spitznamen „Superman29“, um sein Geschäft online zu bewerben, wobei Kunden Bitcoin für Bargeld in Transaktionen von bis zu 25,000 US-Dollar kaufen und verkaufen. 

Er nahm auch 25 % Provisionen für diese Transaktionen an, ein erheblicher Aufschlag gegenüber dem Standardsatz. 

Diese Operationen unterschieden sich von seiner Flotte von Bitcoin-Kiosken, an denen Benutzer Bitcoin ohne die erforderlichen Identifizierungsverfahren kaufen und verkaufen konnten. Er erlaubte den Kunden auch, mehrere aufeinanderfolgende Transaktionen von jeweils bis zu 3,000 US-Dollar durchzuführen. 

Es ist unklar, wie sich diese Maschinen von einem Standard-Krypto-Geldautomaten unterscheiden.

Er wusste, dass einige der Gelder seiner Kunden aus illegalen Aktivitäten stammten und aus Straftaten stammten. Mohammad war sich insbesondere bewusst, dass die Gelder eines Kunden aus Straftaten stammen, die aus dem Dark Web stammen. 

Nicht lizenziertes Bitcoin-Geldautomatennetzwerk

Ciaran McEvoy, ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft sagte dass Mohammad auch ein ehemaliger Angestellter im Bankgewerbe war. Er war sich wahrscheinlich bewusst, dass er seine Tätigkeit beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums anmelden musste. 

"Anstatt sein Wissen zu nutzen, um ein solides Compliance-Programm zu erstellen, vermied Mohammad eines insgesamt und profitierte davon, dass sein Geschäft zu einem effizienten, unkontrollierten und nahezu anonymen Kanal für Geldwäsche und andere Verbrechen wurde", so die an Mohammeds Urteil beteiligten Staatsanwälte. 

McEvoy sagte, dass Mohammad wahrscheinlich gewusst hätte, dass seine Aktivitäten auch unter die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche fielen, einschließlich der Notwendigkeit, Währungstransaktionsberichte einzureichen, eine Due Diligence bei Kunden durchzuführen und verdächtige Aktivitätsberichte für alle ihm bekannten Transaktionen über 2,000 US-Dollar einzureichen, oder hatte Grund zur Vermutung, an kriminellen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein.

Mohammad entschied sich jedoch, diese Informationen nicht zu melden. 

Nachdem er von FinCEN kontaktiert worden war, hat Mohammad Berichten zufolge seine Unternehmenstätigkeit registriert, blieb jedoch weiterhin hinter den umfassenderen regulatorischen Anforderungen zurück. 

Quelle: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring