Laut Europol hat die Krypto-Börse Bitzlato 1 Milliarde Dollar im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten gewaschen

Bitzlato, eine kleine russische Krypto-Börse, die letzte Woche vom US-Justizministerium wegen Geldwäsche angeklagt wurde, hat nach Angaben der EU-Agentur für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) rund 1 Milliarde US-Dollar an Vermögenswerten im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten umgewandelt.

Europol teilte am Montag mit, dass Hongkong registriert sei Bitzlato erhielt insgesamt 2.3 Milliarden US-Dollar. Rund 46 % der Gelder waren mit kriminellen Organisationen verbunden, die vom US Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert wurden, und mit Aktivitäten wie Ransomware, Cyber-Betrug, Geldwäsche und Kindesmissbrauch.

Laut Europol konvertierten die Benutzer hauptsächlich Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), Dogecoin (DOGE) und USDT in russische Rubel.

Bitzlato stand Hydra Market, einem russischen Darknet-Marktplatz für Drogen und illegal erlangte Finanzinformationen, besonders nahe. Europol sagte, dass rund 1.5 Millionen BTC zwischen Bitzlato-Benutzern und Hydra Market transferiert wurden, das im April 2022 geschlossen wurde.

Laut Europol seien bisher fünf Personen festgenommen worden, darunter auch Bitzlato-Chef Anatoli Legkodymow wurde letzten Mittwoch vom US-Justizministerium (DOJ) in Miami festgenommen. Auch die Finanz- und Marketingdirektoren der Börse wurden festgenommen.

Darüber hinaus haben die Behörden acht Häuser durchsucht, die digitale Infrastruktur der Börse zerstört, Krypto-Geldbörsen mit einem Wert von rund 19.5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und über 100 Konten mit über 108 Millionen US-Dollar eingefroren.

Behörden, die den Fall untersuchen, kommen aus Zypern, Belgien, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Spanien, den Niederlanden und Portugal. An dem Fall sind sowohl das Federal Bureau of Investigation (FBI) als auch das Department of Justice (DOJ) beteiligt.

Die Schließung von Bitzlato und die Verhaftung der mutmaßlichen Täter sind ein gutes Zeichen dafür, dass es den Regulierungsbehörden ernst damit ist, Krypto-Kriminellen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Allerdings kritisiert die breitere Krypto-Community die Regulierungsbehörden oft dafür, dass sie Kriminalität nicht verhindern, sondern sie lediglich nachträglich bestrafen. Benutzer sollten bei der Interaktion mit verschiedenen zentralisierten Kryptoplattformen vorsichtig sein.