Das Finanzgebaren des Vereinigten Königreichs
Die Behörde (FCA) hat Mohammad Prodhan, den ehemaligen Chef, öffentlich gerügt
Executive Officer der Sonali Bank UK (SBUK) wegen Nichterrichtung
und Aufrechterhaltung wirksamer Systeme und Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei der Bank.
Die Finanzmarktaufsicht, die Prodhan mit einer Geldstrafe von £ 76,400 belegt
2018, entscheidet sich nun dafür, dass mehrere dies ablehnen
Ex-CEO aufgrund „außergewöhnlicher Umstände in diesem Fall“.
Zu diesen Situationen gehört „Mr. Prodhan kehrt zurück
Bangladesch und kein Einkommen oder Vermögen mehr im Vereinigten Königreich haben; die Tatsache, dass er nein ist
länger erwerbstätig in Bangladesch; laufende persönliche Umstände, die ihn einschränken
Fähigkeit, zum Upper Tribunal nach Großbritannien zu reisen; und die Zeitdauer
seit seinem Fehlverhalten, das von Covid-Verzögerungen beeinflusst wurde
Rechtsstreit“, FCA in einer Erklärung erklärt freigegeben on
Freitag.
Darüber hinaus stellte die Finanzaufsicht fest
Die Prudential Regulation Authority der Bank of England hat die Bank gekündigt
Genehmigung. Die Institution wurde auch in Sonali Bangladesh (UK) Limited umbenannt, hieß es.
SBUK wurde 2001 gegründet, um dem zu dienen
Gemeinschaft in Bangladesch im Vereinigten Königreich. Die Bank ist das Produkt von a
Partnerschaft zwischen der Regierung von Bangladesch und der staatseigenen Sonali Bank
Geschäftsbank in Bangladesch.
Prodhans Vergehen
2018 bestraft der FCA Prodhan dafür
Versäumnis, seine AML-Aufgaben bei der SBUK zu übernehmen, was zu „systemisch
Fehler in den AML-Systemen und Kontrollen von SBUK im gesamten Unternehmen.“ Jedoch,
der CEO verwies den Fall an das Upper Tribunal, ein übergeordnetes Berufungsgericht im Vereinigten Königreich,
wo der Fall verzögert wurde.
„Während eine Geldstrafe angemessen war
In diesem Fall ist ein langwieriger Rechtsstreit zur Durchsetzung einer Strafe unwahrscheinlich
gegen eine Person gezahlt, die möglicherweise nicht in das Vereinigte Königreich reisen kann, um dies zu erklären
persönlich vor dem Upper Tribunal ist weder praktisch noch fair“, bemerkte Mark Steward, Executive Director of Enforcement and Market
Aufsicht bei der FCA. "In diesen
Ausnahmsweise ist ein öffentlicher Tadel ein angemessener Beschluss des
Fall“, fügte Steward hinzu.
Inzwischen, 2016, Bangladesch ernannt
Pradhan als Geschäftsführer von Rupali
Bank, eine staatliche Geschäftsbank. 2019 wurde die Führungskraft auch zum Geschäftsführer der Sonali Bank in Bangladesch gewählt.
Die FCA sagte jedoch in der jüngsten Erklärung, dass Prodhan nicht mehr in einem Beschäftigungsverhältnis steht
Bangladesh.
Das Finanzgebaren des Vereinigten Königreichs
Die Behörde (FCA) hat Mohammad Prodhan, den ehemaligen Chef, öffentlich gerügt
Executive Officer der Sonali Bank UK (SBUK) wegen Nichterrichtung
und Aufrechterhaltung wirksamer Systeme und Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei der Bank.
Die Finanzmarktaufsicht, die Prodhan mit einer Geldstrafe von £ 76,400 belegt
2018, entscheidet sich nun dafür, dass mehrere dies ablehnen
Ex-CEO aufgrund „außergewöhnlicher Umstände in diesem Fall“.
Zu diesen Situationen gehört „Mr. Prodhan kehrt zurück
Bangladesch und kein Einkommen oder Vermögen mehr im Vereinigten Königreich haben; die Tatsache, dass er nein ist
länger erwerbstätig in Bangladesch; laufende persönliche Umstände, die ihn einschränken
Fähigkeit, zum Upper Tribunal nach Großbritannien zu reisen; und die Zeitdauer
seit seinem Fehlverhalten, das von Covid-Verzögerungen beeinflusst wurde
Rechtsstreit“, FCA in einer Erklärung erklärt freigegeben on
Freitag.
Darüber hinaus stellte die Finanzaufsicht fest
Die Prudential Regulation Authority der Bank of England hat die Bank gekündigt
Genehmigung. Die Institution wurde auch in Sonali Bangladesh (UK) Limited umbenannt, hieß es.
SBUK wurde 2001 gegründet, um dem zu dienen
Gemeinschaft in Bangladesch im Vereinigten Königreich. Die Bank ist das Produkt von a
Partnerschaft zwischen der Regierung von Bangladesch und der staatseigenen Sonali Bank
Geschäftsbank in Bangladesch.
Prodhans Vergehen
2018 bestraft der FCA Prodhan dafür
Versäumnis, seine AML-Aufgaben bei der SBUK zu übernehmen, was zu „systemisch
Fehler in den AML-Systemen und Kontrollen von SBUK im gesamten Unternehmen.“ Jedoch,
der CEO verwies den Fall an das Upper Tribunal, ein übergeordnetes Berufungsgericht im Vereinigten Königreich,
wo der Fall verzögert wurde.
„Während eine Geldstrafe angemessen war
In diesem Fall ist ein langwieriger Rechtsstreit zur Durchsetzung einer Strafe unwahrscheinlich
gegen eine Person gezahlt, die möglicherweise nicht in das Vereinigte Königreich reisen kann, um dies zu erklären
persönlich vor dem Upper Tribunal ist weder praktisch noch fair“, bemerkte Mark Steward, Executive Director of Enforcement and Market
Aufsicht bei der FCA. "In diesen
Ausnahmsweise ist ein öffentlicher Tadel ein angemessener Beschluss des
Fall“, fügte Steward hinzu.
Inzwischen, 2016, Bangladesch ernannt
Pradhan als Geschäftsführer von Rupali
Bank, eine staatliche Geschäftsbank. 2019 wurde die Führungskraft auch zum Geschäftsführer der Sonali Bank in Bangladesch gewählt.
Die FCA sagte jedoch in der jüngsten Erklärung, dass Prodhan nicht mehr in einem Beschäftigungsverhältnis steht
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