Η δικηγορική εταιρεία Sullivan & Cromwell με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία αυτή τη στιγμή χειρίζεται την υπόθεση πτώχευσης της FTX, αναμένεται να διοριστεί ως ανεξάρτητος επιτηρητής της Binance Holdings.
Η κίνηση έρχεται αφότου η Binance κατέληξε σε διακανονισμό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Ως μέρος της διαδικασίας επιλογής, η πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας και συνεργάτης της Σάρον Κοέν Λέβιν πρόκειται να ηγηθεί της ομάδας παρακολούθησης.
Αν και ο διορισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, οι Sullivan & Cromwell βρίσκονται επί του παρόντος στην κορυφή της λίστας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πλησιάζει την έγκριση της εταιρείας για αυτόν τον ρόλο, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg.
Το DoJ επέβαλε την παρακολούθηση στο Binance
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών επέβαλαν ελέγχους στην Binance ως μέρος της παραδοχής της ενοχής για κατηγορίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων.
Δείτε επίσης: Οι Sullivan & Cromwell θα γίνουν η ανεξάρτητη οθόνη της Binance
Οι έλεγχοι θα διαρκέσουν τρία και πέντε χρόνια, αντίστοιχα.
Η πρωταρχική ευθύνη της παρακολούθησης είναι να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της Binance με τους όρους της συμφωνίας ένστασης και τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στα προγράμματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων.
Η οθόνη θα έχει πρόσβαση σε διάφορα εταιρικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων, εγκαταστάσεων και υπαλλήλων.
Θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για τη διεξαγωγή ελέγχων και την παροχή περιοδικών εκθέσεων στην κυβέρνηση.
Η απόκτηση παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τις εμπλεκόμενες εταιρείες, δεδομένου του εκτεταμένου φόρτου εργασίας που σχετίζεται με την επίβλεψη ενός μεγάλου και πολύπλοκου οργανισμού όπως η Binance.
Τους τελευταίους μήνες, πολυάριθμες συμβουλευτικές και δικηγορικές εταιρείες έχουν διαγωνιστεί για αυτήν την ευκαιρία.
Το Binance αγωνίζεται να παραμείνει συμβατό
Η Binance αντιμετωπίζει ένα σημαντικό καθήκον να φέρει το πρόγραμμα συμμόρφωσής της στα απαιτούμενα πρότυπα.
Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αναφορά χιλιάδων ύποπτων συναλλαγών που οι αξιώσεις του Υπουργείου Οικονομικών αγνοήθηκαν εν γνώσει τους στο παρελθόν.
Ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, ομολόγησε επίσης ένοχος για παραβίαση της τραπεζικής νομοθεσίας και έχει προγραμματιστεί να καταδικαστεί τον Απρίλιο.
Οι Sullivan & Cromwell κέρδισαν την προσοχή πέρυσι για τη διαχείριση των διαδικασιών πτώχευσης της FTX, η οποία ήταν προηγουμένως ένας από τους κορυφαίους ανταγωνιστές της Binance πριν από την κατάρρευσή της στα τέλη του 2022.
Ο συνιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, καταδικάστηκε τον Νοέμβριο για επτά ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της συνωμοσίας που σχετίζεται με την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών.
Η Σάρον Κοέν Λέβιν, γνωστή για την πείρα της στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων, ηγήθηκε στο παρελθόν της μονάδας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων στο Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν.
Δείτε επίσης: Η Jambo And Aptos αποκαλύπτει το Smartphone Blockchain «Jambophone» φιλικό προς τον προϋπολογισμό για παγκόσμια απήχηση
Πριν μπει στο αμυντικό μπαρ, εκπροσώπησε επίσης την Goldman Sachs στο σκάνδαλο 1MDB.
Την περασμένη εβδομάδα, η Binance αποκάλυψε ότι έχει λάβει ορισμένα μέτρα για να ενισχύσει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συνεργαζόμενος με την INTERPOL.
Σε μια πρόσφατη εικονική συνεδρία μισής ημέρας που επικεντρώθηκε σε βασικά θέματα σχετικά με τις έρευνες κρυπτονομισμάτων και την αστυνόμευση στον κυβερνοχώρο στον ταχέως εξελισσόμενο χώρο του Web3, η Binance φιλοξένησε πάνω από 30 αξιωματικούς από την INTERPOL.
η ανταλλαγή παρέχεται πληροφορίες σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές για την καταπολέμηση των απειλών στον κυβερνοχώρο.
#Binance πρόσφατα φιλοξένησε μια συνάντηση ανταλλαγής απόψεων επιβολής του νόμου για περισσότερους από 30 αξιωματικούς της INTERPOL.
Καλύψαμε έρευνες για κρυπτονομίσματα, την αστυνόμευση στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα στη συνεχιζόμενη αποστολή μας να ενισχύσουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες για την πάταξη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Διαβάστε περισσότερα 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb
- Binance (@binance) Φεβρουάριος 9, 2024
Εκτός από τις ενέργειες επιβολής που άσκησε το DOJ, η Binance έχει επίσης αντιμετωπίσει ρυθμιστικό έλεγχο από άλλες ρυθμιστικές αρχές.
Τον Ιούνιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κίνησε εκτελεστική ενέργεια κατά του χρηματιστηρίου, ισχυριζόμενη την πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων.
#Binance #WRITE2EARN
Το Ethereum Whale βάζει τα κέρδη του στην προπώληση της Algotech:
Η δυσκολία εξόρυξης Bitcoin φτάνει στο ATH με 7.3% Spike.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι απατεώνες στοχεύουν τώρα θύματα με πραγματικό κρυπτογράφηση
Η Jambo And Aptos αποκαλύπτει Smartphone Blockchain φιλικό προς τον προϋπολογισμό "Jambophone"
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://bitcoinworld.co.in/ny-law-firm-handling-ftxs-bankruptcy-case-expected-to-become-binances-independent-monitor/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- $UP
- 16
- 17
- 2022
- 30
- 7
- 9
- a
- πρόσβαση
- Σύμφωνα με
- Ενέργειες
- ενεργειών
- διεύθυνση
- Μετά το
- κατά
- Συμφωνία
- Επίσης
- an
- και
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- καθορισμένος
- ραντεβού
- έγκριση
- Απρίλιος
- Aptos
- AS
- προσόν
- συσχετισμένη
- At
- ATH
- προσοχή
- Τράπεζες
- Bankman–Fried
- Πτώχευση
- ΠΤΩΧΕΥΣΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
- πτωχευτική διαδικασία
- μπαρ
- BE
- γίνονται
- ήταν
- πριν
- Binance
- Bitcoinworld
- blockchain
- Bloomberg
- Φέρνοντας
- Έφερε
- by
- περίπτωση
- κατηγορία
- ορισμένες
- Τσανγκμπένγκ
- Changpeng Zhao
- φορτία
- αξιώσεις
- CO
- Cohen
- συνεργάζεται
- Κατάρρευση
- καταπολέμηση
- έρχεται
- παραπομπής σας
- εταίρα
- διαγωνίστηκε
- ανταγωνιστές
- συγκρότημα
- Συμμόρφωση
- Διεξαγωγή
- ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΣ
- Συνωμοσία
- συμβουλευτικές
- καλύπτονται
- ρωγμή
- Εγκλήματα
- εγκληματίας
- cryptocurrency
- Τη στιγμή
- πελάτης
- Κεφάλαια Πελατών
- στον κυβερνοχώρο
- εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
- Κυβερνασφάλεια
- ημερομηνία
- Άμυνα
- ελλείψεις
- Τμήμα
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ)
- Δυσκολία
- DoJ
- κάτω
- Αποτελεσματικός
- προσπάθειες
- υπαλλήλους
- επιβολή
- εξασφαλίζω
- ουσιώδης
- εξελίσσεται
- ανταλλαγή
- αναμένεται
- εξειδίκευση
- εκτενής
- αντιμετωπίζουν
- πρόσωπα
- εγκαταστάσεις
- μακριά
- Ομοσπονδιακός
- λίγοι
- οικονομικός
- οικονομικά εγκλήματα
- Δίκτυο επιβολής οικονομικών εγκλημάτων
- Εταιρεία
- επιχειρήσεις
- πέντε
- επικεντρώθηκε
- Για
- κατάσχεση
- Πρώην
- κατοχυρώνω
- ιδρυτής
- απάτη
- από
- FTX
- χρήματα
- κέρδισε
- δεδομένου
- Παγκόσμιο
- χρυσός
- Goldman Sachs
- Κυβέρνηση
- ένοχος
- ένοχος
- Χειρισμός
- Έχω
- αυτήν
- υψηλά
- του
- Συμμετοχές
- φιλοξενείται
- HTTPS
- προσδιορισμό
- επιβάλλονται
- in
- περιλαμβάνει
- Συμπεριλαμβανομένου
- ανεξάρτητος
- πληροφορίες
- ξεκίνησε
- ιδέες
- INTERPOL
- σε
- Διερευνήσεις
- συμμετέχουν
- IT
- ΤΟΥ
- ενώνει
- Ιούνιος
- Δικαιοσύνη
- Τμήμα Δικαιοσύνης
- εν γνώσει
- γνωστός
- large
- Επίθετο
- Πέρυσι
- Αργά
- ξεκινήσει
- Το ξέπλυμα
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- δικηγορικό γραφείο
- δικηγορικές εταιρίες
- Του νόμου
- οδηγήσει
- Led
- μόχλευση
- Μου αρέσει
- Λιστα
- επικερδής
- διαχείριση
- μέτρα
- Εξόρυξη
- εξόρυξη
- Αποστολή
- κακή χρήση
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- Παρακολούθηση
- μήνες
- περισσότερο
- μετακινήσετε
- πλησιάζοντας
- δίκτυο
- Νοέμβριος
- τώρα
- πολυάριθμες
- NY
- of
- προσφορές
- Office
- αξιωματικών
- Επίσημα
- on
- ONE
- συνεχή
- Ευκαιρία
- επιχειρήσεις
- ΑΛΛΑ
- δικός μας
- επί
- εποπτεία
- μέρος
- εταίρος
- Το παρελθόν
- περιοδικός
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- έκκληση
- αστυνομία
- Προπώληση
- προηγουμένως
- πρωταρχικός
- Διαδικασία
- διαδικασια μας
- κέρδη
- Πρόγραμμα
- Προγράμματα
- παρέχουν
- Βάζει
- ταχέως
- φθάσει
- Φτάνει
- πραγματικός
- πρόσφατος
- πρόσφατα
- αρχεία
- Ρυθμιστικών Αρχών
- ρυθμιστές
- σχετίζεται με
- αναφέρουν
- Αναφορά
- Εκθέσεις
- εκπροσωπούνται
- απαιτείται
- αντίστοιχα
- ευθύνη
- Αποκαλυφθε'ντα
- Κριτικές
- Ρόλος
- ΣΕΙΡΑ
- Sachs
- πώληση
- Sam
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- κυρώσεις
- Απατεώνες
- σκάνδαλο
- προγραμματιστεί
- λεπτομερής έλεγχος
- SEC
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- επιλογή
- Καταδικάστηκε
- Συνεδρίαση
- σειρά
- επίλυση
- επτά
- μοιράζονται
- αυτή
- σημαντικός
- smartphone
- Χώρος
- ακίδα
- πρότυπα
- παραμονή
- STETH
- στρατηγικές
- Ενισχύω
- Αγώνας
- Sullivan
- ύποπτος
- TAG
- λαμβάνεται
- στόχος
- Έργο
- τεχνικές
- όροι
- ότι
- Η
- αυτό
- χιλιάδες
- απειλές
- τρία
- προς την
- κορυφή
- Θέματα
- Συναλλαγές
- ταμείο
- αληθής
- Τουίτερ
- μονάδα
- αδήλωτος
- μη καταχωρηθέντες τίτλους
- αποκαλύπτω
- us
- μας κυβέρνηση
- χρησιμοποιώ
- διάφορα
- θύματα
- Παραβίαση
- Πραγματικός
- ήταν
- Web3
- Χώρος Web3
- εβδομάδα
- ήταν
- Φάλαινα
- Ποιό
- θα
- με
- θα
- έτος
- χρόνια
- zephyrnet
- Τζάο