Σε μια σημαντική νίκη για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA) και ότι προκάλεσε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να παραβιάσει το BSA. Η εταιρεία θα πληρώσει πρόστιμο 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ από εταιρικό κατηγορούμενο.
Οι κατηγορίες εναντίον της Binance προέρχονται από μια πολυετή έρευνα για τις επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι η Binance απέτυχε να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), γεγονός που επέτρεπε στους εγκληματίες να χρησιμοποιήσουν το χρηματιστήριο για να ξεπλύνουν χρήματα και να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Εκτός από τις παραβιάσεις της BSA, η Binance κατηγορείται επίσης για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Αυτή η χρέωση προέρχεται από το γεγονός ότι η Binance επέτρεψε στους πελάτες των ΗΠΑ να διαπραγματεύονται κρυπτονομίσματα χωρίς προηγουμένως να εγγραφούν στο Δίκτυο Επιβολής Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Το πρόστιμο των 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την Binance, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Το πρόστιμο είναι επίσης ένα σημάδι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ τηρεί σκληρή στάση έναντι του εγκλήματος στα κρυπτονομίσματα.
Η υπόθεση Binance είναι μια κλήση αφύπνισης για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Η υπόθεση δείχνει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι πρόθυμη να αναλάβει δράση κατά των εταιρειών κρυπτονομισμάτων που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη ρύθμιση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων στο μέλλον.
Αυτή είναι μια αναπτυσσόμενη ιστορία.
Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Η Binance παραδέχεται την ένοχη για παράβαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ και πληρώνει πρόστιμο 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η CZ παραιτείται από διευθύνων σύμβουλος
Αποποίηση ευθυνών:
- Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και να αναζητήσετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση σας πριν λάβετε οικονομικές αποφάσεις.
- Το BitPinas παρέχει περιεχόμενο για μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι ενέργειές σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε, ούτε θα διεκδικήσει απόδοση για τα κέρδη σας.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- a
- Σχετικα
- Πράξη
- Ενέργειες
- ενεργειών
- Επιπλέον
- συμβουλές
- κατά
- επιτρέπεται
- Επίσης
- AML
- μεταξύ των
- an
- και
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- κάθε
- κατάλληλος
- ΕΙΝΑΙ
- άρθρο
- AS
- Τράπεζα
- τραπεζικό απόρρητο
- πριν
- Δισεκατομμύριο
- Binance
- BitPinas
- πλήγμα
- BSA
- επιχείρηση
- επιχειρηματικές πρακτικές
- κλήση
- κουβαλάω
- περίπτωση
- προκαλώντας
- Διευθύνων Σύμβουλος
- χρέωση
- φορτισμένα
- φορτία
- ισχυρισμός
- Coindesk
- Εταιρείες
- εταίρα
- Εταιρεία
- συμμορφώνονται
- συνιστούν
- περιεχόμενο
- ελέγχους
- Εταιρικές εκδηλώσεις
- θα μπορούσε να
- Έγκλημα
- Εγκλήματα
- Εγκληματίες
- cryptocurrency
- Ανταλλαγή κρυπτοαξιολόγησης
- Κρυπτοεπιλογές
- Βιομηχανία κρυπτονομισμάτων
- Πελάτες
- CZ
- αποφάσεις
- Τμήμα
- ανάπτυξη
- επιμέλεια
- do
- κάνει
- κάτω
- δυο
- επιβολή
- ουσιώδης
- διαφυγής
- ΠΑΝΤΑ
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- γεγονός
- Απέτυχε
- οικονομικός
- οικονομικά εγκλήματα
- Δίκτυο επιβολής οικονομικών εγκλημάτων
- χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
- FinCen
- τέλος
- Όνομα
- Για
- από
- μελλοντικός
- κέρδη
- Κυβέρνηση
- ένοχος
- HTTPS
- εφαρμογή
- in
- αυξημένη
- βιομηχανία
- Ενημερωτικό
- Ίδρυμα
- σε
- έρευνα
- επενδύοντας
- επένδυση
- IT
- Δικαιοσύνη
- Τμήμα Δικαιοσύνης
- μεγαλύτερη
- Το ξέπλυμα
- Νόμος
- οδηγήσει
- απώλειες
- μεγάλες
- Κατασκευή
- Ενδέχεται..
- χρήματα
- δίκτυο
- λαμβάνεται
- of
- on
- ONE
- αποκλειστικά
- λειτουργίας
- έξω
- δική
- Πληρωμή
- χώρα
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- ισχυρίζεται
- Δηλώνει Ένοχος
- θέση
- πρακτικές
- επαγγελματίας
- παρέχει
- δημοσιεύθηκε
- σκοποί
- εγγραφή
- Ρυθμιστικές Αρχές
- ευθύνη
- υπεύθυνος
- s
- κυρώσεις
- Επιδιώξτε
- Δείχνει
- υπογράψουν
- σημαντικός
- μόνο
- συγκεκριμένες
- στάση
- Στέλεχος
- στελέχη
- Βήματα
- Ιστορία
- Πάρτε
- λήψη
- ότι
- Η
- Το μέλλον
- ο νόμος
- αυτό
- προς την
- σκληρός
- εμπόριο
- μας
- Τράπεζα των ΗΠΑ
- Κυβέρνηση των ΗΠΑ
- χρήση
- νίκη
- Παραβίαση
- Παραβιάσεις
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- Ποιό
- θα
- πρόθυμος
- με
- χωρίς
- του κόσμου
- Εσείς
- Σας
- zephyrnet