Ο γιατρός Bitcoin, φυλακισμένος για πώληση P2P, προειδοποιεί άλλους ότι θα είναι ο επόμενος

Το 2011, ο δημοσιογράφος και επιχειρηματίας τεχνολογίας Μαρκ Χόπκινς μοιράστηκε το δείπνο με έναν μακροχρόνιο φίλο του, ο οποίος προσφέρθηκε να πληρώσει για το μισό του γεύματος στέλνοντας στον Χόπκινς λίγο bitcoin που είχε κοπεί πρόσφατα, το οποίο ο φίλος είχε εξορύξει μόνος του στον φορητό υπολογιστή του. Σε μια πρόσφατη τηλεφωνική συνέντευξη στο Bitcoin Magazine, ο Χόπκινς είπε πλάκα ότι δεν είχε ξανακούσει για το πρώτο peer-to-peer κρυπτονομίσματα στον κόσμο, αλλά «όντας καλός σπασίκλας εγώ», είχε μαζί του τον φορητό υπολογιστή του και κατέβασε το απαραίτητο υλικό για να το αποδεχτεί. την προσφορά (περίπου μισό bitcoin για να καλύψετε ένα γεύμα σε καφετέρια — μαγικά χρήματα από το Διαδίκτυο αξίας «13 ή 14 δολαρίων» — αν αναρωτιέστε).

Αυτή η συναλλαγή ξεκίνησε ένα πολύχρονο ταξίδι στην τρύπα του κουνελιού Bitcoin για τον Χόπκινς, ξεκινώντας ένα μονοπάτι «OG» που περιελάμβανε την υιοθέτηση της διαδικτυακής διδακτικής περσόνας του Γιατρός Bitcoin, που έγινε αντιπρόεδρος της Geosyn Mining (με έδρα στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας) και πουλώντας το bitcoin του που εξορύσσεται προσωπικά για πολλά χρόνια σε ενδιαφερόμενα μέρη, αυτοπροσώπως έναντι μετρητών ή μέσω τραπεζικών συρμάτων εντελώς υπεράνω του πίνακα.

Ο Χόπκινς είπε ότι το ενδιαφέρον του να πουλήσει bitcoin ήταν «κυρίως για να γνωρίσει ανθρώπους» για σκοπούς δικτύωσης και ότι σπάνια ασχολιόταν με το κέρδος εκτός από τις μεγαλύτερες συμφωνίες, αλλά αντ' αυτού εστίασε στο να μετατρέψει τους αγοραστές υψηλότερης καθαρής αξίας σε μακροπρόθεσμους πελάτες για τον ίδιο. εταιρεία μάρκετινγκ.

Ο Χόπκινς σημείωσε ότι εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε «καθόλου ομοσπονδιακή καθοδήγηση» σχετικά με τις πωλήσεις bitcoin, επομένως ζητούσε τακτικά συμβουλές από νομοθέτες του Τέξας, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν (και δημοσίευσαν το 2017' Υπόμνημα 1037 δηλώνοντας) ότι δεν θα απαιτούσαν άδειες ή θα ρυθμίσουν την πώληση του bitcoin στην πολιτεία. Στην πραγματικότητα, ενθάρρυναν τον Χόπκινς και άλλους να «φέρουν την καινοτομία στο Τέξας», είπε ο Χόπκινς.

Ωστόσο, στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Χόπκινς ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ότι θα αναφερόταν στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ινστιτούτο Beaumont «για το έγκλημα της πώλησης #Bitcoin πριν από μερικά χρόνια».

"A Kingpin In A Lottery Scam"

Η σύλληψη δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το έγκλημα που είχε διαπράξει ο Χόπκινς, ιδιαίτερα αν είχε λάβει διαβεβαίωση από νομοθέτες του Τέξας ότι λειτουργούσε σύμφωνα με το νόμο.

Το 2019, το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ένα ομοσπονδιακό γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, δημοσίευσε 18 USC 1960, το οποίο απαιτεί την απόκτηση της γνωστής πλέον «άδειας πομπών χρημάτων» από όσους επιθυμούν να πουλήσουν bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα στο κοινό, με προτεινόμενη ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών για πώληση bitcoin χωρίς την απόκτηση της άδειας. Αυτό είναι το έγκλημα για το οποίο ο Χόπκινς είπε ότι τώρα εκτίει χρόνο, αλλά η πώληση bitcoin δεν είναι η δραστηριότητα που αρχικά τράβηξε την προσοχή των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου.

Ο Χόπκινς αναφέρει ότι ένας από τους προηγούμενους πελάτες του βρισκόταν υπό παρακολούθηση για ύποπτη συμμετοχή σε απάτη λοταρίας της Νιγηρίας. Ο αγοραστής είπε αρχικά στη Hopkins ότι αγόραζε bitcoin «για την επιχείρηση ηλεκτρονικών επισκευών του συζύγου της» (την πίστεψε εκείνη την εποχή), αν και αργότερα είπε στους ερευνητές ότι η ίδια «ψαρευόταν από έναν Νιγηριανό», σύμφωνα με τον Hopkins.

Περιγραφόμενος φιλανθρωπικά από τον Χόπκινς ως «ανεξήγητος χρήστης», όχι μόνο πούλησε bitcoin σε αυτήν την πελάτισσα σε περίπου 20 διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά επίσης την βοήθησε υπομονετικά και την εκπαίδευσε στις βέλτιστες πρακτικές φύλαξης, καθώς και πώς να μην «πυροδοτήσει» τραπεζικά προβλήματα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους όρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο κλείσιμο του τραπεζικού της λογαριασμού (κάτι που είναι αρκετά συχνό φαινόμενο και γνωστό ανησυχία για τους λάτρεις του Bitcoin, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή). Σύμφωνα με τον Χόπκινς, οι εισαγγελείς αργότερα τον κατηγόρησαν ανειλικρινά ότι δίδαξε σε αυτή τη γυναίκα «πώς να διαπράττει τραπεζική απάτη».

Με την υποψία ότι ο Χόπκινς ήταν κατά κάποιον τρόπο «βασιλιάς σε μια απάτη με λαχεία» λόγω των χρηματικών ποσών που «έτρεχαν προς αυτόν», το σπίτι της οικογένειας του Χόπκινς υποβλήθηκε σε επιδρομή από «15 ένοπλους πράκτορες, οι οποίοι κουνούσαν όπλα και εντάλματα έρευνας…» και ο οποίος κατάσχεσε την προσωπική του περιουσία αξίας άνω των 60,000 δολαρίων, είπε ο Χόπκινς.

Όντας συνεργάσιμος και «πλήρως διαφανής» κατά τη διάρκεια της επιδρομής, ο Χόπκινς είπε ότι ενημέρωσε τους ομοσπονδιακούς πράκτορες του δημόσιου γιατρού του Bitcoin και του επαγγελματία Προφίλ LinkedIn, και μοιράστηκε λεπτομέρειες της προηγούμενης συμβουλευτικής του εργασίας με πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένης της Federal Reserve) για το bitcoin και την τεχνολογία blockchain. Ο Χόπκινς ισχυρίστηκε ότι εξήγησε ακόμη και αυτοπροσώπως στους πράκτορες επιδρομών ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση πορτοφολιών bitcoin (π.χ. αυτόματη δημιουργία νέων διευθύνσεων τυχαία με κάθε νέα χρήση), βρίσκοντας τον εαυτό του αρκετά έκπληκτο που οι πράκτορες αυτού του τμήματος εγκλήματος δεν ήταν ήδη καλά γνώστης τέτοιας τεχνολογίας.

Με βάση τα διαπιστευτήριά του και τη φύση της δουλειάς του (και ειδικά την δηλωμένη αθωότητά του για την απάτη με λαχεία που ήταν στην πραγματικότητα υπό έρευνα), ο Χόπκινς ήταν σίγουρος ότι αυτοί οι πράκτορες θα καταλάβαιναν σύντομα ότι «έχουν σίγουρα τον λάθος τύπο» και μάλιστα θα ζητούσαν συγγνώμη .

Ωστόσο, ο Χόπκινς δηλώνει τώρα ότι «αυτό που πιθανόν συνέβη» ήταν ότι «ξόδεψαν τόσους πολλούς πόρους για να ρίξουν 15 πράκτορες στο σπίτι ενός άντρα για να λύσουν ένα μεγάλο έγκλημα και ήταν άδειοι, οπότε έπρεπε να βρουν κάτι για το οποίο ήμουν ένοχος». αποφεύγουν τα αυγά στα πρόσωπά τους και ότι το έγκλημά του έγινε «η λειτουργία μιας επιχείρησης πομπών χρημάτων χωρίς άδεια, με βάση κάποιες αόριστες οδηγίες που έδωσε η FinCEN… περίπου ένα χρόνο νωρίτερα».

Καθώς η υπόθεση εξελίσσεται, ο Χόπκινς λέει «αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν ακριβώς εμένα, αλλά τη γυναίκα μου επειδή ήταν στον τραπεζικό μου λογαριασμό» απειλώντας τους και τους δύο «όχι μόνο για την παράβαση του πομπού χρημάτων» αλλά για τις συμβουλές που σχετίζονται με την τράπεζα που του δόθηκαν. πελάτη, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 35 χρόνια φυλάκιση τόσο για τον κύριο όσο και για την κυρία Hopkins.

«Η κυβέρνηση την παλεύει με χέρια, με δόντια και νύχια»

Ο Χόπκινς πιστεύει τώρα ότι οι πράκτορες είναι ένοχοι για «εισαγγελικό παράπτωμα ή εκβίαση, ανάλογα με το πώς θέλετε να το δείτε» επειδή προσφέρθηκαν να αφήσει τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του εκτός διαδικασίας, εάν συμφωνούσε να δηλώσει ένοχος για πώληση bitcoin χωρίς τα απαιτούμενα χρήματα άδεια πομπού. Αλλά πρόσθεσε ότι, παρά το γεγονός ότι υπερασπίζεται το σωστό ή το λάθος, «δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου (ή) να κάνω ένα τέτοιο παιχνίδι. Η οικογένειά μου έρχεται πρώτη, ανεξάρτητα από τις αρχές μου». Και έτσι αποδέχτηκε τη συμφωνία ένστασης.

Στον απόηχο της καταδίκης του, ο Χόπκινς χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του στο Twitter και τις συνεντεύξεις του στα μέσα ενημέρωσης για να προειδοποιήσει άλλους για «τον καταπατητικό κρατικό πόλεμο κατά της ιδιωτικής ζωής και τη γενική καταστροφή του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης».

 «Εννοώ να ξεκινήσω με τον Ross (Ulbricht). Ξεκινήστε με τον (Τζούλιαν) Ασάνζ. ξεκινήστε με τον (Έντουαρντ) Σνόουντεν. Κοιτάξτε τι συμβαίνει με τον προγραμματιστή Tornado Cash (Alexey Pertsev), τη διαγραφή του Monero από διάφορα χρηματιστήρια (και) κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της ιδιωτικής ζωής — και όχι μόνο στα κρυπτονομίσματα — αλλά και με την κρυπτογράφηση γενικά τα τελευταία 20 έως 30 χρόνια. Η κυβέρνηση το παλεύει με νύχια, με δόντια και με τα χέρια. Ειλικρινά γερνάει, γιατί άνθρωποι σαν εμάς… παγιδεύονται στα διασταυρούμενα πυρά».

Κάλεσμα για «χωρισμό χρήματος και κράτους», ο Χόπκινς προειδοποίησε ότι επειδή το blockchain του Bitcoin είναι ένα μόνιμο αρχείο, περισσότερες κυβερνητικές δυνάμεις (συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατα στελεχωμένη Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων) θα έρθει για πολλά περισσότερα Bitcoiners με βάση το παλιό ιστορικό συναλλαγών, εάν δεν επικοινωνήσουν με τους νομοθέτες τους και «κρατούν τα πόδια τους στη φωτιά» για να προστατεύσουν τις υπάρχουσες αρχές της Πρώτης Τροποποίησης και τους νόμους περί απορρήτου. Προειδοποίησε ότι το 18 USC 1960 (η απαίτηση άδειας για τους πομπούς χρημάτων) είναι μια «υπαρξιακή απειλή… Είναι εκεί κάθε φορά που κάποιος κάνει συναλλαγές peer-to-peer… όπως η αγορά ενός φορτηγού με bitcoin ή αν χωρίσω το δείπνο με εσάς και εσάς πληρώστε το μισό σας με bitcoin, διαπράττετε ομοσπονδιακό έγκλημα».

"Μπορείτε να δείτε πολύ καθαρά ότι υπάρχει μια ανοδική πορεία" στη δίωξη 18 εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα του 1960 του USC, είπε. Και η στόχευση όσων κατηγορούνται ή διώκονται είναι «απομάκρυνση από μεγάλα εγκλήματα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης», υποστήριξε ο Χόπκινς, διαθέτει «κλινικές για τον τρόπο εφαρμογής του νόμου πιο φιλελεύθερα».

Εκτός από την ανάδειξη της δικής του περίπτωσης, ο Χόπκινς συμμετέχει τώρα ενεργά FreeRossDAO (εργάζεται για να απελευθερώσει από τη φυλακή τον Ulbricht, ο οποίος ίδρυσε την πρώιμη αγορά Bitcoin darknet Silk Road). Ο Χόπκινς είπε ότι ο Ούλμπριχτ είναι «μάρτυρας», του οποίου η νομική κατάσταση υπερβαίνει κατά πολύ τη δική του, λέγοντας: «Πούλησα λίγο bitcoin, χρησιμοποίησα χρήματα με τρόπο που δεν άρεσε στην κυβέρνηση. Η ζωή μου είναι χάλια σήμερα, αλλά ... θα είναι καλύτερα σε ένα χρόνο. Αλλά ο Ρος θα είναι ακόμα στη φυλακή».

«Εάν… δεν απαιτήσουμε από την κυβέρνησή μας να αλλάξει αυτόν τον νόμο και την εφαρμογή του, με δεδομένο χρόνο, μπορούν να κυνηγήσουν τον καθένα μας», πρόσθεσε ο Χόπκινς.

Ο γιος του Χόπκινς θα διατηρεί τον λογαριασμό του πατέρα του στο Twitter όσο ο Χόπκινς εκτίει την ποινή του.

Αυτή είναι μια guest post από τον Guy Malone. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι εξ ολοκλήρου δικές τους και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές της BTC Inc ή του περιοδικού Bitcoin.