Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance υπόσχεται συνεργασία με τις αρχές της Νιγηρίας σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος 35 εκατομμυρίων δολαρίων

Σε μια πρόσφατη εξέλιξη, ο Richard Teng, ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία της εταιρείας με τις αρχές της Νιγηρίας μετά την κράτηση του επικεφαλής της συμμόρφωσης για το οικονομικό έγκλημα, Tigran Gambaryan. Ο Gambaryan και ένας άλλος αξιωματούχος της Binance αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ξέπλυμα 35 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά, το δικαστήριο της Νιγηρίας ανέβαλε την υπόθεση για τις 2 Μαΐου, όπως επιβεβαίωσε το όργανο καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας, η Επιτροπή Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος (EFCC).

Τα στελέχη του Binance αντιμετωπίζουν νομικά προβλήματα κατά την τοποθέτηση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα κρατούμενα στελέχη, Tigran Gambaryan και Nadeem Anjarwalla, έφτασαν στη Νιγηρία μετά την απαγόρευση της χώρας σε αρκετούς ιστότοπους συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. 

Στις 26 Φεβρουαρίου, συνελήφθησαν από την EFCC της Νιγηρίας. Ενώ η υπόθεση του Gambaryan βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Anjarwalla, ένας Βρετανο-Κενυάτης περιφερειακός διευθυντής για την Αφρική, έφυγε από τη Νιγηρία τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, οι αρχές ανακάλυψαν τώρα πού βρίσκεται στην Κένυα.

Δείτε επίσης: Η Binance θα επιστρέψει στην Ινδία αφού πληρώσει πρόστιμο 2 εκατομμυρίων $ για μη συμμόρφωση

Σύμφωνα με τοπική εφημερίδα, οι αρχές της Νιγηρίας, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Κένυας και την INTERPOL, εντόπισαν τον Nadeem Anjarwalla στην Κένυα, αφού διέφυγε της κράτησης. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Νιγηρίας εργάζεται για την έκδοσή του στη Νιγηρία για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες εναντίον του. 

Η EFCC, μαζί με διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως η Διεθνής Οργάνωση Εγκληματικής Αστυνομίας (INTERPOL) και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών (FBI), ηγείται των προσπαθειών για να διασφαλιστεί η επιστροφή του Anjarwalla.

Στον απόηχο αυτών των εξελίξεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Richard Teng, ο οποίος ανέλαβε το τιμόνι της εταιρείας αφού ο Changpeng Zhao (CZ) συμφώνησε να παραιτηθεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο διακανονισμό του 2023 με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, δήλωσε σε πρόσφατο συνέδριο κρυπτογράφησης στο Ντουμπάι: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις αρχές της Νιγηρίας για να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το θέμα».

Οι χρεώσεις φοροδιαφυγής προστέθηκαν στα δεινά της κράτησης

Ο επικεφαλής των περιφερειακών αγορών της Binance, Vishal Sacheendran, αναγνώρισε ότι οι συλλήψεις της εταιρείας ήταν άνευ προηγουμένου. Ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει στο Reuters τις κατηγορίες εναντίον της ίδιας της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της EFCC, Ola Olukoyede, τόνισε ότι η ανάμειξη της επιτροπής στη δίωξη των στελεχών της Binance μετέφερε ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την αποφασιστικότητα της EFCC να περιορίσει τις στρεβλώσεις και τις διαταραχές στην αγορά συναλλάγματος της Νιγηρίας. 

Η EFCC συνεργάζεται με διάφορες διεθνείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της INTERPOL, του FBI και των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Κένυας, για την έκδοση των κατηγορουμένων.

Εκτός από την υπόθεση EFCC, η Binance και τα στελέχη της αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες φοροδιαφυγής που ασκεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων της Νιγηρίας (FIRS). Η υπόθεση της φοροδιαφυγής αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου την Παρασκευή.

Καθώς συνεχίζονται οι νομικές διαδικασίες, η κοινότητα των κρυπτονομισμάτων αναμένει περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την έκβαση των υποθέσεων εναντίον των στελεχών της Binance και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο 

Το εγγενές διακριτικό της ανταλλαγής, BNB, είναι εμπορία στα 570.99 $, ελαφρά αύξηση 1% τις τελευταίες 24 ώρες.

Αποποίηση ευθύνης: Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν συμβουλές συναλλαγών. Το Bitcoinworld.co.in δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την ανεξάρτητη έρευνα ή/και τη διαβούλευση με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

#Binance #WRITE2EARN