Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώσει την Binance για πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: έκθεση

Οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) φέρονται να είναι διχασμένοι σχετικά με την κατάθεση κατηγοριών εναντίον της Binance και των στελεχών της για πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων, ως μέρος μιας μακροχρόνιας ποινικής έρευνας για το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Δείτε σχετικό άρθρο: Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων ανακάμπτουν εν μέσω σχεδίων της Binance, άλλων για την ενίσχυση έργων σε μετρητά μετά την αποτυχία του FTX

Γρήγορα γεγονότα

• Τουλάχιστον έξι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς πιστεύουν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δικαιολογούν την υποβολή ποινικών διώξεων κατά της Binance και των μεμονωμένων στελεχών της, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Changpeng Zhao, είπαν τέσσερις ανώνυμες πηγές. Reuters.
• Η έρευνα ξεκίνησε το 2018 σχετικά με τη συμμόρφωση της Binance με τους νόμους και τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του ξεπλύματος χρήματος.
• Αν και δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες, η ανταλλαγή ερευνάται για μεταφορές χρημάτων χωρίς άδεια, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις ποινικών κυρώσεων.
• Οι ανώνυμες πηγές ανέφεραν ότι οι δικηγόροι υπεράσπισης της Binance στη δικηγορική εταιρεία Gibson Dunn με έδρα τις ΗΠΑ είχαν πολλές συναντήσεις με αξιωματούχους του DOJ τους τελευταίους μήνες, με τον Binance να υποστηρίζει ότι μια ποινική δίωξη θα έβλαπτε περαιτέρω την αγορά κρυπτογράφησης, η οποία ήδη βρίσκεται σε ύφεση.
• «Το Reuters έχει πάλι λάθος» δημοσιεύτηκε Ο επαληθευμένος λογαριασμός Twitter της Binance που προσέθεσε «δεν έχουμε πληροφορίες για την εσωτερική λειτουργία του [DOJ]» και ότι «η ομάδα μας για τα οικονομικά εγκλήματα που αποτελείται από περίπου 300 έρευνες εργάζεται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσει τους χρήστες από παράνομους παράγοντες…»
• Πιθανές ποινικές κατηγορίες θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη θέση της Binance ως το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, το οποίο ενισχύθηκε περαιτέρω από το κατάρρευση του FTX.

Δείτε σχετικό άρθρο: Η Binance λέει ότι θα δημιουργήσει ταμείο ανάκτησης κρυπτονομισμάτων, ομάδα βιομηχανικών προτύπων