Εν συντομία
- Αξιωματούχοι της επαρχίας Gyeonggi της Νότιας Κορέας έχουν κατασχεθεί 47 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από φορολογικούς παραφυλάκτες.
- Οι ανταλλαγές της Νότιας Κορέας καταργούν νομίσματα πριν από την έναρξη ισχύος νέων κανονισμών.
Αξιωματούχοι στην επαρχία Gyeonggi της Νότιας Κορέας πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις φόρων στη χώρα. Η έρευνα διάρκειας μηνών οδήγησε στη δήμευση 47 εκατομμυρίων δολαρίων Ethereum, Bitcoinκαι άλλα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με το Financial Times. Αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την εκδήλωση τη μεγαλύτερη «κατάσχεση κρυπτονομισμάτων για επιστροφή φόρων στην ιστορία της Κορέας».
Το Gyeonggi είναι η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Νότιας Κορέας και περιλαμβάνει την πρωτεύουσα της χώρας Σεούλ.
Αξιωματούχοι κατέλαβαν χρήματα από 12,000 φοροαποφυγή συνδέοντας τη δραστηριότητά τους σε ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων με τους αριθμούς τηλεφώνου τους. Οι ερευνητές έπρεπε να αναλύσουν αυτά τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο επειδή πολλές ανταλλαγές δεν συγκέντρωσαν επίσημη αναγνώριση των κατόχων λογαριασμού. Δεν είναι σαφές ποιες ανταλλαγές συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα.
Η κανονιστική καταστολή της Νότιας Κορέας
Η έλλειψη επίσημης αναγνώρισης KYC των ανταλλαγών υπήρξε ένας από τους βασικούς κινητήριους παράγοντες πίσω από την τελευταία κανονιστική καταστολή της Νότιας Κορέας.
In Μάρτιος 2020, η Εθνοσυνέλευση της Νότιας Κορέας ψήφισε νόμο που απαιτεί τοπικές ανταλλαγές για συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από την Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Οι επιχειρήσεις Crypto, ιδίως τα χρηματιστήρια, πρέπει επίσης να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC) και την Κορέα Internet and Security Agency πριν από τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.
Αυτός ο νόμος περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις για τον προσδιορισμό των χρηστών καθώς και τη σαφήνεια σχετικά με το ποια στοιχεία μπορούν να καταχωρηθούν. Εάν το νόμισμα ενός έργου έχει χαμηλό όγκο, ανενεργή ανάπτυξη ή λείπει ένα σαφές κανάλι επικοινωνίας με την ομάδα του, τότε υπόκειται σε διαγραφή.
Το Upbit, ένα από τα «τέσσερα» κρυπτονομίσματα στη Νότια Κορέα, έχει ήδη άρχισε τη διαγραφή αρκετά νομίσματα. Η πλατφόρμα ήταν επίσης μια από τις πρώτες που κέρδισε μια κανονιστική άδεια για να συνεχίσει να λειτουργεί στη Νότια Κορέα.
Όσον αφορά τις μικρότερες ανταλλαγές, η συμμόρφωση ήταν δύσκολη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πλατφόρμες πρέπει να συνεργάζονται με μια τράπεζα για να αποκτήσουν την άδειά τους. Ωστόσο, οι τράπεζες ήταν απρόθυμες να συνεργαστούν με τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, δημιουργώντας αυτό που έχει ένας χειριστής ανταλλαγής που ονομάζεται μια «υπαρξιακή κρίση».
Πηγή: https://decrypt.co/74288/authorities-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
- 000
- Λογαριασμός
- Ενέργειες
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Ενεργητικό
- Τράπεζα
- Τράπεζες
- επιχειρήσεις
- κεφάλαιο
- Κρυπτονόμισμα
- Κέρματα
- ερχομός
- παραπομπής σας
- Επικοινωνία
- Συμμόρφωση
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- δημιουργία
- κρίση
- κρυπτο
- Κρυπτογράφηση
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Κρυπτοεπιλογές
- ημερομηνία
- Ανάπτυξη
- DID
- Συμβάν
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- FATF
- οικονομικός
- ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης
- των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
- Όνομα
- χρήματα
- κατευθυντήριων γραμμών
- ιστορία
- HTTPS
- Αναγνώριση
- Internet
- έρευνα
- Ερευνητές
- IT
- Κλειδί
- Κορέα
- Κορεάτικα
- KYC
- αργότερο
- Νόμος
- Led
- Άδεια
- LINK
- τοπικός
- εκατομμύριο
- αριθμοί
- λειτουργίας
- ΑΛΛΑ
- εταίρος
- πλατφόρμες
- Πλατφόρμες
- κανονισμοί
- απαιτήσεις
- ασφάλεια
- Αρπάζω
- κατασχεθεί
- Σεούλ
- Υπηρεσίες
- Νότος
- Νότια Κορέα
- ομάδα εργασίας
- φόρος
- Φόροι
- Χρήστες
- τόμος