Σπάζοντας τον Κώδικα του White-Collar Crime με το Sumsub – Fintech Singapore

Η μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη πρόκληση που απαιτεί ειδικές γνώσεις, τεχνολογία αιχμής και συνεχή μάθηση. 

Καθώς οι εγκληματίες του λευκού γιακά καινοτομούν ακούραστα τις μεθόδους τους για να διαπράξουν οικονομικά εγκλήματα, τίθεται το ερώτημα: Πώς μπορεί να γίνει ένα βήμα μπροστά σε αυτό το παιχνίδι υψηλού στοιχήματος; 

Η απάντηση μπορεί να είναι πιο περίπλοκη από ό,τι αναμενόταν, αλλά εταιρείες όπως η Sumsub πρωτοστατούν στο κίνημα για να ξεγελάσουν αυτές τις άθλιες δραστηριότητες.

Ο φύλακας της Fintech κατά του οικονομικού εγκλήματος

Το πιεστικό ζήτημα στον πόλεμο κατά του οικονομικού εγκλήματος είναι η ισορροπία μεταξύ του κόστους συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας αυτών των μέτρων. 

Είναι εκπληκτικό να αναλογιστεί κανείς ότι οι τράπεζες μπορεί να ξοδέψουν όσο 20 δισ. Δολάρια ΗΠΑ ετησίως σχετικά με τα καθεστώτα συμμόρφωσης, ωστόσο μόνο ένα κλάσμα των εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων κατασχέθηκε επιτυχώς. 

Αυτή η διαφορά δεν είναι απλώς μια οικονομική ανησυχία, αλλά μια σημαντική κόκκινη σημαία που υποδηλώνει ένα κενό στη γνώση και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την αποτελεσματική καταπολέμηση τέτοιων εγκλημάτων. 

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις που βασίζονται σε κανόνες γίνονται γρήγορα ξεπερασμένες καθώς αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες τακτικές των οικονομικών εγκληματιών. 

Πλατφόρμες όπως το Sumsub είναι ζωτικής σημασίας για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος γνώσης. Η Sumsub εξοπλίζει τους επαγγελματίες του κλάδου με τα απαραίτητα εργαλεία για να παραμείνουν μπροστά, παρέχοντας πρόσβαση στις πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές στην παρακολούθηση συναλλαγών. 

Το Masterclass Προηγμένης Παρακολούθησης Συναλλαγών

Αντιμετωπίζοντας αυτήν την κρίσιμη ανάγκη για ενημερωμένη επαγρύπνηση, η Sumsub εισάγει το Προηγμένο Masterclass Παρακολούθησης Συναλλαγών, που θα ξεκινήσει στις 20 Φεβρουαρίου.

Αυτό το Masterclass δεν είναι απλώς ένα μάθημα. είναι ένα ταξίδι σε βάθος στην οικονομική ασφάλεια.

Μέσα στο Masterclass

Το πρόγραμμα σπουδών του Masterclass έχει σχεδιαστεί σχολαστικά για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, καθένα κρίσιμο για την κατανόηση και την αποτελεσματική καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων:

– Βασικές αρχές παρακολούθησης συναλλαγών

– Βαθιά βουτιά σε κόκκινες σημαίες, ειδοποιήσεις, τεκμηρίωση και βαθμονόμηση κινδύνου

– Συνεργασία μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ρυθμιστικών αρχών

– Πώς να εφαρμόσετε το σωστό Know Your Customer (KYC) και Customer Due Diligence (CDD)

– Ενεργοποιήσεις, ειδοποιήσεις, έρευνες και υποβολή αναφορών ύποπτης δραστηριότητας (SAR)

– AI και ML: Το μέλλον της παρακολούθησης συναλλαγών

Το Masterclass της Sumsub υπερβαίνει την παραδοσιακή εκπαίδευση, προσφέροντας αυτές τις σε βάθος ενότητες δωρεάν. Αυτή η συμμετοχή αντανακλά τη δέσμευση της Sumsub να ενδυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερους επαγγελματίες στον αγώνα κατά του οικονομικού εγκλήματος.

Το μάθημα προσφέρει:

– Ευέλικτη Μάθηση: Ο αυτορυθμισμένος χαρακτήρας του μαθήματος επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με το περιεχόμενο με τους όρους τους, με μέσο χρόνο ολοκλήρωσης τρεις ώρες.

– Ολοκληρωμένη κάλυψη: Εκτείνοντας επτά ενότητες, το μάθημα καλύπτει τα πάντα, από βασικές αρχές έως προηγμένες τεχνικές διερεύνησης που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη.

– Αποκλειστικά Industry Insights: Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και πόρους ζωτικής σημασίας για να παραμείνουν μπροστά στο ταχέως εξελισσόμενο τοπίο fintech.

– Αναγνώριση Επιτεύγματος: Θα παρασχεθεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης για την επίδειξη της νεοαποκτηθείσας τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων.

Η αυξανόμενη σημασία της τεχνογνωσίας στο fintech

Η κατανόηση των αλλαγών στον εξελισσόμενο τομέα fintech, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί από 2 τοις εκατό σε 25 τοις εκατό των τραπεζικών αποτιμήσεων έως το 2030 είναι κρίσιμης σημασίας.

Το Masterclass δεν είναι μόνο η μάθηση. είναι επίσης μια ευκαιρία να συνδεθείτε με ηγέτες του κλάδου. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν απαράμιλλη πρόσβαση σε ένα δίκτυο βετεράνων CEOs fintech, νομικών εμπειρογνωμόνων και τεχνικών ειδικών.

Αυτή η πτυχή της δικτύωσης είναι ανεκτίμητη, παρέχοντας πληροφορίες για τις πραγματικές εφαρμογές του υλικού του μαθήματος και ενισχύοντας συνδέσεις που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μελλοντικές επαγγελματικές τροχιές.

Περιλαμβάνει επίσης μια συνεδρία Ask Me Anything (AMA) για εξατομικευμένες ερωτήσεις, προσφέροντας απευθείας γραμμή σε ειδικούς του κλάδου για τυχόν καυτές ερωτήσεις.

Οι θέσεις γεμίζουν γρήγορα, οπότε εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέχρι εγγραφή σήμερα.

σχετικά με το Συγγραφέας

Περισσότερες πληροφορίες για τον συγγραφέα