Η Binance παραδέχεται την ενοχή της για παράβαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ και πληρώνει πρόστιμο 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η CZ παραιτείται από διευθύνων σύμβουλος | BitPinas

Σε μια σημαντική νίκη για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA) και ότι προκάλεσε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να παραβιάσει το BSA. Η εταιρεία θα πληρώσει πρόστιμο 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ από εταιρικό κατηγορούμενο.

Οι κατηγορίες εναντίον της Binance προέρχονται από μια πολυετή έρευνα για τις επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι η Binance απέτυχε να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), γεγονός που επέτρεπε στους εγκληματίες να χρησιμοποιήσουν το χρηματιστήριο για να ξεπλύνουν χρήματα και να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Εκτός από τις παραβιάσεις της BSA, η Binance κατηγορείται επίσης για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Αυτή η χρέωση προέρχεται από το γεγονός ότι η Binance επέτρεψε στους πελάτες των ΗΠΑ να διαπραγματεύονται κρυπτονομίσματα χωρίς προηγουμένως να εγγραφούν στο Δίκτυο Επιβολής Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Το πρόστιμο των 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την Binance, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Το πρόστιμο είναι επίσης ένα σημάδι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ τηρεί σκληρή στάση έναντι του εγκλήματος στα κρυπτονομίσματα.

Η υπόθεση Binance είναι μια κλήση αφύπνισης για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Η υπόθεση δείχνει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι πρόθυμη να αναλάβει δράση κατά των εταιρειών κρυπτονομισμάτων που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη ρύθμιση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων στο μέλλον.

Αυτή είναι μια αναπτυσσόμενη ιστορία.

Πηγές: Coindesk, Binance

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Η Binance παραδέχεται την ένοχη για παράβαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ και πληρώνει πρόστιμο 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η CZ παραιτείται από διευθύνων σύμβουλος

Αποποίηση ευθυνών:

• Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και να αναζητήσετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση σας πριν λάβετε οικονομικές αποφάσεις.
• Το BitPinas παρέχει περιεχόμενο για μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι ενέργειές σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε, ούτε θα διεκδικήσει απόδοση για τα κέρδη σας.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/