Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια καταργεί το παράνομο δαχτυλίδι ATM Bitcoin

Ο Κάις Μωάμεθ ήταν Καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης, αφού ομολόγησε την ενοχή του για τη λειτουργία μιας επιχείρησης εικονικού νομίσματος χωρίς άδεια και τη νομιμοποίηση εσόδων μεταξύ 15 εκατομμυρίων και 25 εκατομμυρίων δολαρίων Bitcoin και μετρητά. 

Μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Νοεμβρίου 2019, ο Μωάμεθ ανήκε και λειτούργησε το "Herocoin" και χρησιμοποίησε το moniker "Superman29" για να διαφημίσει την επιχείρησή του στο διαδίκτυο, έχοντας τους πελάτες να αγοράζουν και να πωλούν Bitcoin για μετρητά σε συναλλαγές έως και 25,000 $. 

Αντιμετώπισε επίσης προμήθειες 25% για αυτές τις συναλλαγές, μια σημαντική αύξηση από το κανονικό επιτόκιο. 

Αυτές οι λειτουργίες ήταν διαφορετικές από το στόλο του περίπτερα Bitcoin, όπου οι χρήστες μπορούσαν να αγοράσουν και να πουλήσουν Bitcoin χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες αναγνώρισης. Επίσης, επέτρεψε στους πελάτες να πραγματοποιούν πολλαπλές, διαδοχικές συναλλαγές έως και 3,000 $ η καθεμία. 

Δεν είναι σαφές πόσο διαφορετικά ήταν αυτά τα μηχανήματα από ένα τυπικό ATM crypto.

Ήξερε ότι μερικά από τα χρήματα των πελατών του προέρχονταν από παράνομη δραστηριότητα και ήταν προϊόν εγκλήματος. Συγκεκριμένα, ο Μωάμεθ γνώριζε ότι τα χρήματα ενός πελάτη ήταν τα έσοδα του εγκλήματος που προέρχονταν από τον σκοτεινό ιστό. 

Δίκτυο Bitcoin ATM χωρίς άδεια

Ο Ciaran McEvoy, εκπρόσωπος του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ είπε ότι ο Μωάμεθ ήταν επίσης πρώην υπάλληλος στον τραπεζικό κλάδο. Ήταν πιθανότατα ενήμερος ότι ήταν υποχρεωμένος να καταγράψει τη δραστηριότητά του στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN) 

«Αντί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του για να δημιουργήσει ένα ισχυρό πρόγραμμα συμμόρφωσης, ο Μωάμεθ απέφυγε εντελώς και κέρδισε καθιστώντας την επιχείρησή του αποτελεσματικό, ανεξέλεγκτο και σχεδόν ανώνυμο αγωγό για ξέπλυμα χρήματος και άλλα εγκλήματα», ανέφεραν οι εισαγγελείς που εμπλέκονται στην ποινή του Μωάμεθ. 

Ο McEvoy είπε ότι ο Μοχάμεντ πιθανότατα γνώριζε ότι η δραστηριότητά του εμπίπτει επίσης στους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης υποβολής αναφορών συναλλαγών νομισμάτων, της δέουσας επιμέλειας στους πελάτες και της υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας για συναλλαγές άνω των 2,000 $ που γνώριζε ή είχα λόγο να υποπτευόμαστε ότι συμμετείχαν σε εγκληματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, ο Μωάμεθ επέλεξε να μην αναφέρει αυτές τις πληροφορίες. 

Αφού ήλθε σε επαφή με τη FinCEN, ο Mohammad ανέφερε ότι καταγράφει τη δραστηριότητα της εταιρείας του, αλλά συνέχισε να υπολείπεται των ευρύτερων κανονιστικών απαιτήσεων 

Πηγή: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring