Η μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη πρόκληση που απαιτεί ειδικές γνώσεις, τεχνολογία αιχμής και συνεχή μάθηση.
Καθώς οι εγκληματίες του λευκού γιακά καινοτομούν ακούραστα τις μεθόδους τους για να διαπράξουν οικονομικά εγκλήματα, τίθεται το ερώτημα: Πώς μπορεί να γίνει ένα βήμα μπροστά σε αυτό το παιχνίδι υψηλού στοιχήματος;
Η απάντηση μπορεί να είναι πιο περίπλοκη από ό,τι αναμενόταν, αλλά εταιρείες όπως η Sumsub πρωτοστατούν στο κίνημα για να ξεγελάσουν αυτές τις άθλιες δραστηριότητες.
Ο φύλακας της Fintech κατά του οικονομικού εγκλήματος
Το πιεστικό ζήτημα στον πόλεμο κατά του οικονομικού εγκλήματος είναι η ισορροπία μεταξύ του κόστους συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας αυτών των μέτρων.
Είναι εκπληκτικό να αναλογιστεί κανείς ότι οι τράπεζες μπορεί να ξοδέψουν όσο 20 δισ. Δολάρια ΗΠΑ ετησίως σχετικά με τα καθεστώτα συμμόρφωσης, ωστόσο μόνο ένα κλάσμα των εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων κατασχέθηκε επιτυχώς.
Αυτή η διαφορά δεν είναι απλώς μια οικονομική ανησυχία, αλλά μια σημαντική κόκκινη σημαία που υποδηλώνει ένα κενό στη γνώση και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την αποτελεσματική καταπολέμηση τέτοιων εγκλημάτων.
Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις που βασίζονται σε κανόνες γίνονται γρήγορα ξεπερασμένες καθώς αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες τακτικές των οικονομικών εγκληματιών.
Πλατφόρμες όπως το Sumsub είναι ζωτικής σημασίας για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος γνώσης. Η Sumsub εξοπλίζει τους επαγγελματίες του κλάδου με τα απαραίτητα εργαλεία για να παραμείνουν μπροστά, παρέχοντας πρόσβαση στις πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές στην παρακολούθηση συναλλαγών.
Το Masterclass Προηγμένης Παρακολούθησης Συναλλαγών
Αντιμετωπίζοντας αυτήν την κρίσιμη ανάγκη για ενημερωμένη επαγρύπνηση, η Sumsub εισάγει το Προηγμένο Masterclass Παρακολούθησης Συναλλαγών, που θα ξεκινήσει στις 20 Φεβρουαρίου.
Αυτό το Masterclass δεν είναι απλώς ένα μάθημα. είναι ένα ταξίδι σε βάθος στην οικονομική ασφάλεια.
Μέσα στο Masterclass
Το πρόγραμμα σπουδών του Masterclass έχει σχεδιαστεί σχολαστικά για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, καθένα κρίσιμο για την κατανόηση και την αποτελεσματική καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων:
– Βασικές αρχές παρακολούθησης συναλλαγών
– Βαθιά βουτιά σε κόκκινες σημαίες, ειδοποιήσεις, τεκμηρίωση και βαθμονόμηση κινδύνου
– Συνεργασία μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ρυθμιστικών αρχών
– Πώς να εφαρμόσετε το σωστό Know Your Customer (KYC) και Customer Due Diligence (CDD)
– Ενεργοποιήσεις, ειδοποιήσεις, έρευνες και υποβολή αναφορών ύποπτης δραστηριότητας (SAR)
– AI και ML: Το μέλλον της παρακολούθησης συναλλαγών
Το Masterclass της Sumsub υπερβαίνει την παραδοσιακή εκπαίδευση, προσφέροντας αυτές τις σε βάθος ενότητες δωρεάν. Αυτή η συμμετοχή αντανακλά τη δέσμευση της Sumsub να ενδυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερους επαγγελματίες στον αγώνα κατά του οικονομικού εγκλήματος.
Το μάθημα προσφέρει:
– Ευέλικτη Μάθηση: Ο αυτορυθμισμένος χαρακτήρας του μαθήματος επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με το περιεχόμενο με τους όρους τους, με μέσο χρόνο ολοκλήρωσης τρεις ώρες.
– Ολοκληρωμένη κάλυψη: Εκτείνοντας επτά ενότητες, το μάθημα καλύπτει τα πάντα, από βασικές αρχές έως προηγμένες τεχνικές διερεύνησης που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη.
– Αποκλειστικά Industry Insights: Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και πόρους ζωτικής σημασίας για να παραμείνουν μπροστά στο ταχέως εξελισσόμενο τοπίο fintech.
– Αναγνώριση Επιτεύγματος: Θα παρασχεθεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης για την επίδειξη της νεοαποκτηθείσας τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων.
Η αυξανόμενη σημασία της τεχνογνωσίας στο fintech
Η κατανόηση των αλλαγών στον εξελισσόμενο τομέα fintech, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί από 2 τοις εκατό σε 25 τοις εκατό των τραπεζικών αποτιμήσεων έως το 2030 είναι κρίσιμης σημασίας.
Το Masterclass δεν είναι μόνο η μάθηση. είναι επίσης μια ευκαιρία να συνδεθείτε με ηγέτες του κλάδου. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν απαράμιλλη πρόσβαση σε ένα δίκτυο βετεράνων CEOs fintech, νομικών εμπειρογνωμόνων και τεχνικών ειδικών.
Αυτή η πτυχή της δικτύωσης είναι ανεκτίμητη, παρέχοντας πληροφορίες για τις πραγματικές εφαρμογές του υλικού του μαθήματος και ενισχύοντας συνδέσεις που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μελλοντικές επαγγελματικές τροχιές.
Περιλαμβάνει επίσης μια συνεδρία Ask Me Anything (AMA) για εξατομικευμένες ερωτήσεις, προσφέροντας απευθείας γραμμή σε ειδικούς του κλάδου για τυχόν καυτές ερωτήσεις.
Οι θέσεις γεμίζουν γρήγορα, οπότε εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέχρι εγγραφή σήμερα.
σχετικά με το Συγγραφέας
Περισσότερες πληροφορίες για τον συγγραφέα
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://fintechnews.sg/84412/regtech/cracking-the-code-of-white-collar-crime-with-sumsub-aml-workshop/
- :είναι
- :δεν
- $UP
- 1
- 20
- 2030
- 24
- 25
- 7
- 900
- 98
- a
- Σχετικα
- πρόσβαση
- επίτευξη
- αποκτήθηκαν
- δραστηριοτήτων
- δραστηριότητα
- προσαρμόσει
- προηγμένες
- κατά
- εμπρός
- AI
- Τροφοδοτείται από AI
- Ειδοποιήσεις
- επιτρέπει
- Επίσης
- ΑΜΑ
- AML
- an
- και
- Ετησίως
- απάντηση
- Πρόβλεψη
- κάθε
- οτιδήποτε
- εφαρμογές
- Εφαρμογή
- προσεγγίσεις
- ΕΙΝΑΙ
- AS
- ζητώ
- άποψη
- Ενεργητικό
- μέσος
- Υπόλοιπο
- Τράπεζες
- Τράπεζες
- πανό
- βασικός
- Μάχη
- BE
- να γίνει
- αρχίζουν
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- βέλτιστες πρακτικές
- μεταξύ
- Πέρα
- Γεφυρώνοντας
- ευρύς
- καύση
- αλλά
- by
- CAN
- καλύμματα
- Σταδιοδρομία
- CEOs
- πιστοποιητικό
- πρόκληση
- Αλλαγές
- χρέωση
- κωδικός
- συνεργασία
- την καταπολέμηση της
- καταπολέμηση
- ξεκινά
- διαπράττουν
- δέσμευση
- Εταιρείες
- ολοκλήρωση
- Συμμόρφωση
- περιεκτικός
- Ανησυχία
- Connect
- Διασυνδέσεις
- Εξετάστε
- περιεχόμενο
- συνεχής
- διορθώσει
- Κόστος
- θα μπορούσε να
- Πορεία
- κάλυψη
- Καλύμματα
- ράγισμα
- Έγκλημα
- Εγκλήματα
- εγκληματίας
- Εγκληματίες
- κρίσιμης
- κρίσιμος
- Διδακτέα ύλη
- πελάτης
- αιχμής
- τεχνολογία αιχμής
- βαθύς
- βαθιά κατάδυση
- σχεδιασμένα
- επιμέλεια
- κατευθύνει
- κατάδυση
- τεκμηρίωση
- δυο
- κάθε
- Εκπαίδευση
- αποτελεσματικά
- αποτελεσματικότητα
- ενδυνάμωση
- τέλος
- ασκούν
- εξασφαλίζω
- εξοπλίσει
- πάντα
- εξελίσσεται
- Αποκλειστικό
- αναμένεται
- εμπειρογνώμονας
- εξειδίκευση
- εμπειρογνώμονες
- ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΩ
- Φεβρουάριος
- την καταπολέμηση της
- Κατάθεση
- πλήρωση
- οικονομικός
- οικονομικά εγκλήματα
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
- οικονομική ασφάλεια
- οικονομικό-έγκλημα
- fintech
- σημαίες
- εύκαμπτος
- Για
- μορφή
- προώθηση
- κλάσμα
- Δωρεάν
- από
- μελλοντικός
- Κέρδος
- παιχνίδι
- χάσμα
- πηγαίνει
- Grow
- Μεγαλώνοντας
- κηδεμόνας
- Ψηλά
- πιο hot
- ΩΡΕΣ
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- σπουδαιότητα
- in
- σε βάθος
- περιλαμβάνει
- Περιεκτικότητα
- βιομηχανία
- εμπειρογνώμονες του τομέα
- γνώσεις του κλάδου
- πληροφορίες
- πληροφορίες
- ενημερώνεται
- νεωτερίζω
- Πρόσωπα
- ιδέες
- ιδρυμάτων
- σε
- πολύπλοκος
- Εισάγει
- ανεκτίμητος
- Διερευνήσεις
- διερευνητική
- ζήτημα
- IT
- ταξίδι
- jpg
- μόλις
- Ξέρω
- Γνωρίστε τον πελάτη σας
- γνώση
- KYC
- τοπίο
- αργότερο
- ηγέτες
- μάθηση
- Νομικά
- νομικοί εμπειρογνώμονες
- Μου αρέσει
- γραμμή
- MailChimp
- πολοί
- Masterclass
- υλικό
- max-width
- me
- μέτρα
- μέθοδοι
- σχολαστικά
- ενδέχεται να
- ML
- ενότητες
- παρακολούθηση
- Μηνας
- περισσότερο
- κίνηση
- πολύ
- Φύση
- απαραίτητος
- Ανάγκη
- που απαιτούνται
- δίκτυο
- δικτύωσης
- πρόσφατα
- νέα
- of
- προσφορά
- προσφορές
- on
- μια φορά
- ONE
- αποκλειστικά
- Ευκαιρία
- απαρχαιωμένος
- συμμετέχοντες
- συμμετοχή
- τοις εκατό
- Εξατομικευμένη
- Πρωτοποριακή
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- δυνατός
- Πρακτικός
- πρακτικές
- πιέζοντας
- αρχές
- επαγγελματίες
- παρέχεται
- χορήγηση
- ερωτήματα
- ερώτηση
- Ερωτήσεις
- σειρά
- ταχέως
- πραγματικό κόσμο
- αναγνώριση
- Red
- Κόκκινες σημαίες
- αντικατοπτρίζει
- δίαιτες
- Εκθέσεις
- Υποστηρικτικό υλικό
- Κίνδυνος
- τομέας
- ασφάλεια
- κατασχεθεί
- Συνεδρίαση
- επτά
- Shape
- βιτρίνα
- σημαντικός
- Singapore
- δεξιότητες
- So
- ένταση
- Ηχεία
- ειδικούς
- δαπανήσει
- καταπληκτικός
- παραμονή
- διαμονή
- Βήμα
- Επιτυχώς
- τέτοιος
- Sumsub
- ύποπτος
- ταχέως
- τακτική
- Τεχνικός
- τεχνικές
- Τεχνολογία
- όροι
- από
- ότι
- Η
- Το μέλλον
- τους
- θεωρητικός
- Αυτοί
- αυτοί
- αυτό
- τρία
- ώρα
- ακουραστώς
- προς την
- σήμερα
- εργαλεία
- Θέματα
- παραδοσιακός
- συναλλαγή
- συναλλακτική
- κατανόηση
- χωρίς προηγούμενο
- Εκτιμήσεις
- βετεράνος
- ετοιμότητα
- πόλεμος
- Ποιό
- θα
- με
- ακόμη
- Σας
- zephyrnet