Το Crypto Exchange Bitzlato ξεπλύθηκε 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε σχέση με εγκληματικές δραστηριότητες, λέει η Europol

Το Bitzlato, ένα μικροσκοπικό ρωσικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, μετέτρεψε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνεργασίας για την Επιβολή του Νόμου ή την Europol.

Η Europol ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει εγγραφεί στο Χονγκ Κονγκ Ο Μπιτζλάτο έλαβε συνολικά 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπου το 46% των κεφαλαίων συνδέονταν με εγκληματικές οντότητες που επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) και δραστηριότητες όπως ransomware, απάτες στον κυβερνοχώρο, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και κακοποίηση παιδιών.

Η Europol είπε ότι οι χρήστες μετέτρεψαν κυρίως bitcoin (BTC), αιθέρα (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) και USDT σε ρούβλια Ρωσίας.

Το Bitzlato ήταν ιδιαίτερα κοντά στην Hydra Market, μια ρωσική σκοτεινή αγορά για ναρκωτικά και παράνομα οικονομικές πληροφορίες. Η Europol είπε ότι περίπου 1.5 εκατομμύρια BTC μεταφέρθηκαν μεταξύ των χρηστών του Bitzlato και της Hydra Market, η οποία έκλεισε τον Απρίλιο του 2022.

Η Europol είπε ότι πέντε άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ο οποίος ήταν συνελήφθη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) στο Μαϊάμι την περασμένη Τετάρτη. Οι οικονομικοί διευθυντές και οι διευθυντές μάρκετινγκ του χρηματιστηρίου έχουν επίσης συλληφθεί.

Επιπλέον, οι αρχές ερεύνησαν οκτώ σπίτια, κατέστρεψαν την ψηφιακή υποδομή του χρηματιστηρίου, κατέσχεσαν κρυπτογραφικά πορτοφόλια με περίπου 19.5 εκατομμύρια δολάρια και πάγωσαν πάνω από 100 λογαριασμούς που αφορούσαν πάνω από 108 εκατομμύρια δολάρια.

Οι αρχές που ερευνούν την υπόθεση προέρχονται από την Κύπρο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Στην υπόθεση εμπλέκονται τόσο το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ).

Το κλείσιμο του Bitzlato και η σύλληψη των φερόμενων δραστών είναι ένα καλό σημάδι ότι οι ρυθμιστικές αρχές είναι σοβαρές να αποδώσουν δικαιοσύνη στους εγκληματίες κρυπτογράφησης. Ωστόσο, η ευρύτερη κοινότητα κρυπτογράφησης συχνά επικρίνει τις ρυθμιστικές αρχές ότι δεν αποτρέπουν το έγκλημα, αλλά απλώς το τιμωρούν εκ των υστέρων. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν αλληλεπιδρούν με διαφορετικές κεντρικές πλατφόρμες κρυπτογράφησης.