Η δικηγορική εταιρεία της Νέας Υόρκης που χειρίζεται την υπόθεση πτώχευσης της FTX αναμένεται να γίνει ο ανεξάρτητος επόπτης της Binance

Η δικηγορική εταιρεία Sullivan & Cromwell με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία αυτή τη στιγμή χειρίζεται την υπόθεση πτώχευσης της FTX, αναμένεται να διοριστεί ως ανεξάρτητος επιτηρητής της Binance Holdings.

Η κίνηση έρχεται αφότου η Binance κατέληξε σε διακανονισμό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ως μέρος της διαδικασίας επιλογής, η πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας και συνεργάτης της Σάρον Κοέν Λέβιν πρόκειται να ηγηθεί της ομάδας παρακολούθησης.

Αν και ο διορισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, οι Sullivan & Cromwell βρίσκονται επί του παρόντος στην κορυφή της λίστας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πλησιάζει την έγκριση της εταιρείας για αυτόν τον ρόλο, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg.

Το DoJ επέβαλε την παρακολούθηση στο Binance

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών επέβαλαν ελέγχους στην Binance ως μέρος της παραδοχής της ενοχής για κατηγορίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων.

Δείτε επίσης: Οι Sullivan & Cromwell θα γίνουν η ανεξάρτητη οθόνη της Binance

Οι έλεγχοι θα διαρκέσουν τρία και πέντε χρόνια, αντίστοιχα.

Η πρωταρχική ευθύνη της παρακολούθησης είναι να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της Binance με τους όρους της συμφωνίας ένστασης και τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στα προγράμματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων.

Η οθόνη θα έχει πρόσβαση σε διάφορα εταιρικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων, εγκαταστάσεων και υπαλλήλων.

Θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για τη διεξαγωγή ελέγχων και την παροχή περιοδικών εκθέσεων στην κυβέρνηση.

Η απόκτηση παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τις εμπλεκόμενες εταιρείες, δεδομένου του εκτεταμένου φόρτου εργασίας που σχετίζεται με την επίβλεψη ενός μεγάλου και πολύπλοκου οργανισμού όπως η Binance.

Τους τελευταίους μήνες, πολυάριθμες συμβουλευτικές και δικηγορικές εταιρείες έχουν διαγωνιστεί για αυτήν την ευκαιρία.

Το Binance αγωνίζεται να παραμείνει συμβατό

Η Binance αντιμετωπίζει ένα σημαντικό καθήκον να φέρει το πρόγραμμα συμμόρφωσής της στα απαιτούμενα πρότυπα.

Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αναφορά χιλιάδων ύποπτων συναλλαγών που οι αξιώσεις του Υπουργείου Οικονομικών αγνοήθηκαν εν γνώσει τους στο παρελθόν.

Ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, ομολόγησε επίσης ένοχος για παραβίαση της τραπεζικής νομοθεσίας και έχει προγραμματιστεί να καταδικαστεί τον Απρίλιο.

Οι Sullivan & Cromwell κέρδισαν την προσοχή πέρυσι για τη διαχείριση των διαδικασιών πτώχευσης της FTX, η οποία ήταν προηγουμένως ένας από τους κορυφαίους ανταγωνιστές της Binance πριν από την κατάρρευσή της στα τέλη του 2022.

Ο συνιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, καταδικάστηκε τον Νοέμβριο για επτά ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της συνωμοσίας που σχετίζεται με την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών.

Η Σάρον Κοέν Λέβιν, γνωστή για την πείρα της στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων, ηγήθηκε στο παρελθόν της μονάδας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων στο Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν.

Δείτε επίσης: Η Jambo And Aptos αποκαλύπτει το Smartphone Blockchain «Jambophone» φιλικό προς τον προϋπολογισμό για παγκόσμια απήχηση

Πριν μπει στο αμυντικό μπαρ, εκπροσώπησε επίσης την Goldman Sachs στο σκάνδαλο 1MDB.

Την περασμένη εβδομάδα, η Binance αποκάλυψε ότι έχει λάβει ορισμένα μέτρα για να ενισχύσει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συνεργαζόμενος με την INTERPOL.

Σε μια πρόσφατη εικονική συνεδρία μισής ημέρας που επικεντρώθηκε σε βασικά θέματα σχετικά με τις έρευνες κρυπτονομισμάτων και την αστυνόμευση στον κυβερνοχώρο στον ταχέως εξελισσόμενο χώρο του Web3, η Binance φιλοξένησε πάνω από 30 αξιωματικούς από την INTERPOL.

η ανταλλαγή παρέχεται πληροφορίες σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές για την καταπολέμηση των απειλών στον κυβερνοχώρο.

#Binance πρόσφατα φιλοξένησε μια συνάντηση ανταλλαγής απόψεων επιβολής του νόμου για περισσότερους από 30 αξιωματικούς της INTERPOL.

Καλύψαμε έρευνες για κρυπτονομίσματα, την αστυνόμευση στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα στη συνεχιζόμενη αποστολή μας να ενισχύσουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες για την πάταξη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Διαβάστε περισσότερα 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Φεβρουάριος 9, 2024

Εκτός από τις ενέργειες επιβολής που άσκησε το DOJ, η Binance έχει επίσης αντιμετωπίσει ρυθμιστικό έλεγχο από άλλες ρυθμιστικές αρχές.

Τον Ιούνιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κίνησε εκτελεστική ενέργεια κατά του χρηματιστηρίου, ισχυριζόμενη την πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων.

#Binance #WRITE2EARN