2022: Οι πέντε κορυφαίοι κανονισμοί και πρόστιμα
Κόμβος πηγής: 1778050
Σφραγίδα ώρας: 26 Δεκεμβρίου 2022
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/AML
Τι είναι το FinTech; podcast | Τα τσιτάτα της τρίτης σεζόν
Κόμβος πηγής: 1775101
Σφραγίδα ώρας: 20 Δεκεμβρίου 2022
Το GCC fintech Now Money χρησιμοποιεί τη λύση Sonar ThetaRay για AML
Κόμβος πηγής: 1772551
Σφραγίδα ώρας: 15 Δεκεμβρίου 2022
Η Santander UK επιβλήθηκε πρόστιμο £107.7 εκατομμυρίων FCA για αποτυχίες AML
Κόμβος πηγής: 1769372
Σφραγίδα ώρας: 9 Δεκεμβρίου 2022
Η Fintechs Canada εγκαινιάζεται για να προωθήσει την καινοτομία στον τομέα fintech της χώρας
Κόμβος πηγής: 1766542
Σφραγίδα ώρας: 30 Νοεμβρίου 2022
Βίντεο: Socure στο Money20/20 USA – Καταπολέμηση της απάτης συνθετικής ταυτότητας
Κόμβος πηγής: 1763972
Σφραγίδα ώρας: 29 Νοεμβρίου 2022
Η ClearBank χρησιμοποιεί το ThetaRay για λύση Sonar AML που είναι εγγενής στο cloud
Κόμβος πηγής: 1765535
Σφραγίδα ώρας: 29 Νοεμβρίου 2022
Η Arion Bank της Ισλανδίας χρησιμοποιεί το Lucinity για να ενισχύσει την προστασία AML
Κόμβος πηγής: 1758586
Σφραγίδα ώρας: 16 Νοεμβρίου 2022
Η εταιρεία Intel Blockchain TRM Labs κερδίζει 70 εκατομμύρια δολάρια διευρυμένης σειράς Β
Κόμβος πηγής: 1752977
Σφραγίδα ώρας: 10 Νοεμβρίου 2022
Η DFSA εισάγει νέο «καθεστώς κρυπτονομισμάτων» για να ενισχύσει τη ρύθμιση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων
Κόμβος πηγής: 1742971
Σφραγίδα ώρας: 3 Νοεμβρίου 2022
Έρευνα: Tech blockers 2022 – μείωση του κόστους συμμόρφωσης με την AML
Κόμβος πηγής: 1733611
Σφραγίδα ώρας: 2 Νοεμβρίου 2022
Ο ψηφιακός αμφισβητίας Bunq κερδίζει την υπόθεση «ορόσημο» κατά της Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας
Κόμβος πηγής: 1725506
Σφραγίδα ώρας: 18 Οκτωβρίου 2022
FinTech Futures: Οι πέντε κορυφαίες ιστορίες της εβδομάδας – 30 Σεπτεμβρίου 2022
Κόμβος πηγής: 1709228
Σφραγίδα ώρας: 30 Σεπτεμβρίου 2022
Η Revolut μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης μετά την εγγραφή της FCA AML
Κόμβος πηγής: 1704316
Σφραγίδα ώρας: 29 Σεπτεμβρίου 2022
Πώς οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ακολουθούν τα βήματα της Amazon με ψηφιακή ταυτότητα
Κόμβος πηγής: 1691389
Σφραγίδα ώρας: 25 Σεπτεμβρίου 2022
Η Copper.co χρησιμοποιεί τη Fenergo για AML και τη λύση διαχείρισης κύκλου ζωής πελάτη
Κόμβος πηγής: 1676855
Σφραγίδα ώρας: 22 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόληψη απάτης και συμμόρφωση fintech Σαρδέλα δίχτυα 51.5 εκατομμυρίων $ Series B
Κόμβος πηγής: 1679307
Σφραγίδα ώρας: 20 Σεπτεμβρίου 2022
Η νιγηριανή fintech Arca χρησιμοποιεί το ThetaRay για λύση AML που λειτουργεί με AI
Κόμβος πηγής: 1656250
Σφραγίδα ώρας: 8 Σεπτεμβρίου 2022
Το VerifyVASP αυξάνει τη χρηματοδότηση της σειράς A σε αποτίμηση 100 εκατομμυρίων $ με επικεφαλής την FTX Ventures
Κόμβος πηγής: 1656237
Σφραγίδα ώρας: 8 Σεπτεμβρίου 2022
Το St James's Place χρησιμοποιεί το AML regtech Napier για λύση ελέγχου πελατών
Κόμβος πηγής: 1653506
Σφραγίδα ώρας: 6 Σεπτεμβρίου 2022