Circle niega vínculos con la financiación del terrorismo y Justin Sun

Circle envió una carta a los senadores estadounidenses Brown y Warren refutando las afirmaciones de que facilitó la financiación del terrorismo y negó la banca a Justin Sun de TRON.

El emisor de Stablecoin, Circle, respondió a las afirmaciones realizadas por el grupo de vigilancia sin fines de lucro Campaign for Accountability (CfA), acusando a la empresa de facilitar el lavado de dinero mediante la financiación del terrorismo.

El CFA expedido una carta de 13 páginas a los senadores estadounidenses Sherrod Brown y Elizabeth Warren, alegando que Circle tuvo un papel en la financiación de las organizaciones terroristas Hamas y Hezbollah, según datos de una incautación de criptomonedas en julio llevada a cabo por las autoridades israelíes.

El grupo también afirmó que Circle tenía una "relación histórica y continua" con el fundador de TRON, Justin Sun, y que la red supuestamente estaba conectada con la mayoría de la financiación de actividades ilícitas. A principios de esta semana, Desencadenado reportaron que la moneda estable TUSD había caído por debajo de su paridad después de los informes de que TRON era la cadena de bloques elegida por los terroristas. 

En un jueves carta Según Warren y Brown, el jefe de política global de Circle, Dante Disparte, refutó las afirmaciones del CfA, diciendo que sus declaraciones estaban repletas de errores, omisiones e información engañosa.

“Seamos perfectamente claros: Circle no facilita, directa o indirectamente, ni financia a Hamás (ni a ningún otro actor ilícito). Circle tampoco cuenta con Justin Sun”, dijo Disparte.

Añadió que Circle era una organización obediente, sujeta a múltiples regímenes regulatorios, incluida la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras leyes contra el lavado de dinero, con una profunda historia de cooperación con las fuerzas del orden, incluso siendo reconocida por el Servicio Secreto de EE. UU. por su Apoyo en la identificación del fraude. 

Con respecto a las afirmaciones sobre la relación de Circle y Sun, Disparate enfatizó que ni el fundador de TRON ni ninguna entidad bajo su control tenían cuentas con Circle, habiendo cancelado todas las cuentas que tenía en febrero. 

"Además, Circle apoya la reciente enmienda del senador Warren y el senador Marshall a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para fortalecer las disposiciones ALD en la industria de activos digitales", dijo Disparte en una declaración final.

"También compartimos un amplio acuerdo con la reciente carta del presidente Brown a los reguladores estadounidenses pidiendo un régimen de divulgación más sólido en los mercados de activos digitales".