El cofundador de Tornado Cash arrestado y otro sancionado por el gobierno de EE. UU.

Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, fue arrestado y otro fundador fue sancionado por Estados Unidos por presunto lavado de activos virtuales para Corea del Norte.

Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, fue arrestado hoy acusado de conspiración para cometer lavado de dinero. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a otro cofundador, Roman Semenov, por su presunto papel en el lavado de activos virtuales robados para Corea del Norte. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Estados Unidos para acabar con las actividades sospechosas de cibercriminalidad vinculadas a Corea del Norte.

“Incluso después de saber que el Grupo Lazarus estaba lavando cientos de millones de dólares en moneda virtual robada a través de su servicio de mezcla en beneficio del régimen de Kim, los fundadores de Tornado Cash continuaron desarrollando y promoviendo el servicio y no tomaron medidas significativas para reducir su uso con fines ilícitos”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en un ambiental.

El experto jurídico Gabriel Shapiro intervino en la acusación y expresó su preocupación por la afirmación de que las partes involucradas dirigían un negocio de servicios monetarios (MSB) no registrado.

El gran problema en la atroz acusación de TornadoCash es el reclamo de negocios de servicios monetarios no registrados, que algunos pueden encontrar sorprendente a la luz de la orientación de FinCEN para 2019.

Se supone que los retransmisores han estado ejecutando un MSB, con desarrolladores participando a través de la regla de participación TORN. pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

- _gabrielShapir0 (@lex_node) 23 de agosto de 2023

La incorporación de Semenov a la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC ha llevado al bloqueo de sus activos y a la prohibición de hacer negocios con personas estadounidenses. La actualización también incluyó varias direcciones de billeteras de ether, vinculándolas con las regulaciones de sanciones de Corea del Norte.

Tornado Cash, creado en 2019, supuestamente se ha utilizado para ocultar cientos de millones de dólares en moneda virtual. El Grupo Lazarus, un grupo de piratería patrocinado por el estado afiliado a Corea del Norte, supuestamente utilizó Tornado Cash para ocultar más de 455 millones de dólares robados en un ataque de marzo de 2022 al puente de la red Ronin de Axie Infinity. Las acusaciones adicionales incluyen el lavado de más de 96 millones de dólares de un atraco de junio de 2022 en el puente Horizon de Harmony y al menos 7.8 millones de dólares de un atraco de Nomad de agosto de 2022. Se cree que estos fondos apoyan los programas de armas ilegales de Corea del Norte.

La comunidad criptográfica respondió con críticas, expresando preocupación por la naturaleza de las sanciones, ya que Tornado Cash se considera una herramienta de software. El debate se centra en si su uso con fines ilícitos puede atribuirse directamente a sus creadores.

Libera a los desarrolladores de Tornado Cash.

extralimitación de la autoridad federal.

La criptografía no es un delito.

- scottlewis.canto➕ (@scott_lew_is) 23 de agosto de 2023