Apelación respaldada por Coinbase busca revertir las sanciones en efectivo Tornado

El grupo de investigación y defensa Coin Center también está planeando una apelación.

Los abogados financiados por Coinbase han apelado por separado los rechazos de un tribunal de distrito federal de una demanda que pedía al juez que revocara las sanciones contra el mezclador descentralizado Tornado Cash. El grupo de defensa de las criptomonedas, Coin Center, ha dicho que también está planeando una apelación.

La apelación respaldada por Coinbase sostiene que un tribunal de distrito "ignoró los hechos", vinculando erróneamente a los desarrolladores de Tornado Cash con contratos inteligentes que supuestamente se utilizaron para ocultar activos saqueados en un hackeo de marzo de 2022 a la plataforma Ronin de Axie Infinity. Los abogados reiteran su argumento de que Tornado Cash está descentralizado y, por lo tanto, no debería ser considerado responsable de su uso para el lavado de activos robados. El atractivo de Coin Center sigue una lógica diferente, centrándose en diferentes direcciones de billetera individuales.

Las apelaciones exitosas podrían sentar un precedente en el control de la autoridad de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que aplica las sanciones comerciales, pero las probabilidades parecen remotas. Las sanciones iniciales se produjeron en medio de un creciente escrutinio de los mezcladores, que mezclan activos digitales y han sido utilizados por ciberdelincuentes y estados delincuentes para ocultar la fuente de sus fondos, incluido el grupo de piratería norcoreano Lazarus Group, que según el Departamento del Tesoro estuvo involucrado en el Ronin. cortar a tajos.

A principios de este año, los tribunales de distrito de Florida y Texas se pusieron del lado de la OFAC al continuar con las sanciones, y en un momento dijeron que incluso si Tornado Cash estuviera descentralizado, las sanciones eran permisibles, similares a las acciones legales contra un grupo terrorista como Al Quaida.

Pero el informe respaldado por Coinbase comparó la acción con las sanciones de 2014 contra el fabricante de armas ruso Kalashnikov tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. Esas sanciones no prohíben a nadie poseer un Kalashnikov que haya sido comprado a la empresa antes de las sanciones.

Historial de sanciones

La OFAC impuso sanciones iniciales a Tornado Cash en agosto de 2022. Las sanciones se produjeron más de cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. comenzara a designar direcciones de billeteras de ether a través de las cuales fluían los fondos pirateados de Ronin. Los fondos fueron vinculado al Grupo Lázaro.

La agencia sancionada licuadora.io, su primera designación de un mezclador de criptomonedas, por supuestamente lavar 20 millones de dólares de ese total. Esa designación no fue controvertida, ya que licuadora.io Era un servicio totalmente centralizado.

La designación de Tornado Cash en agosto difirió porque el servicio opera con contratos inteligentes, brindando servicios combinados sobre una base que, según la industria de activos digitales, lo separa de la responsabilidad legal de los servicios de custodia de criptomonedas. El principio es fundamental para la descentralización.

El congresista Tom Emmer, republicano por Minnesota, un destacado fanático de las criptomonedas, escribió un carta al Tesoro utilizando varias críticas que aparecerían en la demanda de Coinbase.

"¿Cómo son las siguientes direcciones de Ethereum que figuran en SDN alias de una persona (individuo o entidad) o propiedad de una persona?" Emmer escribió.

Van Loon contra el Tesoro, el caso respaldado por Coinbase, se abrió el 8 de septiembre de 2022 con una queja similar: “Tornado Cash no es una persona, entidad u organización. Es un proyecto de software descentralizado de código abierto que restaura cierta privacidad para los usuarios de Ethereum”.

Coin Center le seguiría con una demanda a finales de octubre de 2022. Unas semanas más tarde, FTX colapsaría, el último golpe a una industria plagada de escándalos que agrió a gran parte de Washington en materia de criptomonedas. Los reguladores y los tribunales parecían mirar con más recelo los activos digitales.

Sopesando los casos

El tribunal de distrito de Texas desestimó la demanda respaldada por Coinbase en agosto, menos de un año después de su presentación. Eso es rápido según los estándares de los tribunales federales.

El caso de Coin Center no cuestionó el estatus de Tornado Cash como entidad, pero intentó aislar 20 de las direcciones sancionadas como contratos inteligentes fuera de un "interés de propiedad".

Ese caso estuvo bajo consideración durante poco más de un año, pero la recepción fue igualmente negativa. El juez T. Kent Wetherell interrumpió el proceso de presentación de informes en el caso el 23 de agosto de este año.

"En todos los casos llega un punto en el que es necesario terminar la sesión informativa", dijo el juez Wetherell. solicite dicho. "Ese punto ha llegado en este caso porque no hay nada extraordinario en la respuesta de los demandantes".

Ambos demandantes eligieron lugares –dentro de circuitos– con antecedentes de desafiar a las agencias federales.

El equipo legal respaldado por Coinbase y un representante de Coin Center se negaron a comentar sobre el expediente.

Desde el principio, Coinbase parecía preparado para un rechazo a nivel de distrito y estaba preparado para apelaciones a nivel del poder judicial estadounidense. El abogado principal del caso, Kannon Shanmugam, se especializa en argumentos ante la Corte Suprema.

Pero, en última instancia, las apelaciones son un juego perdido. Por números Según la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos, sólo el 5.5% y el 7.2% de las apelaciones resultan en revocaciones en esos respectivos distritos.

reglas de seguridad nacional

El mismo día, el Tesoro dio a conocer sanciones contra Roman Semenov, uno de los programadores fundadores de Tornado Cash, en una acción conjunta con el Departamento de Justicia, que detenido Tormenta romana en el estado de Washington.

Un tercer cofundador, Alexei Pertsev, ha estado detenido en los Países Bajos desde casi inmediatamente después de las designaciones iniciales. Los tres son ciudadanos rusos. Un informe de Kharon atado Pertsev a una empresa separada sancionada en 2018 por trabajar con la oficina de inteligencia estatal de Rusia, el FSB.

Mientras tanto, una acción policial separada es un mal augurio para los demandantes, lo que subraya un entorno actual que está muy preocupado por la seguridad nacional y sospecha de Tornado Cash y su liderazgo. Pocos tribunales están dispuestos a limitar las autoridades de la OFAC cuando enfrentan una amenaza a la seguridad nacional.

"Nos complace que el Tribunal de Distrito de Florida se haya unido al Tribunal de Distrito de Texas para defender el trabajo del Tesoro en la lucha contra la explotación de activos virtuales por parte de actores ilícitos, ciberdelincuentes y grupos terroristas", escribió la OFAC en un comunicado a Unchained. "Nuestras herramientas de sanciones son fundamentales para la lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, ya sea a través del sistema financiero tradicional o del ecosistema de moneda virtual".