First Mover Asia: Bitcoin rebota a $ 30.1K después de retroceder al mínimo de junio

Reeditado por Platón

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Buenos días. Esto es lo que está sucediendo:

Precios: Bitcoin cayó a su nivel más bajo desde finales de junio, cayendo por debajo de los 29,700 dólares, antes de recuperar algo del terreno perdido.

Perspectivas: Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley de Binance, combate las estafas criptográficas globales capacitando a las fuerzas del orden sobre qué buscar.

Los buenos tiempos que siguieron a la victoria parcial de Ripple contra la SEC en una decisión judicial la semana pasada fueron un recuerdo lejano cuando bitcoin se hundió a 29,769 dólares en un momento del lunes, su nivel más bajo desde finales de junio.

Pero la criptomoneda más grande por capitalización de mercado recuperó algo del terreno perdido para cotizar recientemente a $30,130, aproximadamente sin cambios en las últimas 24 horas, y dentro del rango que ha ocupado durante gran parte del mes pasado. Bitcoin superó los 31,700 dólares el jueves pasado después de que el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York dictaminara que la venta por parte de Ripple de sus tokens XRP en bolsas y a través de algoritmos no constituía contratos de inversión.

Los analistas han sugerido que bitcoin puede continuar experimentando caídas por debajo de este umbral hasta que la SEC decida si aprueba una de las múltiples solicitudes de ETF de bitcoin al contado que los gigantes de servicios financieros, incluido BlackRock, presentaron el mes pasado. Esas presentaciones provocaron un fuerte aumento a mediados de junio en BTC y otras criptomonedas que anhelaban un catalizador de precios.

Pero es poco probable que la SEC, que ha rechazado una serie de solicitudes de BTC al contado en los últimos dos años, actúe durante meses, dado el ritmo pausado de sus decisiones anteriores. La agencia todavía está recopilando información sobre las propuestas.

"Hay un enfoque continuo únicamente en los (ETF) de EE. UU.", dijo Edward Moya, analista senior de mercado del creador de mercados de divisas Oanda, en una entrevista telefónica con CoinDesk. "La gente no será tan optimista hasta que recibamos una nueva actualización de que vamos a lograr que ese ETF se realice en los Estados Unidos".

Y añadió: "Es posible que veamos muchos intercambios antes de obtener esa aprobación firme (de la SEC)".

Ether, la segunda criptomoneda más grande por valor de mercado, recientemente cambió de manos a $ 1,913, casi medio punto porcentual menos que el domingo, a la misma hora y muy lejos de sus máximos la semana pasada por encima de $ 2,000. Otras criptomonedas importantes, que también se dispararon la semana pasada, cayeron el lunes antes de recuperarse ligeramente. XRP y ADA, el token de la plataforma de contratos inteligentes de Cardano, bajaron recientemente un 1.5 % y un 0.6 %, respectivamente, mientras que SOL, la criptomoneda nativa de la cadena de bloques de Solana, bajó más del 2.8 %.

Los mercados de valores, impulsados por las alentadoras ganancias del segundo trimestre de varios bancos importantes de la semana pasada, subieron con el Nasdaq Composite y el S&P 500 subiendo un 0.9% y un 0.3%, respectivamente. Bank of America y Goldman Sachs anuncian sus resultados del segundo trimestre el martes y miércoles, respectivamente.

En un correo electrónico a primera hora del lunes, Moya señaló "algunos avances en las pequeñas empresas de cifrado que encuentran bancos que puedan ayudar a facilitar las transacciones, ya que Customers Bancorp ha emergido como el ganador de la caída de Signature Bank y Silvergate Capital Corp".

"El rango de Bitcoin de 29,500 y 31,500 dólares puede mantenerse hasta que obtengamos un titular criptográfico importante", añadió.

Los delincuentes menores pasan de TradFi a DeFi, citaciones policiales falsas y eluden solicitudes políticamente sensibles: un día en la vida de Jarek Jakubcek de Binance

Nunca hay un día aburrido para Jarek Jakubcek, jefe de Binance Law Enforcement Training y ex especialista en criptomonedas en el equipo de Dark Web del Europol Cybercrime Centre (EC3).

Con sede en Dubai, las responsabilidades de Jakubcek son globales, incluida la región de Asia Pacífico, donde se ha disparado la adopción minorista de criptomonedas, pero también los malos actores y las estafas.

“Los delincuentes básicamente abusarán de las criptomonedas, como tecnología práctica, porque son convenientes y prácticas”, dijo.

Jakubcek dedica gran parte de su tiempo a capacitar a las fuerzas del orden en toda la región para reunir pruebas y rastrear quién está detrás de estos esquemas, y a menudo son los mismos delincuentes que en las finanzas tradicionales: centros de estafa en el sudeste asiático.

“Todos sabemos que no existen altos beneficios garantizados. Pero para muchas personas que son más ingenuas desde el punto de vista financiero, esto puede parecer una propuesta razonable”, explica. "Por eso es realmente importante promover la alfabetización criptográfica y crear conciencia sobre el riesgo potencial relacionado con las criptomonedas".

Las fuerzas del orden han estado investigando delitos criptográficos durante años y han tenido mucho éxito operativo gracias a la naturaleza transparente de blockchain.

A pesar de su facilidad de uso para todos, incluidos los delincuentes, también es beneficioso para los investigadores, ya que la actividad se realiza en cadena y no está oculta en registros bancarios y corporaciones fantasma.

A menudo, es más efectivo rastrear billeteras hasta intercambios y solicitar datos KYC que confiar en rastrear direcciones IP hasta empresas de telecomunicaciones debido a la prevalencia de VPN y otras formas de enmascarar conexiones.

Si bien Jakubcek pasa gran parte de su tiempo trabajando con agentes reales de la ley de todo el mundo, a veces su grupo encuentra solicitudes fraudulentas, no siempre necesariamente malos actores, sino más bien estafando a investigadores privados que intentan hacerse pasar por policías para obtener más información para sus clientela.

Jakubcek recuerda que un investigador privado, insatisfecho con la negativa inicial de Binance a revelar datos de clientes a un particular, envió una segunda solicitud, pero desde un nombre de dominio falso.

"No era el dominio policial habitual, por lo que verificamos el dominio y descubrimos que estaba registrado un día antes de la solicitud", dijo Jakubcek. "Era bastante obvio que el investigador privado quería fingir ser algo que no era".

Órdenes judiciales falsas y problemas políticos

Las órdenes judiciales falsas que solicitan la transferencia de fondos son otra cosa con la que se ha enfrentado su equipo.

"Somos muy afortunados de tener un equipo de casi 30 ex agentes del orden, porque sabemos cómo deben ser las solicitudes de las autoridades", dijo.

A una empresa global como Binance le resulta difícil evitar la geopolítica, que es un simple subproducto de operar en tantos mercados del mundo.

Las solicitudes de aplicación de la ley a veces pueden entrar en conflicto con los intereses nacionales de diferentes países. En 2020 y séptima, por ejemplo, Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra personas clave en el liderazgo político y las fuerzas del orden de Hong Kong por su papel en socavar la autonomía de Hong Kong y aplicar una controvertida ley de seguridad nacional.

Todavía no hay una respuesta clara sobre cómo Binance equilibra una solicitud legítima de aplicación de la ley según las reglas locales con intereses globales en competencia.

“Hay jurisdicciones con las que tenemos que ser sensibles; También tenemos que considerar la naturaleza del delito y quién es el objetivo de la investigación. Para algunas de las solicitudes, si las personas son de nacionalidad sensible, entonces no respondemos”, dijo.

Hasta el momento, desde Hong Kong, Jakubcek afirma que el 90% de las solicitudes están “puramente relacionadas con el fraude”.

"Personalmente, no recuerdo ninguna solicitud políticamente sensible proveniente de Hong Kong", dijo. "No digo que no haya habido ninguno, pero en mi carrera de investigación en APAC, no recuerdo que haya sucedido".

En su episodio más reciente, "The Hash" abordó temas candentes, incluido que XRP superó al token BNB para convertirse en el cuarto activo digital más grande del mundo por capitalización de mercado luego de la victoria parcial de Ripple en los tribunales. El panel profundizó en lo que el fallo podría significar para el futuro de la regulación de las criptomonedas. Por otra parte, el grupo discutió la fianza para el fundador y ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, que un juez fijó en 40 millones de dólares después de su arresto. Y el Hash también abordó nuevos detalles sobre lo que está haciendo la marca de moda de lujo Gucci en el mundo de los NFT.

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