Doctor Bitcoin, encarcelado por vender P2P, advierte a otros que serán los siguientes

En 2011, el periodista y empresario tecnológico Mark Hopkins compartió una cena con un viejo amigo que se ofreció a pagar la mitad de la comida enviándole a Hopkins algunos bitcoins recién acuñados, que el amigo había extraído en su computadora portátil. En una entrevista telefónica reciente con Bitcoin Magazine, Hopkins bromeó diciendo que nunca antes había oído hablar de la primera criptomoneda peer-to-peer del mundo, pero "siendo yo mismo un buen nerd", tenía su computadora portátil con él y descargó el hardware necesario para aceptar la oferta (alrededor de la mitad de un bitcoin para cubrir una comida en un café, "13 o 14 dólares" en dinero mágico de Internet, si se lo preguntaba).

Esa transacción inició un viaje de años por la madriguera de Bitcoin para Hopkins, iniciando un camino "OG" que incluía la adopción de la personalidad de enseñanza en línea de doctor bitcoin, convirtiéndose en vicepresidente de Minería Geosyn (con sede en Fort Worth, Texas) y vendiendo sus bitcoins extraídos personalmente durante muchos años a las partes interesadas, en persona por dinero en efectivo o mediante transferencias bancarias completamente legales.

Hopkins dijo que su interés en vender bitcoin era "principalmente para conocer gente" con fines de creación de redes, y que rara vez se molestaba en obtener ganancias, excepto en los acuerdos más grandes, sino que se enfocaba en convertir a los compradores de mayor valor neto en clientes a largo plazo para su negocio. Compañía de Marketing.

Hopkins señaló que en ese momento "no había ninguna guía federal en absoluto" con respecto a las ventas de bitcoins, por lo que buscó regularmente el consejo de los legisladores de Texas, quienes le aseguraron (y publicaron 2017' Memorándum 1037 indicando) que no requerirían licencias ni regularían la venta de bitcoin en el estado. De hecho, alentaron a Hopkins y otros a “traer innovación a Texas”, dijo Hopkins.

Sin embargo, el 5 de septiembre, Hopkins anunció a través de su cuenta de Twitter que estaría denunciando al Instituto Correccional Federal de Beaumont “por el delito de vender #Bitcoin hace unos años”.

“Un capo en una estafa de lotería”

El arresto planteó dudas sobre qué delito había cometido Hopkins exactamente, particularmente si había obtenido garantías de los legisladores de Texas de que estaba operando dentro de la ley.

En 2019, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina federal del Departamento del Tesoro de EE. UU., publicó 18 USC 1960, que exige que quienes deseen vender bitcoin y otras criptomonedas al público obtengan la ahora conocida “licencia de transmisores de dinero”, con una pena sugerida de hasta cinco años de prisión por vender bitcoin sin obtener la licencia. Este es el delito por el que Hopkins dijo que ahora está cumpliendo condena, pero vender bitcoin no es la actividad que originalmente llamó la atención de las fuerzas del orden público federales.

Hopkins informa que uno de sus clientes anteriores estaba bajo observación por presunta participación en una estafa de lotería nigeriana. El comprador originalmente le dijo a Hopkins que estaba comprando bitcoins "para el negocio de reparación electrónica de su esposo" (él le creyó en ese momento), aunque luego les dijo a los investigadores que ella misma estaba "siendo engañada por un nigeriano", según Hopkins.

Descrito caritativamente por Hopkins como "un usuario poco sofisticado", no solo vendió bitcoins a este cliente en unas 20 ocasiones distintas, sino que también la ayudó y la educó pacientemente sobre las mejores prácticas de custodia, así como sobre cómo no "desencadenar" problemas bancarios mediante el uso de términos específicos que podrían resultar en el cierre de su cuenta bancaria (que es una ocurrencia bastante común y una preocupación conocida para los entusiastas de Bitcoin, particularmente en ese momento). Según Hopkins, los fiscales más tarde lo acusaron falsamente de enseñarle a esta mujer “cómo cometer fraude bancario”.

Ante la sospecha de que Hopkins de alguna manera era "un capo en una estafa de lotería" debido a las cantidades de dinero que "fluían hacia él", la casa de la familia de Hopkins fue objeto de una redada por parte de "15 agentes armados, que empuñaron armas y órdenes de allanamiento..." y quien confiscó más de $60,000 en su propiedad personal, dijo Hopkins.

Al ser cooperativo y "totalmente transparente" durante la redada, Hopkins dijo que informó a los agentes federales de su Doctor Bitcoin público y profesional. Perfil de Linkedin, y compartió detalles de su trabajo de consultoría anterior con varias agencias gubernamentales de EE. UU. (incluida la Reserva Federal) sobre tecnología bitcoin y blockchain. Hopkins afirmó que incluso les explicó en persona a los agentes de la redada algunas de las mejores prácticas para usar billeteras de bitcoin (por ejemplo, generar automáticamente nuevas direcciones al azar con cada nuevo uso), encontrándose bastante sorprendido de que los agentes de esta división de delitos de cuello blanco no estuvieran ya bien versado en dicha tecnología.

Basado en sus credenciales y la naturaleza de su trabajo (y especialmente su inocencia declarada de la estafa de lotería que en realidad estaba bajo investigación), Hopkins estaba seguro de que estos agentes pronto comprenderían que "definitivamente tienen al tipo equivocado" e incluso se disculparían. .

Sin embargo, Hopkins afirma ahora que "lo que probablemente sucedió" fue que "gastaron tantos recursos para enviar a 15 agentes a la casa de un tipo para resolver un crimen importante y se quedaron con las manos vacías, por lo que tuvieron que encontrar algo de lo que yo era culpable" para evitar el huevo en sus caras, y que su crimen nombrado se convirtió en "operar un negocio de transmisores de dinero sin licencia, basado en una vaga orientación dada por FinCEN... alrededor de un año antes".

A medida que avanzaba el caso, Hopkins dice que “decidieron no ir tras de mí, sino de mi esposa porque ella estaba en mi cuenta bancaria”, amenazándolos a ambos “no solo con el delito de transmisor de dinero”, sino por los consejos relacionados con el banco que le dieron a su cliente, lo que podría resultar en 35 años de prisión tanto para el Sr. como para la Sra. Hopkins.

“El Gobierno lo combate con uñas y dientes”

Hopkins ahora cree que los agentes son culpables de "mala conducta fiscal o extorsión, dependiendo de cómo quiera verlo" por ofrecer dejar a su esposa y sus tres hijos fuera del proceso si aceptaba declararse culpable de vender bitcoin sin el dinero requerido. licencia de transmisores. Pero agregó que, a pesar de defender lo que está bien o mal, “no puedo dejar a mi familia (ni) hacer una jugada así; mi familia es lo primero, independientemente de cuáles sean mis principios”. Y así aceptó el acuerdo de culpabilidad.

A raíz de su sentencia, Hopkins está utilizando su cuenta de Twitter y entrevistas con los medios para advertir a otros sobre "la guerra estatal invasora contra la privacidad y el quebrantamiento general del sistema de justicia penal".

 “Me refiero a comenzar con Ross (Ulbricht); empezar con (Julian) Assange; empezar con (Edward) Snowden. Mire lo que está pasando con el desarrollador de Tornado Cash (Alexey Pertsev), la eliminación de Monero de varios intercambios (y) cada intento de mejorar la privacidad, y no solo en criptomoneda, sino en criptografía en general en los últimos 20 a 30 años. El gobierno lo combate con uñas y dientes. Francamente, se está haciendo viejo, porque la gente como nosotros... queda atrapada en el fuego cruzado".

Al pedir la "separación del dinero y el estado", Hopkins advirtió que debido a que la cadena de bloques de Bitcoin es un registro permanente, más fuerzas gubernamentales (incluida la Servicio de Impuestos Internos con personal nuevo) vendrán por muchos más Bitcoiners basados ​​en el historial de transacciones antiguas si no se comunican con sus legisladores y "mantienen los pies en el fuego" para proteger los principios de la Primera Enmienda y las leyes de privacidad existentes. Advirtió que 18 USC 1960 (requisito de licencia de los transmisores de dinero) es una "amenaza existencial... Está ahí cada vez que alguien realiza una transacción entre pares... como comprar un camión con bitcoin, o si divido la cena contigo y tú". paga tu mitad con bitcoin, estás cometiendo un delito federal”.

"Se puede ver muy claramente que hay un repunte" en el enjuiciamiento de delitos relacionados con criptomonedas 18 USC 1960, dijo. Y el objetivo de aquellos a acusar o enjuiciar es “alejarse de los principales delitos de casos. El Departamento de Justicia”, sostuvo Hopkins, realiza “clínicas sobre cómo aplicar la ley de manera más liberal”.

Además de destacar su propio caso, Hopkins ahora participa activamente con GratisRossDAO (trabajando para liberar a Ulbricht, quien fundó el primer mercado de la red oscura de Bitcoin, Silk Road, de la prisión). Hopkins dijo que Ulbricht es "un mártir", cuya situación legal supera con creces la suya, y dijo: "Vendí algunos bitcoins, usé el dinero de una manera que al gobierno no le gustó. Mi vida es una mierda hoy pero... será mejor en un año. Pero Ross seguirá en prisión”.

“Si nosotros... no le exigimos a nuestro gobierno que cambie esta ley y la aplicación de la misma, con el tiempo pueden venir tras cada uno de nosotros”, agregó Hopkins.

El hijo de Hopkins mantendrá la cuenta de Twitter de su padre mientras Hopkins cumple su condena.

Esta es una publicación invitada de Guy Malone. Las opiniones expresadas son totalmente propias y no reflejan necesariamente las de BTC Inc o Bitcoin Magazine.