Richard Teng nombrado director ejecutivo de Binance en medio de los cargos penales de CZ y una multa de 4.3 millones de dólares – Fintech Singapore

Richard Teng ha sido nombrado director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, tras la renuncia de Changpeng Zhao (CZ), quien se declaró culpable de cargos penales por lucha contra el lavado de dinero y violaciones de las sanciones estadounidenses.

Teng, que anteriormente se desempeñó como Jefe Global de Mercados Regionales en Binance, es conocido por su amplia experiencia en los campos regulatorio y de servicios financieros.

Su nombramiento se considera un movimiento estratégico para fortalecer los marcos regulatorios y de cumplimiento de Binance, una necesidad crítica a raíz de los desafíos legales que enfrenta la empresa.

Los roles anteriores de Teng incluyen el de director ejecutivo de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en el Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), director de regulación de la Bolsa de Singapur (SGX) y director de Finanzas Corporativas de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).

Violaciones de Binance de las leyes de sanciones y contra el lavado de dinero de EE. UU.

La transición en la cima de Binance es una consecuencia directa de una asentamiento histórico que involucra a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Investigación Criminal (CI) del IRS por violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y sanciones.

Según los términos del acuerdo, Binance acordó pagar 3.4 millones de dólares a FinCEN y 968 millones de dólares a la OFAC, lo que representa las sanciones más grandes en la historia de estos organismos reguladores estadounidenses. El acuerdo permitirá que Zhao pague personalmente 50 millones de dólares.

El Tesoro de Estados Unidos dijo que las violaciones incluyen la falta de implementación de programas para prevenir y reportar transacciones sospechosas con terroristas, incluidas las Brigadas Al-Qassam de Hamas, la Jihad Islámica Palestina (PIJ), Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). – atacantes de ransomware, blanqueadores de dinero y otros delincuentes, así como intercambios entre usuarios estadounidenses y aquellos en jurisdicciones sancionadas como Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea en Ucrania.

Como parte del acuerdo de conciliación, Binance estará sujeto a 5 años de monitoreo y "compromisos de cumplimiento importantes" para garantizar la salida completa del intercambio de cifrado de los Estados Unidos.

“Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias. Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma.

Las sanciones históricas y la supervisión de hoy para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de los EE. UU. marcan un hito para la industria de la moneda virtual. Cualquier institución, dondequiera que esté ubicada, que quiera cosechar los beneficios del sistema financiero estadounidense también debe cumplir con las reglas que nos mantienen a todos a salvo de los terroristas, los adversarios extranjeros y el crimen, o enfrentar las consecuencias”.

dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.

CZ se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión, pero es probable que reciba una pena mucho más leve si llega a un acuerdo de culpabilidad, según informe de Bloomberg. El Departamento de Justicia aún tiene que determinar la pena de prisión específica que solicitará para CZ.

Ha pagado una fianza de liberación de 175 millones de dólares que le exigirá regresar a Estados Unidos dos semanas antes de su sentencia el 23 de febrero de 2024, según Cointelegraph.

Este acuerdo le permitirá potencialmente regresar a Dubai, donde reside desde hace varios años. En caso de no comparecer ante el tribunal, CZ se enfrentaría a una multa de 250,000 dólares y a un máximo de 10 años de cárcel.

CZ dijo que “no fue fácil dejarse llevar emocionalmente”

Hizo una declaración sobre X en la que reconoció la dificultad emocional de dimitir, pero enfatizó la necesidad de asumir la responsabilidad de los errores pasados ​​de la empresa.

CZ expresó confianza en las habilidades de liderazgo de Teng y enfatizó que sus calificaciones y experiencia son cruciales para guiar a Binance a través de su "próxima fase de seguridad, transparencia, cumplimiento y crecimiento".

En cuanto a CZ, habló de tomarse un descanso y potencialmente aventurarse en la inversión pasiva en áreas como blockchain, Web 3.0, DeFi, AI y biotecnología. También indicó interés en asesorar de forma privada a los futuros empresarios. No se hizo ninguna mención sobre su posible pena de cárcel.

Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance. Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí.

Binance ya no es un bebé. Es…

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 21 de noviembre.

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• Fuente: https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/