SEC: 375 personas enfrentan enjuiciamiento en represión de estafas de inversión | bitpinas

• La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha ampliado significativamente sus esfuerzos contra la mala conducta financiera, procesando actualmente a 375 personas en un total de 56 casos.
• Dos altos funcionarios de Rigen Wellness Product Marketing han sido condenados a cadena perpetua por estafa sindicada, tras promesas de inversión insostenibles que han dado lugar a sanciones que ascienden a más de ₱2 millones.
• En una operación conjunta con la PNP-ACG, la SEC apuntó y disolvió con éxito una operación ilegal de préstamos en línea, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, lo que resultó en el arresto de ocho personas involucradas.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha aumentado recientemente su campaña contra las actividades de préstamo no autorizadas y las estafas de inversión, para asegurarse de que el público esté informado y los estafadores sean sancionados. 

En un correo electrónico reciente a BitPinas, la SEC mencionó que actualmente están procesando a 375 personas en 56 casos por violaciones de la Código de Regulación de Valores, así como tres casos por violaciones al Código Penal Revisado.

Ejecutivos de marketing de Rigen sentenciados a cadena perpetua

En un desarrollo, el director ejecutivo y auditor de Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia y King Paul Bryan, fueron sentenciados recientemente a cadena perpetua por la Sección 2 del Tribunal Regional de Primera Instancia de Tagum City por el delito de estafa sindicada.

Rigen Marketing, que prometía hasta un 400 % de devoluciones en un plazo de 30 días, fue considerado insostenible por el Tribunal. En consecuencia, se les ordenó pagar ₱2.01 millones por daño real, ₱120,000 por daño moral y un interés adicional del 6% anual.

Fue en mayo de 2019 cuando la SEC emitió una advertencia de advertencia contra Rigen Marketing. Rigen Marketing, según la SEC, afirmó proporcionar "un sistema concreto que permitiría a la gente común tener un ingreso adicional sólido". Sin embargo, la investigación de la Comisión reveló que la oportunidad de inversión de Rigen Marketing era ilegal según la ley, ya que la empresa carecía de la licencia necesaria para solicitar inversiones del público.

SEC intensifica campaña contra prestamistas no autorizados

En una operación conjunta con el Grupo contra la delincuencia cibernética de la Policía Nacional de Filipinas (PNP-ACG), la SEC pudo obtener una orden judicial contra el operador de préstamos en línea Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services en Pasig City. La operación resultó en el arresto de ocho individuos afiliados a Realm Shifters/FESL. Esta represión representa la campaña de la SEC para regular el panorama de los préstamos en línea y garantizar operaciones legales.

Nuevas sanciones bajo la FCPA destacadas por la SEC

La SEC también advirtió sobre nuevas sanciones en virtud de la Ley de la República No. 11765, conocida como Ley de Protección al Consumidor de Productos y Servicios Financieros (FCPA), especialmente para aquellos que participan en prácticas abusivas de cobro de deudas. La violación de las disposiciones de la FCPA podría dar lugar a una multa máxima de ₱2 millones, cinco años de prisión o ambas.

Actualmente, la Comisión está procesando a 375 personas en 56 casos por violaciones del Código de Regulación de Valores, así como tres casos por violaciones del Código Penal Revisado.

Se alienta a los inversores y prestatarios a verificar la legitimidad de los proveedores de servicios financieros visitando la sección "Empresas de préstamos y financiamiento" en el sitio web oficial de la SEC.

Este artículo se publica en BitPinas: 375 personas enfrentan enjuiciamiento en represión de estafas de inversiones

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• Fuente: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/