El Departamento de Justicia de California toma medidas enérgicas contra el anillo ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin

Kais Mohammad ha sido condenado a dos años de prisión después de declararse culpable de operar un negocio de moneda virtual sin licencia y de lavar entre $ 15 millones y $ 25 millones en Bitcoin y efectivo. 

Entre diciembre de 2014 y noviembre de 2019, Mohammad era propietario y operaba "Herocoin" y utilizó el apodo de "Superman29" para publicitar su negocio en línea, haciendo que los clientes compraran y vendieran Bitcoin por efectivo en transacciones de hasta $ 25,000. 

También agregó comisiones del 25% en estas transacciones, un aumento significativo de la tasa estándar. 

Estas operaciones eran distintas de su flota de quioscos de Bitcoin, donde los usuarios podían comprar y vender Bitcoin sin los procedimientos de identificación requeridos. También permitió a los clientes realizar múltiples transacciones consecutivas de hasta $ 3,000 cada una. 

No está claro qué tan diferentes eran estas máquinas de un cajero automático criptográfico estándar.

Sabía que algunos de los fondos de sus clientes provenían de actividades ilegales y eran producto del delito. Específicamente, Mohammad sabía que los fondos de un cliente eran el producto de un crimen que se originó en la web oscura. 

Red de cajeros automáticos Bitcoin sin licencia

Ciaran McEvoy, portavoz de la Oficina del Fiscal de EE. UU. dijo que Mohammad también era un ex empleado del sector bancario. Probablemente sabía que debía registrar su actividad en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos. 

“En lugar de usar su conocimiento para crear un programa de cumplimiento sólido, Mohammad evitó uno por completo y se benefició al hacer de su negocio un conducto eficiente, sin control y casi anónimo para el lavado de dinero y otros delitos”, dijeron los fiscales involucrados en la sentencia de Mohammad. 

McEvoy dijo que Mohammad probablemente habría sabido que su actividad también estaba sujeta a las regulaciones contra el lavado de dinero, incluida la necesidad de presentar informes de transacciones monetarias, realizar la debida diligencia sobre los clientes y presentar informes de actividades sospechosas para cualquier transacción de más de $ 2,000 que él supiera o tenía motivos para sospechar que estaban involucrados en actividades delictivas.

Sin embargo, Mohammad decidió no informar esta información. 

Después de ser contactado por FinCEN, Mohammad registró la actividad de su empresa, pero siguió sin cumplir con los requisitos reglamentarios más amplios. 

Fuente: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring