Los fiscales locales dicen que Do Kwon de Terra-Luna no tiene activos identificables en Corea del Sur

El criptofugitivo arrestado y fundador de Terraform Labs, Kwon Do-hyung, que enfrenta cargos de fraude en los EE. UU. y Corea del Sur, tiene "cero" activos identificables en su Corea del Sur natal, dijeron los fiscales el viernes. Kwon, quien lideró el criptoproyecto Terra-Luna de US$40 mil millones que colapsó en mayo del año pasado, fue arrestado en Montenegro el 23 de marzo por supuestamente viajar con pasaportes falsificados junto con el director financiero de Terraform, Han Chang-jun.

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Hechos rápidos

• Los fiscales de Corea del Sur dicen que nueve ejecutivos anteriores y actuales de Terraform Labs acumularon ilegítimamente 414.5 millones de won coreanos (314.2 millones de dólares estadounidenses) del proyecto, según un informe de noticias nacionales. emisora ​​KBS, que los fiscales del Distrito Sur de Seúl confirmaron con Tenedor vía mensaje de texto.
• Los fiscales dicen que alrededor de 91.4 millones de wones de la cantidad especificada pertenecen a Kwon, pero confirmaron que ninguno de sus activos está dentro de su jurisdicción.
• Los fiscales locales confiscaron provisionalmente los bienes pertenecientes al cofundador de Terraform, Shin Hyun-seung, también conocido como daniel shin, incluyendo bienes raíces y automóviles importados. Los fiscales alegan que Shin obtuvo ganancias ilegales de más de 154 mil millones de wones del proyecto colapsado Terra-Luna.
• Las autoridades locales también solicitaron recientemente a Binance y otros intercambios globales que congelen las criptomonedas que, según afirman, pertenecen a Shin, dijo un portavoz de la oficina del fiscal. Tenedor en un mensaje de texto. Si bien la portavoz se negó a revelar la fecha exacta de la solicitud, dijo que Binance no ha respondido a su solicitud.
• Las reclamaciones y contrademandas sobre los activos de Kwon han sido objeto de idas y venidas durante meses. En septiembre, los fiscales dijeron que le pidieron a OKX y KuCoin que congelaran 39 mil millones de wones (US$29.6 millones) en criptomonedas propiedad de Do Kwon que se depositaron en los intercambios a través de la billetera digital de Luna Foundation Guard, afiliada a Kwon, en Binance.
• Kwon rechazó esas afirmaciones. en Twitter, diciendo que nunca usó esos intercambios.
• Corea del Sur y EE. UU. han enviado a las autoridades de Montenegro solicitudes de extradición Kwon por cargos que incluyen fraude y violaciones de la ley de valores. Kwon y Terraform Labs han repetido dijo los cargos son infundados y políticamente motivados.
• En marzo, un tribunal de Corea del Sur rechazó por segunda vez una solicitud de los fiscales de una orden de arresto contra Daniel Shin, repitiendo que el tribunal no lo consideraba un riesgo de fuga o que pudiera alterar las pruebas relacionadas con la investigación sobre el colapso del Terra. -Criptomoneda Luna y stablecoin. El tribunal negó una orden de arresto contra Shin en diciembre.

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• Fuente: https://forkast.news/headlines/terra-luna-do-kwon-south-korea/