MAS trabaja en estrecha colaboración con la policía para combatir las criptoestafas

El Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) se ha mantenido alerta para combatir las crecientes estafas de criptomonedas en el país, dijo Tharman Shanmugaratnam, Ministro Principal y Ministro a cargo de MAS en una respuesta parlamentaria.

Agregó que MAS realiza vigilancia regularmente para identificar empresas sin licencia que brindan ilegalmente servicios de tokens de pago digital (DPT) o solicitan clientes en Singapur.

Una vez identificados, MAS ordenará a estas entidades que dejen de ofrecer servicios a los residentes de Singapur y los remitirá a la policía para que los investigue.

El regulador también podrá colocarlos en su Lista de alertas para inversores para advertir al público que estas entidades no son supervisadas por el MAS.

La regulación del MAS bajo la Ley PS se enfoca en el lavado de dinero, así como en los riesgos de financiamiento del terrorismo y los riesgos tecnológicos.

Administra un riguroso proceso de concesión de licencias para garantizar la admisión de proveedores de servicios DPT con sólidas estructuras de gobierno y controles sólidos para abordar estos riesgos.

Según Tharman, muchos solicitantes han sido rechazados, especialmente si el MAS tiene motivos para sospechar que un solicitante está involucrado en actividades ilícitas.

Además de rechazar la solicitud, el MAS también remitirá el asunto a la Policía para su investigación.

Tharman Shanmugaratnam

Tharman dijo,

“MAS también trabaja en estrecha colaboración con la Policía para combatir las estafas de criptomonedas. El MAS y la Policía han emitido avisos públicos alertando a los consumidores para que se protejan contra los sitios web fraudulentos que solicitan inversiones en criptomonedas.

Al tratar con empresas de criptomonedas, los consumidores deben verificar si las entidades tienen licencia o si se les ha otorgado una exención para tener una licencia consultando el sitio web de MAS".