Eesti kinnitas esimese Bitcoini, krüptopanga pärast uusi seadusi

• Striga saab regulatiivse loa tegutseda Eestis VASP-na.
• Ettevõte on esimene VASP, mis on heaks kiidetud pärast riigi VASP-e käsitlevaid ümbertöötatud õigusakte.
• Seadus nõuab KYC teavet, kapitalinõudeid ja seotust Eestiga.

strigaBitcoini ja krüptovaluutade pangast sai esimene virtuaalsete varade teenusepakkuja (VASP), kes sai pärast riigi digitaalsete varade õigusraamistiku uuendamist Eestis regulatiivse heakskiidu. Rahapesu andmebüroo.

Märtsi alguses jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus tugevdas VASP-ide vastaseid eeskirju, tagades samas piirkonna klientidele ja kauplejatele, et neid see ei mõjuta.

"See tähendab, et õigusaktid ei sisalda meetmeid, mis keelaksid klientidel virtuaalseid varasid omada ja nendega kaubelda, ega nõua klientidelt oma privaatvõtmete jagamist rahakotiga," Rahandusministeerium ütles.

Põhimõtteliselt nõuab seadus, et VASP-id esitaksid oma klientidele identiteedid, kuid mitte privaatvõtmed. Kui VASP ei suuda tuvastada, eeldatakse, et teenusepakkuja rakendab reaalajas riskianalüüsi.

Lisaks muudetakse seadusandlusega isikuid, kes on võimelised saama loa tegutseda Eestis VASP-na.

"Uute reeglite kohaselt võib rahapesu andmebüroo litsentsist keelduda, kui üksus ei tegutse Eestis ega oma ilmset seost Eestiga," Rahandusministeerium jätkub.

Lisaks oli VASP-de üks rangemaid nõudeid kapitalinõuete lisamine, mis raskendas väiksemate ettevõtete heakskiitmist.

"VASP-delt nõutakse olenevalt pakutava teenuse liigist vähemalt 125,000 350,000 või 12,000 XNUMX euro suurust aktsiakapitali, mida suurendatakse praeguselt XNUMX XNUMX eurolt," märgib. Rahandusministeerium.