Myanmari krüptopettus: Tetheri osalus 100 miljoni dollari suuruses kelmuses

• Myanmarist tegutsev ettevõte on seotud laiaulatusliku petuskeemiga.

• Ametivõimud jälgisid Tetheri žetoonides tehtud lunarahamakseid KK Parki nime all tuntud rajatisele, mis asub Myanmari idaosas. 

• Tether on ennetavalt suhelnud reguleerivate asutustega üle kogu maailma ja pannud kinni 276 miljonit dollarit, mis on seotud sea tapmisega seotud kuritegudega.

Myanmarist tegutsev ettevõte on seotud laiaulatusliku petuskeemiga, mis tuletab teravalt meelde võimalikest ohtudest krüptovaluutade valdkonnas. Väidetavalt korraldas see üksus kahe aasta jooksul petliku operatsiooni, pettes üksikisikutelt jahmatavad 100 miljonit dollarit. Myanmari krüptopettus on raputanud paljude investorite tuuma, tekitades küsimusi krüptorahakottide ja plokiahelavõrkude turvalisuse kohta. See avalikustamine sündis peamise krüptoanalüütika organisatsiooni Chainalysis ja Ameerika Ühendriikides asuva valvsa orjusevastase üksuse International Justice Mission kooskõlastatud jõupingutustest.

Chainalysis on tuvastanud Tetheri, ülemaailmsete krüptovaluutaplatvormide titaani, kes on nende niinimetatud sealiha petuskeemide keskne mängija. Hämmastav on see, et võimud jälgisid USDT žetoonides tehtud lunarahamakseid Myanmari idaosas asuvale rajatisele, mida tuntakse kui KK Parki. Väidetavalt said need tehingud alguse kaubitsetud tööliste meeleheitel ja abitustest perekondadest, kes seisid silmitsi ahistava olukorraga, mille kohaselt pidid tagama oma lähedaste vabaduse.

Myanmari krüptopettus: hoiatav lugu side- ja plokiahela haavatavustest

Need leiud on olulised pahatahtlike isikute poolt välja võetud tohutu summa tõttu ja paljastavad keerulisi mehhanisme, mis hõlbustavad selliseid alatuid tegevusi. Eric Heintz, rahvusvahelise justiitsmissiooni kogenud globaalne analüütik, kirjeldas olukorda: "Kuigi maailm on järjekindlalt tunnistanud plokiahela haavatavust pettuste suhtes, tähistab see juhtum läbimurret pettuse lokaliseerimisel käegakatsutavale saidile ja tuvastatavale ühendile. "

Põhjalik analüüs näitas, et Hiina ettevõte suunas üle 100 miljoni dollari krüptovaluutat lihtsalt digitaalsete rahakottide duosse. Chainalysise küberohtude luurejuhi Jackie Koveni sõnul on see konkreetne näide sellest, kuidas virtuaalsed varad võivad anda kurikaeltele võimaluse laiendada varjatud musta turgu. Kurjategijad kasutavad Tetheri märke USA dollarite vastu vahetamise vahendina ja rahvusvaheliste finantstehingute ebaseadusliku kanalina.

Samuti loe Tether tutvustab võimsuse suurendamiseks Bitcoini kaevandamistarkvara.

USDT tume pööre: hõlbustab rohkem kui lihtsalt valuutavahetust

Kuid see uurimisprojekt otsustas Hiina ettevõtet avalikult mitte tuvastada, et kaitsta inimkaubandusega seotud vaidlustes osalevate Hiina kodanike privaatsust. Täiendavad uuringud näitasid, et KK Park, mis asub ebakindla Tai-Myanmari piiri lähedal, sisaldab potentsiaalselt tuhandeid sunnitöölisi, kellest märkimisväärne arv on värvatud veebis toimuvate petuskeemide halvustavasse maailma. KK Parki hägune omandiõigus ja operaatorite anonüümsus muudavad asja keeruliseks, jättes paljud küsimused vastuseta.

KK Parki halva mainega teod võivad suurendada Tetheri kontrolli. Kuna varahaldusportfell läheneb 100 miljardi dollari künnisele, kasvab Tetherile surve, et ta peataks oma ettevõttesisese valuuta väärkasutamise ebaseaduslikuks tegevuseks. ÜRO uimastite ja kuritegevuse büroo hiljutine nõuanne rõhutas USDT esilekerkimist Kagu-Aasia rahapesurite ja petturite seas eelistatud tehinguvahendina.

Vastuseks on ta ennetavalt suhelnud reguleerivate asutustega üle kogu maailma ja pannud kinni 276 miljonit dollarit, mis on seotud sea tapmisega seotud kuritegudega. Platvorm väljendab professionaalset uhkust oma jätkuva koostöö üle õiguskaitseasutustega.

Kõige vaieldavam 100 miljoni dollari ulatus KK Parkile avaldus Troni võrgus tehinguid teinud ettevõtte pearaamatus, mida kiideti nominaalsete tehingutasude eest. Selliste petlike praktikatega heidab Koven valgust Tetheri ja Troni kasvavale kasutamisele. See liit pakub Tetherile hinnastabiilsust ja Tronile taskukohaseid tehingukulusid, luues petturitele tulusa tee.

Tether teeb koostööd ülemaailmsete õiguskaitseasutustega, rakendades ennetavaid ja reageerivaid meetmeid, et ennetada ja käsitleda võimalikku kuritegelikku tegevust, mis on seotud oma märgiga. Siin on mõned Tetheri viisid õiguskaitseorganitega töötamiseks:

Tether rakendab ranget teadet oma klienti (KYC) ja rahapesuvastast võitlust (AML). protseduurid kasutajate kontrollimiseks oma platvormil, vähendades sellega ebaseadusliku tegevuse ohtu.

USDT kasutab kahtlaste tegevuste tuvastamiseks ja märgistamiseks tehingute pidevat jälgimist. Tether kasutab arenenud tehnoloogiaid rahavoogude jälgimiseks ja mustrite tuvastamiseks, mis võivad viidata rahapesule või muule kuritegelikule tegevusele.

Varade külmutamine: Tether võib žetoonid külmutada, kui on tõendeid rikkumiste, näiteks varguste või kelmuste kohta. Nad on seda õigust korduvalt kasutanud, et abistada õiguskaitseorganite uurimisel.

Õiguskaitsenõuded: Tetheri õigus- ja vastavusmeeskonnad on valmisolekus, et vastata õiguskaitseasutuste teabepäringutele niipea kui võimalik. See hõlmab andmete esitamist, mis võivad aidata tuvastada ebaseaduslikke tehinguid ja tuvastada seotud isikuid.

Haridus ja koolitus: Tether võib teha koostööd ka õiguskaitseasutustega, et pakkuda koolitust ja teadmisi krüptovaluutade ja digitaalsete rahakottide toimimise kohta, mis võib aidata krüptoga seotud kuritegusid uurida.

Globaalsed partnerlussuhted: Tehes koostööd reguleerivate asutuste ja muude sidusrühmadega kogu maailmas, on Tetheri eesmärk edendada digitaalse valuuta tehingute jaoks turvalisemat ja läbipaistvamat keskkonda.

Samuti loe Yellow Card teeb koostööd Tetheriga, et sihtida Aafrika noori.

Stabiilmüntide pakkuja eesmärk on tagada, et tema märki kasutatakse vastutustundlikult ja mitte rahastada ebaseaduslikke tegevusi nende koostöösuhete säilitamisega. Ettevõte säilitab õiguskaitseorganitega koostöö ja avatuse, et aidata kaasa laiemale võitlusele krüptoga seotud kuriteod.

Oma labürintsete tehingustruktuuride ja villilise kiirusega seavad krüptovaluutad õiguskaitsele enneolematuid väljakutseid. Krüptotehingute keerukus ja kiirus tähendavad, et ametivõimud püüavad sageli järele tabamatutele "sigade tapmise" petturitele, kes kasutavad ebaseaduslikuks vahetuseks üha enam digitaalseid valuutasid.

Juhtum paljastab põhimõttelise vajaduse kõrgendatud plokiahela turvameetmete järele ja tungiva ohu, mida krüptopetturid kujutavad pahaaimamatutele digitaalse rahakoti omanikele. Kuna krüptomaastik õitseb jätkuvalt ja integreerub ühiskonna finantsstruktuuri, kerkivad Myanmari krüptokelmuse õppetunnid esile, rõhutades valvsuse ja teadliku ettevaatlikkuse kriitilist tähtsust plokiahela majanduses navigeerimisel.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://web3africa.news/2024/03/01/news/myanmar-crypto-scam-tether/