USA kohtunik kiitis heaks Binance'i 4.3 miljardi dollari suuruse arvelduslepingu: Reuters

USA föderaalkohtunik kiitis heaks Binance'i süüdimõistmise ja kopsaka 4.3 miljardi dollari suuruse kokkuleppelepingu rahapesuvastaste (AML) ja sanktsioonide seaduste rikkumise eest oma krüptovaluutavahetuse kaudu.

Reutersi andmetel aru, the plea and the settlement were accepted on Friday, February 23.

Arveldusleping

The U.S. Department of Justice (DOJ) had teatas the plea deal and settlement in November, alleging that Binance had violated the Bank Secrecy Act (BSA), the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), and failed to register as a money transmitting business.

Lisaks väitis agentuur, et Binance'i asutaja ja praegune endine tegevjuht Changpeng “CZ” Zhao ei suutnud platvormil tõhusat rahapesuvastast programmi säilitada, rikkudes BSA-d.

Süüdi tunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine leiti pärast aastaid kestnud DOJ-i poolt juhtiva krüptobörsi uurimist.

Prokurörid väitsid, et CZ suutmatus säilitada Binance'i AML-i programmi "lubas raha voolata oma platvormi kaudu terroristide, küberkurjategijate ja laste kuritarvitajateni".

Osana kokkuleppeleppest, mida prokurörid kirjeldasid kui suurimat ettevõtte lahendust, nõustus Binance kaotama 2.5 miljardit dollarit ja maksma 1.8 miljardi dollari suuruse kriminaaltrahvi, mis teeb kogusummaks 4.3 miljardit dollarit. Samuti leppis börs kokku, et säilitab kolmeks aastaks sõltumatu vastavusmonitori ja uuendab oma AML-programmi.

On the other hand, CZ pleaded guilty to money laundering violations and was released on a $175 million bail bond. As part of his settlement, he paid a fine of $50 million and gave up his CEO role at the exchange. CZ has jäi in the U.S. ever since, as he was not allowed to travel back to his residence, Dubai.

Prokurörid soovivad muuta CZ võlakirja

Viimasel reedesel kohtuistungil püüdsid föderaalprokurörid muuta CZ kautsjonitagatist. Need muudatused hõlmavad seda, et tegevjuht teavitab kolm päeva enne mis tahes reisiplaani, loovutab oma passid ja säilitab oma praeguse elukoha USA-s, "kui ta ei saa muudatuseks nõusolekut".

Lisaks palusid kohtueelse teenistuse ametnikud, et CZ-le kohaldataks asukoha jälgimist.

CZ kohtuistung on kavandatud 30. aprillile. Kuigi määratud kohtunik otsustab tema karistuse, usuvad prokurörid, et ta võib kuritegude eest trellide taga veeta 18 kuud.