CFTC kaebab Bitcoini kauplemisteenuste pettuse eest kohtusse 5 isikut

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) kaebas kohtusse viis isikut bitcoinide ja krüptokauplemisteenuste vale reklaamimise eest, pettes sellega välja pahaaimamatuid investoreid.

Kohtuasja süüdistatavad olid CFTC andmetel peamiselt suunatud hispaania keelt kõnelevatele kasutajatele.

Enamik ohvreid olid pärit hispaaniakeelsetest kogukondadest

CFTC väitis, et viis inimest – David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend ja Marco A. Ruiz Ochoa – kogusid klientidelt raha, et aidata neil kaubelda bitcoinide ja muude krüptovaluutadega, kuid lõpuks omastasid kasutajate raha.

Kostjad juhtisid ühiselt ettevõtet nimega Icomtech, mis oli väidetavalt krüptokauplemisettevõte. CFTC andmetel teatas Icomtech aastatel 2018–2019, et kliendid saavad krüptokaubandusest 0.9% ja 2.8% igapäevast tulu. Petuskeem lubas ka kahekordistada klientide investeeringud nelja kuni kaheksa kuu jooksul.

Reguleerija väitis aga, et Icomtech koos mainitud süüdistatavatega ei kasutanud saadud vahendeid bitcoinidega ega krüptokauplemiseks, samuti ei täitnud skeem eelmainitud lubadusi.

Samuti teatas CFTC, et Icomtechi agendid kogusid rohkem kui 170 inimeselt USA-s ja teistes riikides rahalisi vahendeid sadade tuhandete dollarite väärtuses. Lisaks pärinesid enamik kliente hispaaniakeelsetest kogukondadest.

Lisaks CFTC täitemeetmetele esitas USA New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur (SDNY) viiele süüdistatavale 2022. aasta oktoobris süüdistuse ka Icomtechi petturliku ettevõtmisega seotud pettuses.

CFTC pole krüptosõbralikum kui SEC

Viimane jõustamismeede tehakse vahetult pärast CFTC-d dokumenteeritud selle kõrgeim bitcoini pettuse juhtum, mis hõlmab 3.4 miljardi dollari suurust trahvi. Juhtum hõlmas Lõuna-Aafrika tegevjuhti, kes juhtis registreerimata kaubafondi, et inimestelt bitcoine küsida, ning omastas ka klientide raha.

Vahepeal ütles CFTC volinik Christy Goldsmith Romero hiljuti, et see oli nii võimatu jälgida kõik krüptoraharuumis toimuvad pettused, kuna seda oli palju. Romero sõnul moodustas 20% agentuuri portfellist krüptojuhtumid, sealhulgas kohtuasjad krüptohiiglase Binance ja pankrotistunud FTX vastu.

CFTC volinik märkis ka, et reguleerivat asutust ei tohiks pidada krüptosektori suhtes „sõbralikumaks regulaatoriks”, võrreldes väärtpaberi- ja börsikomisjoniga (SEC), mis on võtnud vastu agressiivsem lähenemine tööstuse suunas viimasel ajal.