Iganädalane värskendus nr 31

Iganädalane värskendus nr 31

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Normatiivne:

NYDFS annab välja uued juhised virtuaalsete valuutade loetellu kandmise kohta: 15. novembril New Yorgi osariigi finantsministeerium TeenusedÜldteenused, sealhulgas mittetulundusühingud, foorumid ja uudised… rohkem (NYDFS) välja antud juhised, millega kehtestatakse uued kõrgendatud standardid virtuaalse valuuta müntide loetlemiseks ja loendist kustutamiseks kõikidele virtuaalse valuuta (VC) äriüksustele, mis kuuluvad „BitLicense” alla.. Riskikapitaliüksused, kellel oli eelnevate juhiste alusel varem heaks kiidetud müntide loetellu kandmise eeskirjad, ei tohi münte ise sertifitseerida enne, kui nad esitavad osakonnale müntide loetlemise poliitika, mis vastab määruse jaotise (A) standarditele, ja saavad sealt heakskiidu. juhised ja omama heakskiidetud müntide loendist eemaldamise poliitikat, mis vastab juhendi jaotise (B) standarditele. Pärast seda, kui DFS on müntide noteerimise poliitika heaks kiitnud, võib riskikapitali üksus jätkata müntide enesesertifitseerimist, muutes need kättesaadavaks heakskiidetud virtuaalvaluuta äritegevuseks New Yorgis või New Yorki elanikele. Osakond ei kiida müntide loendisse kandmise poliitikat heaks ilma kaasneva müntide loendist eemaldamise poliitikata. Uute müntide puhul peab riskikapitali üksus läbi viima põhjaliku riskihinnangu, mis peaks hõlmama selliseid tegureid nagu: tehniline disain ja tehnoloogiline risk; Operatsioonirisk; Küberturvalisuse risk; Turu- ja likviidsusrisk; Ebaseaduslik finantsrisk; Juriidiline risk; maine risk; Regulatiivne risk. Lisaks peaksid riskikapitaliüksused kaaluma: huvide konflikti ja kliendikaitsega seotud probleeme. Uute juhiste kohaselt ei saa riskikapitali üksus ise sertifitseerida anonüümsust suurendavaid münte, mis on loodud üksikisikute või üksuste identiteedi hägustamiseks või mis tahes muu stabiotsiinStabiilmündid võivad olla eraviisiliselt emiteeritud krüptovaluutad või algoritmid… rohkem mis ei ole roheliste nimekirjas, mis hõlmab nüüd ainult: BitcoinMõiste "Bitcoin" võib viidata Bitcoini võrgule, … rohkem (BTC) Ethereum (ETH) ja kuus stabiilset münti: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) ja PayPali dollar (PYUSD). x stablecoini, mille VC Entities on New Yorgis emiteerimiseks heaks kiitnud

Filipiinid emiteerivad DLT-põhiseid tokeniseeritud võlakirju: 16. novembril teatas Filipiinide rahandusbüroo (BTr) teatas riigi esimene pakkumine Filipiinide peesodes nomineeritud Tokenized Treasury Bonds (TTB), eesmärgiga koguda kodumaiselt võlakirjaturult vähemalt 10 miljardit Pingrit. BTr nägi suurt nõudlust; raamatu maht ulatus 31.426 miljardi dollarini (560 miljonit dollarit), mis on enam kui kolm korda suurem kui 10 miljardit Pinget (180 miljonit dollarit) ja kogus lõpuks 270 miljonit dollarit. TTB-d on üheaastased fikseeritud intressimääraga valitsuse väärtpaberid, mille eest makstakse poolaastakuponge 6.5%, väljastatakse digitaalsete žetoonidena ja mida hoitakse BTr-i hajutatud pearaamatu tehnoloogia (DLT) registris. BTr rakendab kahekordset registristruktuuri, kus DLT register töötab paralleelselt riikliku skriptita väärtpaberite registriga (NRoSS), kusjuures NRoSS on esmane register. TTB-sid pakuti seekord kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele, kuid aja jooksul võidakse neid laiendada ka laiemale avalikkusele.

BIS uurib CBDC anonüümsust ja privaatsuskaalutlusi: 17. novembril andis Rahvusvaheliste Arvelduste Pank välja tööpaber nr. 1147 pealkirjaga: Central Bank Digital Currency and Privacy: A Randomized Survey Experiment. “ Privaatsuskaitse on üks peamisi funktsioone, mida keskpanga digitaalvaluuta (CBDC) kujundamisel arvestada. Kasutades üle 3,500 osalejaga riiklikult esinduslikku valimit, viime läbi randomiseeritud veebiküsitluse katse, et uurida, kuidas sõltub valmisolek kasutada CBDC-d maksevahendina, olenevalt privaatsuskaitse tasemest ja teabe pakkumisest CBDC kasutamise eeliste kohta. Leiame, et mõlemad tegurid suurendavad oluliselt osalejate valmisolekut kasutada CBDC-d kuni 60% privaatsustundlike toodete ostmisel. Meie leiud annavad kasulikku teavet CBDC kavandamise ja avalikkuse poolt vastuvõtmise kohta ".

US SEC võtab Krakenilt tasu registreerimata väärtpaberibörsi haldamise eest: Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) 20. novembril laetud Payward Inc. ja Payward Ventures Inc., mida tuntakse koos Krakenina, Krakeni krüptokauplemisplatvormi haldamise eest registreerimata väärtpaberibörsi, maaklerina, diileri ja arveldusagentuurina ilma regulaatori juures registreerimata. SECi kaebuses väidetakse ka, et Krakeni äritavad, puudulikud sisekontrollid ja kehvad arvestustavad kujutavad endast klientidele mitmesuguseid riske. Nagu kaebuses väidetakse, segab Kraken oma klientide raha enda omaga, sealhulgas tasub tegevuskulud otse kontodelt, millel hoitakse klientide sularaha. Väidetavalt segab Kraken ka oma klientide krüptovarasid enda omadega, luues selle, mille tema enda audiitor oli oma klientidele tuvastanud kui "märkimisväärset kahjuriski".

USA rahandusamet teatas ajaloo suurimast kokkuleppest Binance'iga USA rahapesu ja sanktsioonide seaduste rikkumiste eest: 21. novembril USA rahandusministeerium (DoJ) läbi Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja IRS CriminalKurjategija on üksikisik või rühmitus, kes on süüdi mõistetud… rohkem uurimine (CI), võttis ette enneolematu ühistegevuse võtta Binance Holdings Ltd. ja tema sidusettevõtted (koos Binance) vastutusele lepingu rikkumiste eest. Pangasaladuse seadusPangasaladuse seadus (BSA) on USA seadusandlus, mille eesmärk on… rohkem (BSA), USA rahapesu tõkestamine (AML)Kehtestatud on rahapesuvastased (AML) reeglid, mis aitavad kaitsta… rohkem ja mitmed sanktsiooniprogrammid. FinCENi kokkuleppes hinnatakse 3.4 miljardi dollari suurust tsiviilrahatrahvi, kehtestatakse viieaastane järelevalve ja nõutakse olulisi vastavuskohustusi, sealhulgas tagada Binance'i täielik lahkumine Ameerika Ühendriikidest. OFAC-i kokkuleppes on määratud trahv 968 miljonit dollarit ja Binance peab järgima mitmeid rangeid sanktsioonide järgimise kohustusi, sealhulgas täielikku koostööd FinCENi järelevalve all oleva järelevalveorganiga. Kohe jõustub Changpeng Zhao (CZ) alandab Binance'i tegevjuhi kohalt. Tema järglaseks saab Richard Teng, seni Binance'i ülemaailmne piirkondlike turgude juht. Riigikassa sekretär Janet Yellen ütles "Binance pigistas oma juriidiliste kohustuste ees kasumi taotlemisel silmad kinni. Selle tahtlikud ebaõnnestumised võimaldasid raha voolata selle platvormi kaudu terroristide, küberkurjategijate ja laste väärkohtlejateni. ” Binance teatas DoJ-ga resolutsioonist a Binance blogi, CZ, Binance'i endine tegevjuht jagas X-i (endine Twitter) kaudu oma otsust Binance'i tegevjuhi kohalt tagasi astuda pärast, samas kui FinCENi nõusolekutellimuse leiate siin.

Kas Kwon saadetakse kiiresti Montenegrost: Terraform Labsi kaasasutaja Do Kwon ähvardab võimalikku väljaandmist kas USA-le või Lõuna-Koreale, mille on heaks kiitnud Montenegro kohus. Lõpliku otsuse teeb Montenegro justiitsminister pärast Kwoni vahistamist riigist põgenemiseks võltsitud dokumentide kasutamise katse eest. Teda ootavad süüdistused nii USA-s kui ka Lõuna-Koreas. Kohtu otsus

Krüptouudised:

BTC kasutaja kulutab kogemata tasudeks 3.1 miljonit dollarit: Bitcoini kasutaja maksis tahtmatult 3.1 BTC ülekande eest 139 miljonit dollarit tehingutasu, mis tähistab Bitcoini ajaloo kõrgeimalt kaheksandat tasu. Saatja, kes ei pruugi olla teadlik asendustasude tühistamise poliitikast, kandis sihtkohta üle poole tegelikust väärtusest aadressKrüptovaluuta kontekstis on aadress krüptograafiline k… rohkem, ja spekulatsioonid soovitavad kombineerida kõrge tasu ja asendustasu (RBF) valimist. sõlmeDigitaalse valuuta maailmas on sõlm arvuti, mis… rohkem poliitika aitas intsidendile kaasa. Mempool

Binance näeb pärast DOJ otsust suhteliselt vaikset väljavoolu: plokk ChainPlokiahel on jagatud digitaalne pearaamat või pidevalt täienev… rohkem analüütikafirma Nansen paljastas, et vaatamata 956 miljoni dollari suurusele netoväljavoolule Ethereumis ligikaudu 24 tundi pärast USA justiitsministeeriumi 4.3 miljardi dollari suuruse kokkuleppe sõlmimist Binance'iga, ei toimunud "vahendite massilist väljaminekut". Binance'i koguosalus kasvas üle 65 miljardi dollari ja kuigi väljavõtmine jätkub, märkis Nansen, et varasemate sündmuste, nagu SEC-i kohtuasi 2023. aasta juunis, maksejõuetuse kuulujutud 2022. aasta detsembris ja FTX-i tagajärjed, tõttu suurenesid väljavoolu mahud. nansen

Bittrex lõpetab tegevuse: Bittrex Global on teatanud oma kavatsusest tegevus lõpetada, algatades kauplemistegevuse peatamise 4. detsembril. 20. novembril edastatud otsus järgib tema USA-s asuva partneri plaani lõpetada tegevus regulatiivsete ebakindluste tõttu ning platvorm annab kasutajatele nõu. USA dollarite osaluse eurodeks konverteerimiseks või cryptocurrencyKrüptovaluuta (või krüptovaluuta) on digitaalne vara,... rohkem enne 4. detsembrit, et vältida taganemisprobleeme. Bittrex

Atomic soovib jätta rahuldamata ühishagi: Atomicuga tegelev ettevõte rahakottRahakott on seade (riistvaraseade, programm või teenus… rohkem on taotlenud USA ühishagi hagi rahuldamata jätmist 100 miljoni dollari suuruse häkkimise pärast, väites, et nõuded tuleks esitada Eestis, kus asub ettevõtte peakontor, kuna tal pole "USA-ga sidemeid". Colorado ringkonnakohtus vallandamisavalduses rõhutas Atomic Wallet oma lõppkasutaja litsentsilepingut, mis näeb ette kohtuvaidluste algatamise Eestis, ja rõhutas, et juhtum mõjutas väidetavalt vaid ühte Colorados asuvat kasutajat. Bloomberg

Häkid ja ärakasutamine:

HTX taastab funktsionaalsuse pärast häkkimist: Krüptobörs HTX, endise nimega Huobi, on taastanud Bitcoini teenused pärast 30 miljoni dollari suurust häkkimist 22. novembril. Värskenduses mainis HTX, et sisse- ja väljamaksed erinevates valuutades, sealhulgas BTC, ETH, TRX ja USDT, on nüüd kasutusel. , ja asutaja Justin Sun loodab, et järgmiseks nädalaks taastatakse järk-järgult teiste krüptovaluutade täielik funktsionaalsus. Teadaanne

Kyberswapi häkker: KyberSwap pakkus häkkerile, kes varastas 10. novembril 46 miljonit dollarit ja jättis kirja läbirääkimisteks, 22% pearaha. KyberSwap on taotlenud 90% varastatud raha tagastamist 6. novembril kella kuueks hommikul (UTC), vastasel juhul kutsutakse häkkerit üles jooksma, kuna meeskond avaldab e-posti teel avatust edasiseks aruteluks. Cointelegraph

HECO sild: Hiljutise küberrünnakute jada käigus kandsid kaks Justin Suniga seotud projekti HECO keti Ethereumi silla tõttu 86.6 miljonit dollarit ja HTX-ile kuuluvate kuumade rahakottide tõttu 12.5 miljonit dollarit. See juhtus vaid 126 päeva pärast seda, kui Suni Poloniex kaotas 233 miljonit dollarit, tekitades muret korduvate turvarikkumiste ja võimaliku regulatiivse kontrolli pärast Suni jaoks, kes on viimase kolme kuu jooksul oma projektidega kokku kandnud XNUMX miljonit dollarit kahju. Rekt

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://ciphertrace.com/weekly-update-31/