Plokiahela andmetega tegelev ettevõte – Chainalysis – väitis, et kriminaalvaalad moodustavad 3.7% kõigist krüptovaluuta vaaladest. Neil halbadel näitlejatel on ühiselt üle 25 miljardi dollari väärtuses digitaalseid varasid.
Peaaegu 4% krüptovaaladest on kurjategijad
Krüptovaluutadel on palju eeliseid ja paljud eksperdid väidavad, et need kujutavad endast finantsrevolutsiooni. Kuid bitcoinil ja altcoinidel on ka oma kriitikud. Nad väidavad, et narkokaubitsejad, terroristid ja rahapesijad kasutavad selliseid varasid oma ebaseaduslikus tegevuses.
Kooskõlas eelmainitud süüdistusega on New Yorgis asuv plokiahela analüüsi ettevõte – Chainalysis – tuvastatud 4,068 kriminaalset krüptovaluuta vaala (3.7% kõigist), kellel on ühiselt rohkem kui 25 miljardi dollari väärtuses digitaalset vara. Ettevõte selgitas, et igal üksusel on krüptoraha üle miljoni dollari.
Väärib märkimist, et enamik vaalasid said kas suhteliselt väikese või olulise osa kogujäägist ebaseaduslikelt aadressidelt. 1,374 sai ebaseaduslikust rahakotist 10–25% oma varadest, 1,361 aga 90–100%.
Kuritegelike vaalade saadud ebaseaduslikud rahalised vahendid pärinesid erinevatest allikatest. Esimesel kohal oli Darknet (37,7%), teisel kohal aga pettused (32.4%). Varastatud rahalised vahendid, petupood ja lunavara saavutasid viie esikoha.
Lisaks analüüsis Chainalysis, kus need kurjategijad asuvad. See määras UTC tsoonid 768 vaalale, kelle rahakotis on piisavalt aktiivsust, et teha tugevat hinnangut. 2, 3 ja 4 on tsoonid, kus on kõige rohkem kurjategijaid. Huvitav on see, et sellesse piirkonda kuuluvad Venemaa suurimad linnad – Moskva ja Peterburi. Nendesse ajavöönditesse kuuluvad ka Lõuna-Aafrika, Saudi Araabia ja Iraan.
"Kuritegelike vaalade uurimine annab valitsusasutustele üle maailma märkimisväärse võimaluse jätkata edukaid konfiskeerimisi ja tuua kohtu ette krüptovaluutapõhise kuritegevuse suurimad kasusaajad," järeldas Chainalysis.
Kurjategijad pesid 2021. aastal miljardeid krüptoväärtust
Mitte kaua aega tagasi plokiahela analüütika ettevõte avalikustatud et 2021. aastal pestud krüptoraha koguväärtus oli 8.6 miljardit dollarit – 30% rohkem kui 2020. aastal.
Halvad osalejad kandsid peaaegu 17% nendest varadest üle detsentraliseeritud rahanduse rakendustesse, võrreldes 2%ga eelmisel aastal.
Chainalysis selgitas, et need arvud kajastavad ainult "krüptovaluutaga seotud kuritegevusest" saadud raha, sealhulgas Darkneti turumüügi või lunavararünnakute eest.
„Keerulisem on mõõta, kui palju off-line kuritegevusest – näiteks traditsioonilisest narkokaubandusest – saadud fiat-valuutat konverteeritakse krüptovaluutaks, et seda pesta. Kuid me teame anekdootlikult, et see juhtub.
- 2020
- 2021
- konto
- tegevus
- Aafrika
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Altcoiinid
- analüüs
- analytics
- rakendused
- PIIRKOND
- ümber
- vara
- suurim
- Miljard
- miljardeid
- Bitcoin
- blockchain
- kettalüüs
- Linnad
- ettevõte
- jätkama
- Kuritegevus
- Criminal
- Kurjategijad
- krüpto
- Krüptovaalad
- cryptocurrency
- valuuta
- Darknet
- andmed
- Detsentraliseeritud
- Detsentraliseeritud rahandus
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- uimasti
- hinnata
- näide
- ekspertide
- Korraldus
- Fiat valuuta
- rahastama
- finants-
- Firma
- esimene
- pettus
- raha
- Valitsus
- hoidma
- Kuidas
- HTTPS
- ebaseaduslik
- Kaasa arvatud
- Iraan
- IT
- Õiglus
- joon
- Pikk
- Turg
- mõõtma
- miljon
- Moskva
- kõige
- numbrid
- arvukad
- Võimalus
- ransomware
- Lunavara rünnakud
- aru
- esindab
- müük
- Saudi Araabia
- petuskeemid
- Jaga
- märkimisväärne
- väike
- Lõuna
- Lõuna-Aafrika
- varastatud
- tugev
- mahukas
- edukas
- maailm
- aeg
- ülemine
- traditsiooniline
- UTC
- väärtus
- Rahakotid
- Vaala
- WHO
- maailm
- väärt
- aasta