Kuidas 215,000,000 XNUMX XNUMX dollariga kaduda

2019. aastal leidis aset üks suurimaid krüptopettusi, mille tulemusel läks Kanada suurim krüptovaluutabörs pankrotti ja kaotas klientide raha üle 215 miljoni Kanada dollari.

See tõestisündinud lugu ühest noormehest, kes suutis mõne lühikese aasta jooksul luua Kanada ühe suurima krüptovaluutabörsi ja seejärelootamatult suri" peaaegu a veerand miljardit dollarit tema kliendi rahadest on puudu.

See on QuadrigaCX endise tegevjuhi Gerald Cotteni lugu

Gerald Cotten (sünd 11. mai 1988) asutas tollal Kanada suurima krüptovaluutabörsi QuadrigaCX.

2013. aasta novembris koos oma partneri Michael Patryniga asutatud ja Vancouveris asuv British Columbia QuadrigaCX kasvas järgmise 6 aasta jooksul Kanada suurimaks krüptovaluutabörsiks.

QuadrigaCX oli üks esimesi ettevõtteid, kes tutvustas Bitcoini sularahaautomaate Vancouveri turule ja 2014. aasta lõpuks oli börs kasvanud üle. 7.4 miljonit Kanada dollarit tehingutes.

Kaks aastat hiljem, 2016. aastal sai Cottenist ettevõtte ainudirektor ning järgmisel aastal, 2017. aasta massilise härjajooksu ajal (Bitcoini hind tõusis 1,000 dollarilt peaaegu 20,000 1.2 dollarile), tehti börsil hinnanguliselt umbes XNUMX miljardit Kanada dollarit. bitcoini väärtuses.

Välismaailma jaoks oli see järjekordne krüptovaluutavahetus kuni 2019. aasta jaanuari keskpaigani.

14. jaanuaril 2019 teavitas Quadriga oma kliente, et tegevjuht suri (kuu varem) Crohni tõve tõttu vabatahtlikku tööd tehes Indias asuvas lastekodus.

Asja tegi hullemaks see, et tegevjuht oli ainus isik, kellel oli juurdepääs privaatvõtmetele, mis hoidsid kliendi raha.

Just sel hetkel hakkas Quadriga kaardimaja langema.

Pärast kohtumenetlust said finantsaudiitorid Ernst & Young ülesandeks välja selgitada, mis tegelikult juhtus kadunud klientide rahadega ning anda kohtutele ja võlausaldajatele parem ülevaade Quadriga äritegevusest.

Vastavalt ühele audiitori aruanded, ei olnud tõendeid selle kohta, et Quadriga oleks pidanud raamatupidamisdokumente vähemalt alates 2016. aastast, ja ilmnes, et Cotten käsitles oma klientide varasid kui isiklikku fondi.

EY aruanne viitas ka kliendi rahaliste vahendite ebaotstarbekohasele kasutamisele, sealhulgas oluliste varade (lennuk, jaht) omandamine ja sage reisimine mitmesse puhkuse sihtkohta, kasutades sageli eralennukite teenuseid.

2000. aasta lõpus Ontario väärtpaberikomisjoni aruanne QuadrigaCX-i läbivaatamise kohta Lõpetuseks ütles, et Gerald Cotten juhtis Quadrigat nagu Ponzi skeemi.

Quadrigas juhtunu oli moodsasse tehnoloogiasse mähitud vanamoodne pettus

Olenemata sellest, kas võtate Ontario väärtpaberikomisjoni aruannet nimiväärtusena, süvenete audiitori aruannetesse või otsustate teha oma uurimistööd paljude toimunud ebaselgete tehingute kohta, peaks olema selge, et Gerald Cotten ei ajanud heausklikku äri, ta oli töötab midagi Ponzi skeemi sarnast.

Nagu kõik Ponzi skeemid, kukuvad need kokku oma raskuse all ja on palju märke, et Cotten teadis hästi, et Quadriga jaoks on lõpp lähedal.

Seega tuleb esitada küsimus - Mis oli tema lahkumisstrateegia?

Küsimus, kas Cotten teeskles oma surma, ilmus esmakordselt Redditis. Kasutajad mõtlesid, et tegemist oli väljumispettusega klientide petmiseks, samas kui teised väitsid, et tema surm paljastas lihtsalt Ponzi skeemi.

Suurepärane video, mis hõlmab seda üksikasjalikult ja kogu mõistatust Vaevalt seltskondlik, ja tema sellekohane video on väga soovitatav:

Kas Gerald on veel elus?

Me teame suure kindlusega, et Geraldil oli Ponzi skeem ja see kaardimajake hakkas varisema. Suur küsimus on, milline oli tema väljumisstrateegia?

Võib-olla teeskles ta oma surma. Või äkki ta suri selle käigus? Me ei pruugi kunagi teada. Sellegipoolest poleks see olnud esimene kord, kui inimene on investoreid petnud ja seejärel kadunud.

Mõni aasta varem 2017. aasta oktoobris kadus ennasthakanud Krüptokuninganna Ruja Ignatova pärast seda, kui ta võttis endasse investoreid üle 400 miljoni dollari. OneCoin pettus.

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency